Un altro dipendente di Crypto Capital accusato di frode, cospirazione

Un altro dipendente di Crypto Capital, un dirigente di nome Oz Yosef, è stato incriminato per frode bancaria e cospirazione dall'Avvocato degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York mercoledì.

La sfortunata exchange di criptovalute e organizzazione sorella dell'operatore di stablecoin Tether, Bitfinex, è stata nelle notizie da aprile per presunta copertura fino a ottocentocinquanta milioni di dollari ($850 milioni).

Tuttavia, venerdì, è diventato il caso di un vittimizzatore che diventa vittima quando il consulente generale dell'azienda in difficoltà, Stuart Hoegner, ha negato le accuse di riciclaggio di denaro e ha invece affermato che l'azienda è stata vittima della frode operata da Crypto Capital – il partner di pagamento che gestisce i suoi prelievi e transazioni.

Bitfinex sostiene che Crypto Capital abbia effettuato una distribuzione ingiusta dei loro asset su più conti bancari, che ora sono stati congelati dai regolatori negli Stati Uniti, Regno Unito, Polonia e Portogallo, rendendo difficile il recupero.

Di conseguenza, giovedì, la polizia polacca ha messo il primo chiodo nella bara arrestando il capo dell'azienda di elaborazione dei pagamenti, Ivan Manuel Molina Lee, per presunta partecipazione al riciclaggio di denaro e al funzionamento di un cartello della droga internazionale. Il suo arresto è stato collegato alla perdita di trecentocinquanta milioni di dollari ($350 milioni), precedentemente sequestrati dal ministero polacco.

Gli arresti di Crypto Capital continuano

Seguendo l'ultimo arresto del dirigente Yosef, sembra che ci possa essere un po' di verità nelle affermazioni di Bitfinex, dopo tutto. Secondo i documenti ufficiali del tribunale, Yosef è stato arrestato per tre capi d'imputazione – cospirazione per commettere frode bancaria, frode bancaria e cospirazione per gestire un'attività non autorizzata di trasferimento di denaro.

Un atto palese di cospirazione, in cui Yosef presumibilmente ha inviato un messaggio a una fonte non nominata per trasferire dieci milioni di dollari ($10 milioni) su un conto offshore alle Bahamas, sapendo bene che il trasferimento sarebbe stato effettuato da una banca situata a New York, ha portato alla polizia a fermarlo sul fatto. 

Pertanto, le affermazioni di Bitfinex, che l'azienda ha affidato le sue rappresentanze, incluse quelle di Yosef, al processore di pagamento con sede a Panama, che si è poi rivelato un presunto cospiratore, sono state provate corrette in una certa misura.