Outro funcionário da Crypto Capital acusado de fraude, conspiração

Outro funcionário da Crypto Capital, um executivo chamado Oz Yosef, foi indiciado por fraude bancária e conspiração pelo Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York na quarta-feira.

A infeliz exchange de criptomoedas e organização irmã do operador de stablecoin Tether, Bitfinex, tem sido notícia desde abril por supostamente encobrir até oitocentos e cinquenta milhões de dólares ($850 milhões).

No entanto, na sexta-feira, tornou-se o caso de um vitimizador se tornando vítima, quando o conselheiro geral da empresa problemática, Stuart Hoegner, negou acusações de lavagem de dinheiro e, em vez disso, afirmou que a empresa era vítima da fraude operada pela Crypto Capital – o parceiro de pagamento que lida com seus saques e transações.

Bitfinex alega que a Crypto Capital realizou uma distribuição injusta de seus ativos em várias contas bancárias, que agora foram congeladas pelos reguladores nos EUA, Reino Unido, Polônia e Portugal, tornando difícil recuperá-las.

Como resultado, na quinta-feira, a polícia polonesa colocou o primeiro prego no caixão ao prender o chefe da empresa de processamento de pagamentos, Ivan Manuel Molina Lee, por supostamente estar envolvido em lavagem de dinheiro e operar um cartel internacional de drogas. Sua prisão estava conectada à perda de trezentos e cinquenta milhões de dólares ($350 milhões), aprevidos anteriormente pelo ministério polonês.

Prisões da Crypto Capital continuam

Após a mais recente prisão do executivo Yosef, parece que pode haver alguma verdade nas alegações da Bitfinex, afinal. De acordo com os documentos oficiais do tribunal, Yosef foi preso por três acusações – conspiração para cometer fraude bancária, fraude bancária e conspiração para operar negócio não autorizado de transferência de dinheiro.

Um ato flagrante de conspiração, no qual Yosef supostamente enviou uma mensagem a uma fonte não revelada para transferir dez milhões de dólares ($10 milhões) para uma conta offshore nas Bahamas, apesar de saber que a transferência seria feita de um banco localizado em Nova York, levou à prisão da polícia em flagrante. 

Assim, as alegações da Bitfinex, de que a empresa confiou suas representações, incluindo as de Yosef, ao processador de pagamentos com sede no Panamá, que acabou por ser um suposto conspirador, foram provadas corretas até certo ponto.