- 若实施适当的加密货币监管，乌克兰可能追回100亿美元。
- 基辅的国库每月因与加密货币相关的资金中转计划损失2400万美元。
- 英国智库声称，俄罗斯行为体利用乌克兰场外交易平台作为混合战争的一部分。
一份新报告显示，由于与加密货币相关的犯罪，乌克兰一直在损失数十亿美元的预算收入。
据引用的估计，适当的加密货币监管可以帮助这个饱受战争蹂躏的国家的政府追回约100亿美元或更多。
犯罪分子利用乌克兰的加密货币狂野西部
英国领先的国防和安全智库进行的一项研究揭露，从腐败官员到普通罪犯，甚至俄罗斯军队，许多人都在利用乌克兰不受监管的加密货币市场谋取私利。
英国皇家联合军种研究所（RUSI）发布的报告重点是利用公私伙伴关系解决加密货币领域的新兴威胁，基辅独立报（Kyiv Independent）在线报纸引用了这些发现，并在周五的一篇文章中坚持认为：
"需要监管来帮助执法部门更快地识别罪犯，遏制洗钱，并利用加密货币交易所产生的超过2亿美元税收收入。"
这个东欧国家拥有全球最高的加密货币持有率之一，但尚未引入全面的数字货币框架，这将使其能够应对这种导致其预算损失数十亿美元收入的犯罪。
2022年初，就在俄罗斯发动全面入侵之际，乌克兰迈出了在其加密货币领域建立秩序的第一步。当时基辅议会通过的《虚拟资产法》（On Virtual Assets）至今尚未执行，有待对税法进行相关修订。
在乌克兰加入欧盟的过程中，其政府预计将在乌克兰设施计划这一特别援助计划下实施数十项重要改革。其中一项旨在使其虚拟资产（VA）立法与欧盟规则保持一致。
这应在今年第四季度之前实现。然而，另外两项将欧洲《加密资产市场》（MiCA）监管规定纳入国家法律的法案仍在审议中。
场外交易柜台和资金骡子被列为乌克兰特有的加密货币风险
除了全球加密货币风险外，RUSI还指出了乌克兰面临的一些特定风险，如该国的场外交易（OTC）活动、使用加密货币为俄罗斯军队采购受制裁物品以及资金骡子行为。
英国皇家联合军种研究所（RUSI）指出，乌克兰国家银行（NBU）在战争爆发时为防止资本外逃而实施的限制措施，导致加密货币使用量激增。
"非法金融活动出现了新的机会——最著名的是通过资金骡子，在乌克兰通常被称为‘drops’，"这家独立智库补充道。
基辅独立报解释说，这些是资金拮据的公民向犯罪分子出借银行账户以洗钱，费用低至120美元。
乌克兰金融诚信中心主任、RUSI 报告的合著者之一奥克萨娜·伊格纳滕科（Oksana Ihnatenko）在接受英文出版物采访时称：
"有些人甚至不知道他们被用作‘资金骡子’，犯罪分子对他们谎称想要使用他们的账户做什么。"
分析师表示，加密货币drops计划正变得越来越有组织和去中心化，利用社交媒体和加密应用程序。RUSI强调：
"专家估计，由于与加密货币相关的drops操作，乌克兰国家预算每月可能损失约10亿格里夫纳（约2400万美元）。"
该英国机构还指控，"俄罗斯行为体正在积极利用OTC平台作为混合战争努力的一部分"，声称包括Telegram即时通讯软件在内的社交媒体渠道正被用于以加密货币向乌克兰士兵出售合成药物。
RUSI坚信，加强该领域的监管将使乌克兰为国家预算追回高达100亿美元，而未能充分监管场外交易（OTC）柜台可能会削弱乌克兰与其海外伙伴的关系。
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