Kryptokriminalität entzieht der Ukraine Milliarden an Einnahmen, wie ein Bericht zeigt

Einem neuen Bericht zufolge verliert die Ukraine aufgrund von Verbrechen im Zusammenhang mit Kryptowährungen Milliarden von US-Dollar an Staatseinnahmen.

Eine angemessene Kryptoaufsicht könnte der Regierung des vom Krieg zerrütteten Landes helfen, rund 10 Milliarden Dollar oder mehr zurückzuerhalten, so eine zitierte Schätzung.

Kriminelle nutzen den illegalen Krypto-Ort der Ukraine aus

Von korrupten Beamten über gewöhnliche Kriminelle bis hin zum russischen Militär – viele nutzen den unregulierten Kryptomarkt der Ukraine zu ihrem eigenen Vorteil und Zweck aus, wie eine Studie des führenden britischen Thinktanks für Verteidigung und Sicherheit zeigt.

Die Ergebnisse des Berichts des Royal United Services Institute (RUSI), der sich auf die Nutzung öffentlich-privater Partnerschaften zur Bekämpfung neuer Bedrohungen im Kryptobereich konzentriert, wurden von der Online-Zeitung Kyivdent zitiert, die in einem Artikel am Freitag darauf bestand:

„Regulierungen sind notwendig, um den Strafverfolgungsbehörden zu helfen, Kriminelle schnellerdent, Geldwäsche einzudämmen und mehr als 200 Millionen Dollar an Steuereinnahmen aus Kryptobörsen zu generieren.“

Das osteuropäische Land, das eine der weltweit höchsten Krypto-Besitzquoten aufweist, hat noch keinen umfassenden Rahmen für digitale Währungen eingeführt, der es ihm ermöglichen würde, mit dieser Art von Kriminalität umzugehen, die seinen Haushalt Milliarden an entgangenen Einnahmen kostet.

Die Ukraine unternahm Anfang 2022, etwa zur gleichen Zeit, als Russland seine großangelegte Invasion startete, erste Schritte zur Etablierung von Ordnung im Kryptobereich. Das damals vom Parlament in Kiew verabschiedete Gesetz „Über virtuelle Vermögenswerte“ ist bis heute nicht in Kraft getreten, da entsprechende Änderungen des Steuergesetzbuches ausstehen.

Im Rahmen des Beitrittsprozesses der Ukraine zur Europäischen Union wird von der Regierung erwartet, dass sie im Rahmen eines Sonderhilfeprogramms, dem Ukraine-Fazilitätsplan. Eine dieser Reformen zielt darauf ab, die Gesetzgebung zum Schutz der Rechte von Unverletzern an die EU-Vorschriften anzugleichen.

Dies sollte bis zum letzten Quartal dieses Jahres erreicht sein. Allerdings werden derzeit noch zwei weitere Gesetzesentwürfe geprüft, die die Bestimmungen der europäischen Verordnung über Märkte für Krypto-Assets (MiCA) in nationales Recht umsetzen sollen.

OTC-Handelsplätze und Geldwäscher zählen zu den ukrainespezifischen Kryptorisiken

Neben den globalen Kryptorisiken weist der RUSI auf einige spezifische Risiken für die Ukraine hin, wie zum Beispiel außerbörsliche (OTC) Aktivitäten im Land, die Verwendung von Kryptowährung zur Beschaffung sanktionierter Güter für die russische Armee und Geldwäschepraktiken.

Die von der Nationalbank der Ukraine (NBU) zur Verhinderung von Kapitalflucht nach Ausbruch des Krieges verhängten Beschränkungen führten zu einem Anstieg der Nutzung von Kryptowährungen, wie das RUSI feststellte.

„Es eröffneten sich neue Möglichkeiten für illegale Finanzaktivitäten – vor allem durch Geldkuriere, die in der Ukraine gemeinhin als ‚Drops‘ bekannt sind“, fügte die unabhängigedent hinzu.

Es handele sich dabei cashBürger, die ihre Bankkonten Kriminellen zur Geldwäsche überlassen, und zwar für Gebühren von nur 120 Dollar,dent der Kyiv Independent.

Oksana Ihnatenko, Geschäftsführerin des Zentrums für Finanzintegrität in der Ukraine und eine der Mitautorinnen des RUSI- Berichts, sagte gegenüber der englischsprachigen Publikation:

„Manche Leute wissen gar nicht, dass sie als ‚Geldkuriere‘ missbraucht werden und dass Kriminelle sie darüber belügen, wofür sie ihre Konten eigentlich nutzen wollen.“

Krypto-Drop-Systeme werden laut Analysten zunehmend organisierter und dezentralisierter und nutzen soziale Medien und verschlüsselte Apps. RUSI betonte:

„Experten schätzen, dass dem ukrainischen Staatshaushalt durch Krypto-bezogene Drop-Operationen monatlich etwa 1 Milliarde UAH (ca. 24 Millionen US-Dollar) verloren gehen.“

„Russische Akteure nutzen OTC-Plattformen aktiv im Rahmen hybrider Kriegsführung“, behauptete das britische Institut und gab an, dass soziale Medien, darunter der Messenger Telegram, genutzt würden, um ukrainischen Soldaten synthetische Drogen gegen Kryptowährung zu verkaufen.

Die RUSI ist überzeugt, dass eine verbesserte Aufsicht in diesem Bereich es der Ukraine ermöglichen würde, bis zu 10 Milliarden Dollar für den Staatshaushalt zurückzuerhalten, während eine unzureichende Regulierung der OTC-Handelsplätze die Stellung der Ukraine bei ihren Partnern im Ausland wahrscheinlich schwächen wird.