Ein weiterer Mitarbeiter von Crypto Capital wurde wegen Betrugs und Verschwörung angeklagt

Ein weiterer Mitarbeiter von Crypto Capital, ein Manager namens Oz Yosef, wurde am Mittwoch vom Staatsanwalt des südlichen Bezirks von New York wegen Bankbetrugs und Verschwörung angeklagt.

Die unglückselige Kryptowährungsbörse Bitfinex, eine Schwesterorganisation des Stablecoin-Betreibers Tether, steht seit April in den Schlagzeilen, weil sie angeblich bis zu achthundertfünfzig Millionen Dollar (850 Millionen US-Dollar) vertuscht haben soll.

Am Freitag jedoch wurde der Täter zum Opfer, als der General Counsel des angeschlagenen Unternehmens, Stuart Hoegner, die Geldwäschevorwürfe zurückwies und stattdessen behauptete, das Unternehmen sei selbst Opfer des Betrugs, der von Crypto Capital – dem Zahlungspartner für Auszahlungen und Transaktionen – begangen wurde

Bitfinex wirft Crypto Capital vor, ihre Vermögenswerte unrechtmäßig auf mehrere Bankkonten verteilt zu haben, die nun von den Aufsichtsbehörden in den USA, Großbritannien, Polen und Portugal eingefroren wurden, was ihre Rückforderung erschwert.

Infolgedessen schlug die polnische Polizei am Donnerstag den ersten Nagel ins Sarg, indem sie verhaftete . Seine Verhaftung steht im Zusammenhang mit dem Verlust von 350 Millionen US-Dollar, die zuvor vom polnischen Finanzministerium beschlagnahmt worden waren.

Verhaftungen bei Crypto Capital dauern an

Nach der jüngsten Verhaftung des Managers Yosef scheint an den Behauptungen von Bitfinex doch etwas Wahres dran zu sein. Laut den offiziellen Gerichtsakten wurde Yosef in drei Anklagepunkten verhaftet: Verschwörung zum Bankbetrug, Bankbetrug und Verschwörung zum Betrieb eines unerlaubten Geldtransfergeschäfts.

Ein eklatanter Akt der Verschwörung, bei dem Yosef angeblich einer nicht namentlich genannten Quelle per SMS mitteilte, zehn Millionen Dollar (10 Millionen US-Dollar) auf ein Offshore-Konto auf den Bahamas zu überweisen, obwohl er wusste, dass die Überweisung von einer Bank in New York erfolgen würde, führte dazu, dass die Polizei ihn auf frischer Tat verhaftete. 

Somit haben sich die Behauptungen von Bitfinex, dass das Unternehmen seine Darstellungen, einschließlich derer von Yosef, dem in Panama ansässigen Zahlungsabwickler anvertraut habe, der sich schließlich als mutmaßlicher Verschwörer herausstellte, in gewissem Maße als richtig erwiesen.