Un autre employé de Crypto Capital inculpé pour fraude et complot

Un autre employé de Crypto Capital, un dirigeant nommé Oz Yosef, a été inculpé de fraude bancaire et de complot par le procureur des États-Unis pour le district sud de New York, mercredi.

L'échange de cryptomonnaies malchanceux Bitfinex, organisation sœur de l'opérateur de stablecoin Tether, est dans l'actualité depuis avril pour avoir supposément couvert jusqu'à huit cent cinquante millions de dollars (850 millions $).

Cependant, vendredi, le cas s'est inversé, le persécuteur devenant la victime : le conseiller juridique de l'entreprise en difficulté, Stuart Hoegner, a nié les accusations de blanchiment d'argent et a plutôt affirmé que l'entreprise était victime de la fraude opérée par Crypto Capital – le partenaire de paiement gérant ses retraits et transactions.

Bitfinex allègue que Crypto Capital a effectué une distribution injuste de leurs actifs sur plusieurs comptes bancaires, qui sont désormais gelés par les régulateurs aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Pologne et au Portugal, rendant leur récupération difficile.

En conséquence, jeudi, la police polonaise a enfoncé le premier clou dans le cercueil en arrêtant le directeur de l'entreprise de traitement des paiements, Ivan Manuel Molina Lee, pour sa supposée implication dans le blanchiment d'argent et le fonctionnement d'un cartel international de la drogue. Son arrestation était liée à la perte de trois cent cinquante millions de dollars (350 millions $), précédemment saisis par le ministère polonais.

Les arrestations de Crypto Capital se poursuivent

Suite à la dernière arrestation du dirigeant Yosef, il semble que les allégations de Bitfinex puissent finalement être fondées. Selon les documents officiels du tribunal, Yosef a été arrêté pour trois chefs d'accusation : complot en vue de commettre une fraude bancaire, fraude bancaire et complot pour exploiter une entreprise de transfert d'argent non autorisée.

Un acte flagrant de complot, dans lequel Yosef aurait envoyé un message texte à une source non identifiée pour transférer dix millions de dollars (10 millions $) vers un compte offshore aux Bahamas, sachant pertinemment que le transfert serait effectué depuis une banque située à New York, a conduit à son arrestation sur le fait. 

Ainsi, les allégations de Bitfinex, selon lesquelles l'entreprise a confié ses représentations, y compris celles de Yosef, au processeur de paiement basé au Panama, qui s'est finalement avéré être un supposé complice, ont été prouvées correctes dans une certaine mesure.