أظهر تقرير أن جرائم العملات المشفرة تحرم أوكرانيا من مليارات الدولارات من الإيرادات

أشار تقرير جديد إلى أن أوكرانيا تخسر مليارات الدولارات الأمريكية من عائدات الميزانية نتيجة للجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.

وبحسب تقدير تم الاستشهاد به، فإن الإشراف السليم على العملات المشفرة يمكن أن يساعد حكومة الدولة التي مزقتها الحرب على استعادة حوالي 10 مليارات دولار أو أكثر.

يستغل المجرمون سوق العملات المشفرة في أوكرانيا، المعروفة باسم "الشرق المتوحش"

من المسؤولين الفاسدين إلى المجرمين العاديين، وحتى الجيش الروسي - يستغل الكثيرون سوق العملات المشفرة غير المنظمة في أوكرانيا لمصلحتهم الخاصة وأهدافهم، وفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة الأبحاث الرائدة في مجال الدفاع والأمن في المملكة المتحدة.

نقلت صحيفة "كييفdent " الإلكترونية، في مقال نشرته يوم الجمعة، النتائج الواردة في تقرير المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI)، والذي ركز على استخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمعالجة التهديدات الناشئة في مجال العملات المشفرة

"هناك حاجة إلى تنظيم لمساعدة جهات إنفاذ القانون علىdentالمجرمين بشكل أسرع، والحد من غسيل الأموال، والاستفادة من أكثر من 200 مليون دولار من عائدات الضرائب من منصات تداول العملات المشفرة."

لم تقم الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية، والتي تفتخر بامتلاكها أحد أعلى معدلات ملكية العملات المشفرة في العالم، بوضع إطار عمل شامل للعملات الرقمية، والذي سيمكنها من التعامل مع هذا النوع من الجرائم التي تكلف ميزانيتها مليارات الدولارات من الإيرادات المفقودة.

خطت أوكرانيا الخطوة الأولى نحو إرساء النظام في مجال العملات الرقمية مطلع عام 2022، بالتزامن تقريباً مع شنّ روسيا غزوها الشامل. ولا يزال قانون "الأصول الافتراضية"، الذي أقره البرلمان في كييف آنذاك، معلقاً حتى اليوم، بانتظار إدخال تعديلات مناسبة على قانون الضرائب.

في إطار عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن تُنفذ حكومتها عشرات الإصلاحات الهامة ضمن برنامج مساعدات خاص، هو برنامج تسهيلات أوكرانيا. ويهدف أحد هذه الإصلاحات إلى مواءمة تشريعاتها المتعلقة بالمساعدات الخارجية مع قواعد الاتحاد الأوروبي.

من المتوقع تحقيق ذلك بحلول الربع الأخير من هذا العام. ومع ذلك، لا يزال مشروعا قانون إضافيان قيد الدراسة، يتضمنان أحكام لائحة أسواق الأصول المشفرة الأوروبية (MiCA) في القانون الوطني.

تم إدراج مكاتب التداول خارج البورصة ووسطاء تحويل الأموال ضمن المخاطر المتعلقة بالعملات المشفرة في أوكرانيا

إلى جانب مخاطر العملات المشفرة العالمية، يشير معهد RUSI إلى بعض المخاطر المحددة التي تواجه أوكرانيا، مثل أنشطة التداول خارج البورصة في البلاد، واستخدام العملات المشفرة لشراء سلع خاضعة للعقوبات للجيش الروسي، وممارسات غسل الأموال.

أن القيود التي فرضها البنك الوطني الأوكراني (NBU) لمنع هروب رؤوس الأموال عند اندلاع الحرب أدت إلى زيادة كبيرة في استخدام العملات المشفرة.

وأضاف مركز الأبحاثdent : "ظهرت فرص جديدة للأنشطة المالية غير المشروعة - لا سيما من خلال وسطاء نقل الأموال، والمعروفة في أوكرانيا باسم "عمليات التوزيع"".

وأوضحdent كييف إنديبندنت أن هؤلاء مواطنون يعانون من ضائقة cash، يقومون بإقراض حساباتهم المصرفية للمجرمين لغسل الأموال مقابل رسوم زهيدة تصل إلى 120 دولارًا.

أوكسانا إهناتينكو، المديرة العامة لمركز النزاهة المالية في أوكرانيا وإحدى المشاركات في إعداد تقرير معهد البحوث)، للمنشور الناطق باللغة الإنجليزية:

"بعض الناس لا يعلمون حتى أنهم يُستخدمون كـ"وسطاء لغسل الأموال"، حيث يكذب عليهم المجرمون بشأن الغرض الذي يريدون استخدام حساباتهم من أجله."

يقول المحللون إن مخططات توزيع العملات الرقمية أصبحت أكثر تنظيماً ولا مركزية، وتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات المشفرة. وقد أكد معهد RUSI على ذلك

"تشير تقديرات الخبراء إلى أن ميزانية الدولة الأوكرانية قد تخسر ما يقرب من مليار هريفنيا أوكرانية (حوالي 24 مليون دولار) شهريًا بسبب عمليات الإنزال المتعلقة بالعملات المشفرة."

كما زعم المعهد البريطاني أن "الجهات الفاعلة الروسية تستغل بنشاط منصات التداول خارج البورصة كجزء من جهود الحرب الهجينة"، مدعياً ​​أن قنوات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تطبيق Telegram، تُستخدم لبيع المخدرات الاصطناعية للجنود الأوكرانيين مقابل العملات المشفرة.

إن معهد RUSI مقتنع بأن تحسين الرقابة في هذا المجال سيسمح لأوكرانيا باسترداد ما يصل إلى 10 مليارات دولار للميزانية الوطنية، في حين أن الفشل في تنظيم مكاتب التداول خارج البورصة بشكل كافٍ من المرجح أن يضعف مكانة أوكرانيا مع شركائها في الخارج.