Криптовалютные преступления лишают Украину миллиардов долларов дохода, говорится в отчете

Согласно новому докладу, Украина теряет миллиарды долларов США из бюджетных поступлений в результате преступлений, связанных с криптовалютами.

Согласно приведенной оценке, надлежащий контроль за криптовалютами может помочь правительству страны, пострадавшей от войны, вернуть около 10 миллиардов долларов или даже больше.

Преступники пользуются преимуществами украинского крипторынка "Дикий Восток"

Исследование, проведенное ведущим британским аналитическим центром по вопросам обороны и безопасности, показывает, что от коррумпированных чиновников до обычных преступников и даже российских военных — многие используют нерегулируемый криптовалютный рынок Украины в своих собственных интересах и целях.

Выводы доклада Королевского института объединенных служб (РУСИ), посвященного использованию государственно-частного партнерства для противодействия возникающим угрозам в криптопространстве, были процитированы киевской онлайн-газетой «dent , которая в пятничной статье настаивала на следующем:

«Регулирование необходимо для того, чтобы помочь правоохранительным органам быстрееdentпреступников, пресекать отмывание денег и извлекать более 200 миллионов долларов налоговых поступлений от криптовалютных бирж»

Эта восточноевропейская страна, которая может похвастаться одним из самых высоких в мире показателей владения криптовалютами, еще не ввела всеобъемлющую систему регулирования цифровых валют, которая позволила бы ей бороться с этим видом преступлений, обходящимся ее бюджету в миллиарды долларов потерянных доходов.

Украина сделала первый шаг к наведению порядка в своем криптопространстве в начале 2022 года, примерно в то же время, когда Россия начала полномасштабное вторжение. Закон «О виртуальных активах», принятый тогда киевским парламентом, до сих пор не вступил в силу, поскольку ожидаются соответствующие поправки к Налоговому кодексу.

В рамках процесса вступления Украины в Европейский союз правительство страны должно осуществить несколько десятков важных реформ в рамках специальной программы помощи – Плана помощи Украине. Одна из них направлена ​​на приведение законодательства о валютном регулировании в соответствие с правилами ЕС.

Это должно быть достигнуто к последнему кварталу этого года. Однако два дополнительных законопроекта, включающие положения европейского регламента о рынках криптоактивов (MiCA) в национальное законодательство, все еще находятся на рассмотрении.

Внебиржевые торговые площадки и «денежные курьеры» входят в число специфических для Украины криптовалютных рисков

Помимо глобальных рисков, связанных с криптовалютами, РУЗИ указывает на ряд специфических рисков для Украины, таких как внебиржевая торговля в стране, использование криптовалюты для закупки товаров, находящихся под санкциями, для российской армии, а также практика использования «денежных курьеров».

Введенные Национальным банком Украины (НБУ) ограничения для предотвращения оттока капитала после начала войны привели к резкому росту использования криптовалют, отметили в РУЗИ.

«Появились новые возможности для незаконной финансовой деятельности – прежде всего, через денежных курьеров, которых в Украине обычно называют «дропами», – добавилdent аналитический центр.

Как пояснила киевскаяdent «Индепендент», это граждане, испытывающие нехватку cash, которые предоставляют свои банковские счета преступникам для отмывания денег за плату всего в 120 долларов.

Оксана Игнатенко, управляющий директор Центра финансовой добросовестности в Украине и один из соавторов доклада, заявила англоязычному изданию:

«Некоторые люди даже не знают, что их используют в качестве «денежных курьеров», обманывая преступников относительно того, на что они хотят потратить их счета»

Аналитики отмечают, что схемы распространения криптовалюты становятся все более организованными и децентрализованными, используя социальные сети и зашифрованные приложения. В RUSI подчеркнули:

«По оценкам экспертов, государственный бюджет Украины может терять примерно 1 миллиард гривен (около 24 миллионов долларов) в месяц из-за операций, связанных с криптовалютой»

«Российские субъекты активно используют внебиржевые платформы в рамках усилий по ведению гибридной войны», — также заявили в британском институте, утверждая, что каналы социальных сетей, включая мессенджер Telegram, используются для продажи украинским солдатам синтетических наркотиков за криптовалюту.

РУСИ убеждена, что улучшение надзора в этой области позволит Украине вернуть в государственный бюджет до 10 миллиардов долларов, в то время как неспособность адекватно регулировать внебиржевые торговые площадки, вероятно, ослабит позиции Украины среди ее зарубежных партнеров.