Криминал в сфере криптовалют лишает Украину миллиардов доходов, показывает отчет

Украина теряет миллиарды долларов США в виде доходов бюджета в результате преступлений, связанных с криптовалютами, показал новый отчет.

Правильный криптонадзор может помочь правительству этой страны, пострадавшей от войны, восстановить около 10 миллиардов долларов или более, согласно цитируемой оценке.

Преступники пользуются «Диким Западом» криптовалют Украины

От коррупционеров до обычных преступников и даже российской армии — многие эксплуатируют нерегулируемый рынок криптовалют Украины в своих интересах и целях, раскрывает исследование, проведенное ведущим британским аналитическим центром в области обороны и безопасности.

Выводы отчета Королевского института объединенных служб (RUSI), сосредоточенные на использовании государственно-частных партнерств для решения возникающих угроз в сфере криптовалют, были процитированы онлайн-газетой Kyiv Independent, которая настаивала в статье в пятницу:

«Необходимо регулирование, чтобы помочь правоохранительным органам быстрее выявлять преступников, сократить отмывание денег и привлечь более 200 миллионов долларов налоговых поступлений от криптобирж».

Восточноевропейская страна, которая может похвастаться одним из самых высоких уровней владения криптовалютами в мире, еще не ввела всеобъемлющую рамочную основу для цифровых валют, которая позволила бы ей бороться с этим видом преступности, обходящейся ее бюджету в миллиарды потерянных доходов.

Украина сделала первый шаг к установлению порядка в своем криптопространстве в начале 2022 года, примерно в то время, когда Россия начала свое полномасштабное вторжение. Закон «О виртуальных активах», принятый парламентом в Киеве тогда, до сих пор не применяется, в ожидании соответствующих поправок в Налоговый кодекс.

В процессе вступления Украины в Европейский союз ожидается, что ее правительство реализует несколько десятков важных реформ в рамках специальной программы помощи, Плана «Украинский механизм». Одна из них направлена на согласование ее законодательства о виртуальных активах с правилами ЕС.

Это должно быть достигнуто в последнем квартале этого года. Однако два дополнительных законопроекта, включающих положения европейского регулирования рынков криптоактивов (MiCA) в национальное законодательство, все еще находятся на рассмотрении.

OTC-платформы и финансовые мосты перечислены среди специфических для Украины крипто-рисков

Помимо глобальных крипто-рисков, RUSI указывает на некоторые специфические риски для Украины, такие как внебиржевые (OTC) операции в стране, использование криптовалюты для закупки санкционных товаров для российской армии и практики финансовых мостов.

Ограничения, введенные Национальным банком Украины (НБУ) для предотвращения оттока капитала в начале войны, привели к всплеску использования криптовалют, отметило RUSI.

«Новые возможности возникли для незаконной финансовой деятельности — наиболее заметной через финансовых мостов, широко известных в Украине как «дропы»», — добавил независимый аналитический центр.

Это граждане, испытывающие нехватку наличных, которые сдают свои банковские счета преступникам для отмывания денег за комиссию всего в 120 долларов, объяснил Kyiv Independent.

Оксана Игнатенко, управляющий директор Центра финансовой целостности в Украине и одна из соавторов отчета RUSI отчета, сказала изданию на английском языке:

«Некоторые люди даже не знают, что их используют как «финансовых мостов», преступники лгут им о том, для чего они хотят использовать их счета».

Схемы крипто-дропов становятся все более организованными и децентрализованными, используя социальные сети и зашифрованные приложения, говорят аналитики. RUSI подчеркнул:

«Экспертные оценки предполагают, что государственный бюджет Украины может терять примерно 1 миллиард гривен (около 24 миллионов долларов) в месяц из-за операций по крипто-дропами».

«Российские акторы активно эксплуатируют OTC-платформы как часть усилий по гибридной войне», — также утверждал британский институт, заявляя, что каналы социальных сетей, включая мессенджер Telegram, используются для продажи украинским солдатам синтетических наркотиков за криптовалюту.

RUSI убежден, что улучшение надзора в этой области позволит Украине восстановить до 10 миллиардов долларов для национального бюджета, в то время как отсутствие адекватного регулирования OTC-платформ, вероятно, ослабит позиции Украины перед ее зарубежными партнерами.