Krypto-Kriminalität beraubt die Ukraine nach Bericht von Milliarden an Einnahmen
- Ukraine könnte mit angemessener Kryptowährungsregulierung 10 Milliarden US-Dollar zurückgewinnen.
- Der Staatsbudget von Kiew verliert aufgrund von Krypto-verknüpften Geldwäscheschemen monatlich 24 Millionen Dollar.
- Russische Akteure nutzen ukrainische OTC-Plattformen als Teil hybrider Kriegsführung, behauptet ein britisches Think-Tank.
Die Ukraine verliert nach einem neuen Bericht Milliarden US-Dollar an Staatseinnahmen infolge von Krypto-bezogenen Straftaten.
Eine ordnungsgemäße Krypto-Aufsicht kann der vom Krieg zerrissenen Regierung helfen, rund 10 Milliarden US-Dollar oder mehr zurückzugewinnen, so eine zitierte Schätzung.
Kriminelle nutzen das kryptowirtschaftliche Wilden Westen der Ukraine aus
Von korrupten Beamten über gewöhnliche Kriminelle bis hin zur russischen Armee – viele nutzen den unregulierten Kryptomarkt der Ukraine zu ihrem eigenen Vorteil und zu ihren eigenen Zwecken, wie eine Studie des führenden britischen Thinktanks für Verteidigung und Sicherheit aufzeigt.
Die Erkenntnisse des Berichts des Royal United Services Institute (RUSI), der sich auf die Nutzung von öffentlich-privaten Partnerschaften zur Bekämpfung neuer Bedrohungen im Kryptobereich konzentrierte, wurden von der Online-Zeitung Kyiv Independent zitiert, die in einem Artikel am Freitag betonte:
„Regulierung ist notwendig, um Strafverfolgungsbehörden dabei zu helfen, Kriminelle schneller zu identifizieren, Geldwäsche einzudämmen und mehr als 200 Millionen US-Dollar an Steuereinnahmen von Kryptobörsen zu generieren.“
Der osteuropäische Staat, der zu den Ländern mit den höchsten Krypto-Besitzquoten der Welt zählt, hat noch keinen umfassenden Rahmen für digitale Währungen eingeführt, der es ihm ermöglichen würde, mit dieser Art von Kriminalität umzugehen, die seine Staatseinnahmen um Milliarden kostet.
Die Ukraine machte Anfang 2022, kurz zu dem Zeitpunkt, als Russland seine großangelegte Invasion startete, den ersten Schritt in Richtung Ordnung in ihrem Kryptobereich. Das damals vom Parlament in Kiew verabschiedete Gesetz „Über virtuelle Vermögenswerte“ wurde bis heute nicht durchgesetzt, da noch entsprechende Änderungen am Steuergesetz ausstehen.
Im Zuge des Beitrittsprozesses der Ukraine zur Europäischen Union wird von ihrer Regierung erwartet, dass sie einige Dutzend wichtige Reformen im Rahmen eines speziellen Hilfsprogramms, des Ukraine Facility Plan, umsetzt. Eine davon zielt darauf ab, ihre VA-Gesetzgebung an die EU-Vorschriften anzugleichen.
Dies sollte bis zum letzten Quartal dieses Jahres erreicht sein. Zwei weitere Gesetzentwürfe, die die Bestimmungen der europäischen MiCA-Verordnung (Markets in Crypto Assets) in nationales Recht umsetzen, befinden sich jedoch noch in der Beratung.
OTC-Börsen und Geldwäschekanäle als spezifische Ktorisiken der Ukraine aufgeführt
Neben globalen Ktorisiken weist das RUSI auf einige spezifische Risiken für die Ukraine hin, wie den Handel über den Freiverkehr (OTC) im Land, die Nutzung von Kryptowährungen zum Erwerb sanktionierter Güter für die russische Armee und Praktiken im Zusammenhang mit Geldwäschekanälen (Money Mules).
Die vom Nationalbank der Ukraine (NBU) verhängten Beschränkungen zur Verhinderung von Kapitalflucht beim Ausbruch des Krieges führten zu einem Anstieg der Kryptowährungs-Nutzung, wie RUSI feststellte.
„Neue Möglichkeiten für illegale Finanzaktivitäten entstanden – vor allem durch Geldwäschekanäle, die in der Ukraine allgemein als ‚Drops‘ bekannt sind“, fügte das unabhängige Thinktank hinzu.
Diese sind von bürgern, die unter Geldmangel leiden, an Kriminelle vermieteten Bankkonten, um Geld zu waschen, wofür sie Gebühren in Höhe von nur 120 US-Dollar erhalten, erklärte das Kyiv Independent.
Oksana Ihnatenko, Geschäftsführerin des Zentrums für Finanzintegrität in der Ukraine und eine der Mitautorinnen des RUSI Berichts, sagte gegenüber der englischsprachigen Publikation:
„Einige Menschen wissen nicht einmal, dass sie als ‚Geldwäschekanäle‘ missbraucht werden, da Kriminelle sie darüber hinwegtäuschen, wofür sie ihre Konten nutzen wollen.“
Krypto-Drop-Schemata sind zunehmend organisiert und dezentralisiert und nutzen soziale Medien sowie verschlüsselte Apps, so Analysten. Das RUSI betonte:
„Expertenschätzungen deuten darauf hin, dass der ukrainische Staatshaushalt monatlich etwa 1 Milliarde Hrywnja (etwa 24 Millionen US-Dollar) durch Krypto-bezogene Drop-Operationen verliert.“
„Russische Akteure nutzen aktiv OTC-Plattformen im Rahmen ihrer hybriden Kriegsführungsmaßnahmen“, behauptete das britische Institut auch und gab an, dass soziale Medienkanäle, einschließlich des Messengers Telegram, genutzt werden, um ukrainischen Soldaten synthetische Drogen gegen Kryptowährungen zu verkaufen.
RUSI ist überzeugt, dass eine verbesserte Aufsicht in diesem Bereich der Ukraine ermöglichen würde, bis zu 10 Milliarden US-Dollar für den nationalen Haushalt zurückzugewinnen, während das Versäumnis, OTC-Börsen angemessen zu regulieren, wahrscheinlich das Ansehen der Ukraine bei ihren ausländischen Partnern schwächen wird.
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