Mais um funcionário da Crypto Capital é acusado de fraude e conspiração

Outro funcionário da Crypto Capital, um executivo chamado Oz Yosef, foi indiciado por fraude bancária e conspiração pelo Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York na quarta-feira.

A Bitfinex, corretora de criptomoedas com destino infame e empresa irmã da operadora de stablecoin Tether, está nas notícias desde abril por supostamente ter acobertado um desfalque de até oitocentos e cinquenta milhões de dólares (US$ 850 milhões).

No entanto, na sexta-feira, o caso se inverteu, com o agressor se tornando vítima, já que o consultor jurídico da empresa em dificuldades, Stuart Hoegner, negou as acusações de lavagem de dinheiro e alegou que a empresa era, na verdade, vítima da fraude operada pela Crypto Capital – a parceira de pagamentos responsável pelos saques e transações.

A Bitfinex alega que a Crypto Capital realizou uma distribuição injusta de seus ativos em várias contas bancárias, que agora foram bloqueadas pelos órgãos reguladores dos EUA, Reino Unido, Polônia e Portugal, dificultando a recuperação dos fundos.

Como resultado, na quinta-feira, a polícia polonesa deu o primeiro passo rumo ao colapso ao prender o chefe da empresa de processamento de pagamentos, Ivan Manuel Molina Lee, por suposto envolvimento em lavagem de dinheiro e operação de um cartel internacional de drogas. Sua prisão está relacionada à perda de trezentos e cinquenta milhões de dólares (US$ 350 milhões), anteriormente apreendidos pelo ministério polonês.

As prisões relacionadas à Crypto Capital continuam

Após a recente prisão do executivo Yosef, parece que as alegações da Bitfinex podem, afinal, ter algum fundamento. De acordo com os documentos judiciais oficiais, Yosef foi preso sob três acusações: conspiração para cometer fraude bancária, fraude bancária e conspiração para operar um negócio não autorizado de transferência de dinheiro.

Um ato flagrante de conspiração, no qual Yosef supostamente enviou uma mensagem de texto a uma fonte não identificada para transferir dez milhões de dólares (US$ 10 milhões) para uma conta offshore nas Bahamas, apesar de saber que a transferência seria feita de um banco localizado em Nova York, levou à sua prisão em flagrante pela polícia. 

Assim, as alegações da Bitfinex, de que a empresa confiou suas declarações, incluindo as de Yosef, à processadora de pagamentos sediada no Panamá, que posteriormente se revelou uma suposta conspiradora, foram comprovadas em certa medida.