الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية تحرم أوكرانيا من مليارات الدولارات في الإيرادات، حسب تقرير

أفاد تقرير جديد بأن أوكرانيا تفقد مليارات الدولارات الأمريكية من إيرادات الميزانية نتيجة للجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.

ويمكن للرقابة المناسبة على العملات المشفرة أن تساعد حكومة البلاد المنكوبة بالحرب على استعادة حوالي 10 مليارات دولار أو أكثر، وفقاً لتقدير مُقتبس.

المجرمون يستغلون الغرب المتوحش للعملات المشفرة في أوكرانيا

كشف دراسة أجراها معهد التفكير الدفاعي والأمني الرائد في المملكة المتحدة أن العديد من المسؤولين الفاسدين والمجرمين العاديين وحتى الجيش الروسي يستغلون سوق العملات المشفرة غير المنظم في أوكرانيا لمصلحتهم وأغراضهم.

وقد تم الاستشهاد بالنتائج الواردة في تقرير معهد الخدمات المتحدة الملكي (RUSI)، الذي ركز على استخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمعالجة التهديدات الناشئة في مجال العملات المشفرة، من قبل صحيفة كييف إنديبيندنت الإلكترونية، التي أصرّت في مقال لها يوم الجمعة على:

"من الضروري وجود تنظيم لمساعدة إنفاذ القانون على تحديد المجرمين بشكل أسرع، والحد من غسل الأموال، واستغلال أكثر من 200 مليون دولار في إيرادات الضرائب من منصات تداول العملات المشفرة."

ولا تزال الدولة الأوروبية الشرقية، التي تتباهى من بين أعلى معدلات امتلاك العملات المشفرة في العالم، لم تقدم إطاراً شاملاً للعملات الرقمية، مما سيسمح لها بالتعامل مع هذا النوع من الجرائم الذي يكلف ميزانيتها مليارات الدولارات من الإيرادات المفقودة.

خطت أوكرانيا الخطوة الأولى نحو إقامة النظام في مجال العملات المشفرة في أوائل عام 2022، في الوقت الذي شنت فيه روسيا غزوها الشامل. ولم يتم تطبيق قانون "الأصول الافتراضية"، الذي أقرته البرلمان في كييف آنذاك، حتى يومنا هذا، في انتظار التعديلات ذات الصلة على قانون الضرائب.

في إطار عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن تنفذ حكومتها بضع عشرات من الإصلاحات المهمة بموجب برنامج مساعدة خاص، وهو خطة مرفق أوكرانيا. ويهدف أحد هذه الإصلاحات إلى مواءمة تشريعات الأصول الافتراضية (VA) الخاصة بها مع قواعد الاتحاد الأوروبي.

وينبغي تحقيق ذلك بحلول الربع الأخير من هذا العام. ومع ذلك، لا يزال هناك مشروعان تشريعيان إضافيان، يدمجان أحكام تنظيم الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) في أوروبا في القانون الوطني، قيد النظر.

تم إدراج منصات التداول خارج البورصة (OTC) ووكلاء غسل الأموال ضمن مخاطر العملات المشفرة الخاصة بأوكرانيا

إلى جانب المخاطر العالمية للعملات المشفرة، يشير معهد RUSI إلى بعض المخاطر المحددة لأوكرانيا، مثل أنشطة التداول خارج البورصة (OTC) في البلاد، واستخدام العملات المشفرة لشراء مواد خاضعة للعقوبات للجيش الروسي، وممارسات وكلاء غسل الأموال.

وأشار معهد رويال يونايتد سيرفيس إنستيتيوت (RUSI) إلى أن القيود التي فرضها البنك الوطني لأوكرانيا (NBU) لمنع هروب رأس المال عندما اندلع الحرب أدت إلى ارتفاع استخدام العملات المشفرة.

"ظهرت فرص جديدة للأنشطة المالية غير المشروعة - لا سيما من خلال وكلاء غسل الأموال، المعروفين في أوكرانيا باسم 'القطرات' (drops)"، أضاف معهد التفكير المستقل.

هؤلاء هم مواطنون يعانون من ضيق في السيولة يقدمون حساباتهم البنكية للمجرمين لغسل الأموال مقابل رسوم لا تتجاوز 120 دولاراً، كما أوضح موقع كييف إنديبيندنت.

وقالت أوكسانا إغناتينكو، المديرة التنفيذية لمركز النزاهة المالية في أوكرانيا وأحد مؤلفي التقرير الخاص بمعهد RUSI، للصحيفة الناطقة باللغة الإنجليزية:

"بعض الناس لا يعرفون حتى أنهم يُستخدمون كـ 'وكلاء غسل أموال'، حيث يكذب عليهم المجرمون حول ما يريدون استخدامه لحساباتهم من أجله."

تقول المحللون إن مخططات "القطرات" (drops) في العملات المشفرة أصبحت أكثر تنظيماً ولا مركزية، باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات المشفرة. وشدد معهد RUSI على:

"تشير التقديرات الخبيرة إلى أن الميزانية الحكومية الأوكرانية قد تفقد حوالي 1 مليار هريفنا أوكرانية (حوالي 24 مليون دولار) شهرياً بسبب عمليات 'القطرات' (drops) المتعلقة بالعملات المشفرة."

اتهم المعهد البريطاني أيضاً أن "الفاعلين الروس يستغلون بنشاط منصات التداول خارج البورصة (OTC) كجزء من جهود الحرب الهجينة"، زاعماً أن قنوات وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تطبيق المراسلة تيليجرام، تُستخدم لبيع الجنود الأوكرانيين للمخدرات الاصطناعية مقابل العملات المشفرة.

يؤمن معهد RUSI أن تحسين الرقابة في هذا المجال سيسمح لأوكرانيا باستعادة ما يصل إلى 10 مليارات دولار للميزانية الوطنية، بينما من المرجح أن يؤدي الفشل في تنظيم منصات التداول خارج البورصة (OTC) بشكل كافٍ إلى إضعاف مكانة أوكرانيا لدى شركائها في الخارج.