Los delitos con criptomonedas privan a Ucrania de miles de millones de dólares en ingresos, según un informe

Ucrania ha estado perdiendo miles de millones de dólares estadounidenses en ingresos presupuestarios como resultado de delitos relacionados con las criptomonedas, indica un nuevo informe.

Una supervisión adecuada de las criptomonedas puede ayudar al gobierno del país devastado por la guerra a recuperar unos 10 mil millones de dólares o más, según una estimación citada.

Los delincuentes se aprovechan del salvaje este de las criptomonedas en Ucrania

Desde funcionarios corruptos hasta delincuentes comunes, e incluso el ejército ruso, muchos están explotando el mercado de criptomonedas no regulado de Ucrania para su propio beneficio y propósito, revela un estudio realizado por el principal grupo de expertos en defensa y seguridad del Reino Unido.

Las conclusiones del informe del Royal United Services Institute (RUSI), centrado en el uso de asociaciones público-privadas para abordar las amenazas emergentes en el espacio criptográfico, fueron citadas por el periódico en línea Kyiv Independent , que insistió en un artículo el viernes:

“Se necesita regulación para ayudar a las fuerzas del orden adenta los delincuentes más rápidamente, reducir el lavado de dinero y aprovechar más de $200 millones en ingresos fiscales provenientes de los intercambios de criptomonedas”

La nación de Europa del Este, que cuenta con una de las tasas de propiedad de criptomonedas más altas del mundo, aún no ha introducido un marco integral para las monedas digitales, que le permita lidiar con este tipo de delito que le está costando a su presupuesto miles de millones en ingresos perdidos.

Ucrania dio el primer paso hacia el orden en su criptoespacio a principios de 2022, justo cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala. La ley "Sobre Activos Virtuales", aprobada por el parlamento de Kiev en aquel entonces, no se ha aplicado hasta la fecha, a la espera de las modificaciones pertinentes al Código Tributario.

En el marco del proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea, se espera que su gobierno implemente varias decenas de reformas importantes en el marco de un programa de asistencia especial, el Plan del Mecanismo para Ucrania. Una de estas reformas tiene como objetivo armonizar su legislación sobre asistencia voluntaria con las normas de la UE.

Esto debería lograrse para el último trimestre de este año. Sin embargo, aún se están considerando dos proyectos de ley adicionales que incorporan las disposiciones del Reglamento Europeo de Mercados de Criptoactivos (MiCA) a la legislación nacional.

Las mesas OTC y las mulas de dinero figuran entre los riesgos criptográficos específicos de Ucrania

Además de los riesgos criptográficos globales, el RUSI señala algunos riesgos específicos para Ucrania, como las actividades extrabursátiles (OTC) en el país, el uso de criptomonedas para adquirir artículos sancionados para el ejército ruso y las prácticas de mulas de dinero.

Las restricciones impuestas por el Banco Nacional de Ucrania (NBU) para evitar la fuga de capitales cuando estalló la guerra llevaron a un aumento en el uso de criptomonedas, señaló el RUSI.

“Surgieron nuevas oportunidades para actividades financieras ilícitas, especialmente a través de mulas de dinero, comúnmente conocidas en Ucrania como 'drops'”, agregó el grupo de expertosdent .

Se trata de ciudadanos con problemas cashque prestan sus cuentas bancarias a delincuentes para lavar dinero por comisiones tan sólo 120 dólares, explicó Kyiv Independent .

Oksana Ihnatenko, directora general del Centro para la Integridad Financiera en Ucrania y una de las coautoras del informe, dijo a la publicación en inglés:

“Algunas personas ni siquiera saben que están siendo utilizadas como 'mulas de dinero', y los delincuentes les mienten sobre el uso que quieren darles a sus cuentas”

Los esquemas de entrega de criptomonedas están cada vez más organizados y descentralizados, utilizando redes sociales y aplicaciones cifradas, según los analistas. El RUSI enfatizó:

Según estimaciones de expertos, el presupuesto estatal ucraniano podría perder aproximadamente mil millones de UAH (unos 24 millones de dólares) al mes debido a las operaciones de desplome de criptomonedas

“Los actores rusos están explotando activamente las plataformas OTC como parte de esfuerzos de guerra híbrida”, afirmó también el instituto británico, afirmando que los canales de redes sociales, incluido el mensajero Telegram, se están utilizando para vender drogas sintéticas a soldados ucranianos por criptomonedas.

La RUSI está convencida de que una mejor supervisión en este ámbito permitiría a Ucrania recuperar hasta 10.000 millones de dólares para el presupuesto nacional, mientras que la falta de una regulación de las mesas de negociación extrabursátil probablemente debilitará la posición de Ucrania ante sus socios en el extranjero.