Еще одному сотруднику Crypto Capital предъявлены обвинения в мошенничестве и сговоре

В среду прокурор Южного округа Нью-Йорка предъявил обвинения еще одному сотруднику Crypto Capital, руководителю по имени Оз Йосеф, в банковском мошенничестве и сговоре.

Неудачная криптовалютная биржа Bitfinex, дочерняя организация оператора стейблкоинов Tether, находится в центре внимания с апреля из-за предполагаемого сокрытия информации на сумму до восьмисот пятидесяти миллионов долларов (850 миллионов долларов).

Однако в пятницу ситуация изменилась: агрессор сам стал жертвой, когда главный юрисконсульт проблемной компании Стюарт Хоэгнер опроверг обвинения в отмывании денег и заявил, что компания стала жертвой мошенничества, совершенного компанией Crypto Capital – платежным партнером, обрабатывающим ее вывод средств и транзакции.

Компания Bitfinex утверждает, что Crypto Capital неправомерно распределила свои активы по нескольким банковским счетам, которые теперь заморожены регуляторами в США, Великобритании, Польше и Португалии, что затрудняет их восстановление.

В результате в четверг польская полиция поставила первый гвоздь в гроб, арестовав главу компании по обработке платежей Ивана Мануэля Молину Ли по подозрению в причастности к отмыванию денег и управлению международным наркокартелем. Его арест был связан с хищением трехсот пятидесяти миллионов долларов (350 миллионов долларов), ранее конфискованных польским министерством.

Аресты в Crypto Capital продолжаются

После недавнего ареста руководителя Йосефа, похоже, в заявлениях Bitfinex все-таки есть доля правды. Согласно официальным судебным документам, Йосеф арестован по трем пунктам обвинения: сговор с целью совершения банковского мошенничества, банковское мошенничество и сговор с целью осуществления несанкционированной деятельности по переводу денежных средств.

Вопиющий акт сговора, в ходе которого Йосеф якобы отправил сообщение неназванному источнику с просьбой перевести десять миллионов долларов на офшорный счет на Багамах, несмотря на то, что знал о переводе из банка в Нью-Йорке, привел к аресту полицией с поличным. 

Таким образом, утверждения Bitfinex о том, что компания доверила свои заявления, в том числе и заявления Йосефа, панамскому платежному процессору, который в конечном итоге оказался предполагаемым участником заговора, в некоторой степени подтвердились.