El crimen en criptomonedas priva a Ucrania de miles de millones en ingresos, muestra un informe

Ucrania ha estado perdiendo miles de millones de dólares estadounidenses en ingresos presupuestarios como resultado de delitos relacionados con criptomonedas, según ha indicado un nuevo informe.

Una adecuada supervisión de las criptomonedas puede ayudar al gobierno del país devastado por la guerra a recuperar unos 10.000 millones de dólares o más, según una estimación citada.

Los criminales aprovechan el Salvaje Oeste de las criptomonedas de Ucrania

Desde funcionarios corruptos hasta criminales comunes, e incluso el ejército ruso, muchos están explotando el mercado de criptomonedas no regulado de Ucrania para su propio beneficio y propósito, revela un estudio realizado por el principal centro de pensamiento de defensa y seguridad del Reino Unido.

Los hallazgos del informe del Instituto Real de Servicios Unidos (RUSI), centrado en el uso de asociaciones público-privadas para abordar las amenazas emergentes en el espacio de las criptomonedas, fueron citados por el periódico en línea Kyiv Independent, que insistió en un artículo el viernes:

«Se necesita regulación para ayudar a las fuerzas del orden a identificar a los delincuentes más rápido, reducir el lavado de dinero y aprovechar más de 200 millones de dólares en ingresos fiscales de los intercambios de criptomonedas».

La nación de Europa Oriental, que ostenta entre las tasas más altas de propiedad de criptomonedas del mundo, aún no ha introducido un marco integral para las monedas digitales, lo que le permitiría hacer frente a este tipo de delito que le cuesta a su presupuesto miles de millones en ingresos perdidos.

Ucrania dio el primer paso hacia el establecimiento del orden en su espacio de criptomonedas a principios de 2022, justo alrededor del momento en que Rusia lanzó su invasión a gran escala. La ley «Sobre Activos Virtuales», aprobada por el parlamento en Kiev en ese entonces, no se ha aplicado hasta el día de hoy, pendiente de las enmiendas pertinentes al Código Fiscal.

Dentro del proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea, se espera que su gobierno implemente varias docenas de reformas importantes bajo un programa de asistencia especial, el Plan del Mecanismo de Apoyo a Ucrania. Una de ellas tiene como objetivo alinear su legislación de activos virtuales con las normas de la UE.

Esto debería lograrse en el último trimestre de este año. Sin embargo, dos proyectos de ley adicionales, que incorporan las disposiciones de la regulación europea de Mercados de Activos en Criptoactivos (MiCA) en la legislación nacional, aún están bajo consideración.

Los mostreros OTC y los testaferros financieros se enumeran entre los riesgos específicos de criptomonedas en Ucrania

Además de los riesgos globales de las criptomonedas, el RUSI señala algunos riesgos específicos para Ucrania, como las actividades de over-the-counter (OTC) en el país, el uso de criptomonedas para adquirir artículos sancionados para el ejército ruso y las prácticas de testaferros financieros.

Las restricciones impuestas por el Banco Nacional de Ucrania (NBU) para evitar la fuga de capitales cuando estalló la guerra llevaron a un aumento del uso de criptomonedas, señaló el RUSI.

«Nuevas oportunidades surgieron para actividades financieras ilícitas, más notablemente a través de testaferros financieros, comúnmente conocidos en Ucrania como «drops»», añadió el centro de pensamiento independiente.

Estos son ciudadanos con escasez de efectivo que prestan sus cuentas bancarias a criminales para lavar dinero por tarifas de tan solo 120 dólares, explicó el Kyiv Independent.

Oksana Ihnatenko, directora ejecutiva del Centro de Integridad Financiera en Ucrania y una de las coautoras del informe del RUSI, dijo a la publicación en inglés:

«Algunas personas ni siquiera saben que están siendo utilizadas como «testaferros financieros», con criminales mintiéndoles sobre para qué quieren usar sus cuentas».

Los esquemas de «drops» de criptomonedas están cada vez más organizados y descentralizados, utilizando redes sociales y aplicaciones encriptadas, dicen los analistas. El RUSI enfatizó:

«Las estimaciones de expertos sugieren que el presupuesto estatal ucraniano puede estar perdiendo aproximadamente 1.000 millones de grivnas (unos 24 millones de dólares) por mes debido a las operaciones de «drops» relacionadas con criptomonedas».

«Los actores rusos están explotando activamente las plataformas OTC como parte de los esfuerzos de guerra híbrida», alegó también el instituto británico, afirmando que los canales de redes sociales, incluido el mensajero Telegram, se están utilizando para vender drogas sintéticas a los soldados ucranianos a cambio de criptomonedas.

El RUSI está convencido de que una mejor supervisión en este campo permitiría a Ucrania recuperar hasta 10.000 millones de dólares para el presupuesto nacional, mientras que el fracaso en regular adecuadamente los mostreros OTC probablemente debilitará la posición de Ucrania con sus socios en el extranjero.