La criminalité liée aux cryptomonnaies prive l'Ukraine de milliards de dollars de revenus, selon un rapport

L'Ukraine perd des milliards de dollars de recettes budgétaires à cause des crimes liés aux cryptomonnaies, selon un nouveau rapport.

Selon une estimation citée, une surveillance adéquate des cryptomonnaies pourrait aider le gouvernement de ce pays ravagé par la guerre à récupérer quelque 10 milliards de dollars, voire plus.

Les criminels profitent du marché noir des cryptomonnaies en Ukraine

Des fonctionnaires corrompus aux criminels ordinaires, en passant même par l'armée russe, nombreux sont ceux qui exploitent le marché non réglementé des cryptomonnaies en Ukraine à leur propre avantage, révèle une étude menée par le principal groupe de réflexion britannique sur la défense et la sécurité.

Les conclusions du rapport du Royal United Services Institute (RUSI), qui portait sur l'utilisation des partenariats public-privé pour faire face aux menaces émergentes dans le secteur des cryptomonnaies, ont été citées par le journal en ligne Kyivdent , qui a insisté dans un article publié vendredi :

« Une réglementation est nécessaire pour aider les forces de l'ordre àdentplus rapidement les criminels, à lutter contre le blanchiment d'argent et à tirer parti de plus de 200 millions de dollars de recettes fiscales provenant des plateformes d'échange de cryptomonnaies. »

Ce pays d'Europe de l'Est, qui affiche l'un des taux de détention de cryptomonnaies les plus élevés au monde, n'a pas encore mis en place de cadre réglementaire complet pour les monnaies numériques, qui lui permettrait de lutter contre ce type de criminalité qui coûte à son budget des milliards d'euros de pertes de recettes.

L'Ukraine a franchi une première étape vers la mise en place d'un cadre réglementaire pour son secteur des cryptomonnaies début 2022, au moment même où la Russie lançait son offensive à grande échelle. La loi « Sur les actifs virtuels », adoptée alors par le Parlement de Kiev, n'est toujours pas appliquée, faute de modifications nécessaires du Code des impôts.

Dans le cadre du processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, le gouvernement ukrainien devrait mettre en œuvre plusieurs dizaines de réformes importantes au titre d'un programme d'assistance spécial, le Plan de facilitation pour l'Ukraine. L'une d'elles vise à harmoniser sa législation en matière d'assistance aux victimes avec la réglementation européenne.

Cet objectif devrait être atteint d'ici la fin de l'année. Cependant, deux projets de loi supplémentaires, visant à intégrer les dispositions du règlement européen sur les marchés des crypto-actifs (MiCA) dans le droit national, sont encore à l'étude.

Les plateformes de gré à gré et les mules financières figurent parmi les risques liés aux cryptomonnaies en Ukraine

Outre les risques mondiaux liés aux cryptomonnaies, le RUSI souligne certains risques spécifiques à l'Ukraine, tels que les activités de gré à gré (OTC) dans le pays, l'utilisation de cryptomonnaies pour se procurer des articles sous sanctions pour l'armée russe et les pratiques de mules financières.

Les restrictions imposées par la Banque nationale d'Ukraine (NBU) pour empêcher la fuite des capitaux au début de la guerre ont entraîné une forte augmentation de l'utilisation des cryptomonnaies, a noté le RUSI.

« De nouvelles opportunités sont apparues pour les activités financières illicites, notamment par le biais de mules financières, communément appelées « drops » en Ukraine », a ajouté le groupe de réflexiondent .

Il s'agit de citoyens à court cashqui prêtent leurs comptes bancaires à des criminels pour blanchir de l'argent moyennant des frais aussi minimes que 120 dollars, a expliqué le Kyivdent .

Oksana Ihnatenko, directrice générale du Centre pour l'intégrité financière en Ukraine et co-auteure du rapport, a déclaré à la publication en langue anglaise :

« Certaines personnes ignorent même qu'elles sont utilisées comme "mules financières", des criminels leur mentant sur l'utilisation qu'ils comptent faire de leurs comptes. »

Les systèmes de distribution de cryptomonnaies sont de plus en plus organisés et décentralisés, utilisant les réseaux sociaux et les applications cryptées, selon les analystes. Le RUSI a souligné :

« Selon les estimations d'experts, le budget de l'État ukrainien pourrait perdre environ 1 milliard de hryvnias (environ 24 millions de dollars) par mois en raison des opérations de dropshipping liées aux cryptomonnaies. »

« Des acteurs russes exploitent activement les plateformes de gré à gré dans le cadre d'efforts de guerre hybride », a également affirmé l'institut britannique, ajoutant que les réseaux sociaux, notamment la messagerie Telegram, sont utilisés pour vendre des drogues de synthèse à des soldats ukrainiens contre des cryptomonnaies.

Le RUSI est convaincu qu'une meilleure surveillance dans ce domaine permettrait à l'Ukraine de récupérer jusqu'à 10 milliards de dollars pour le budget national, tandis qu'une réglementation des marchés de gré à gré risque d'affaiblir la position de l'Ukraine auprès de ses partenaires étrangers.