Еще один сотрудник Crypto Capital обвинен в мошенничестве и сговоре

Еще один сотрудник Crypto Capital, исполнительный директор Оз Йосеф, был предан суду за банковское мошенничество и сговор прокурором Южного округа Нью-Йорка (США) в среду.

Неудачливая криптовалютная биржа Bitfinex, являющаяся сестринской организацией оператора стейблкоина Tether, находится в центре внимания с апреля из-за предполагаемого сокрытия суммы до 850 миллионов долларов ($850 млн).

Однако в пятницу ситуация изменилась: обвинитель превратился в жертву. Генеральный юрисконсульт проблемной компании Стюарт Хунегер отверг обвинения в отмывании денег и, напротив, заявил, что компания сама стала жертвой мошенничества со стороны Crypto Capital — платежного партнера, обрабатывавшего ее выводы средств и транзакции.

Bitfinex утверждает, что Crypto Capital осуществила несправедливое распределение их активов по нескольким банковским счетам, которые теперь заморожены регуляторами в США, Великобритании, Польше и Португалии, что затрудняет их извлечение.

В результате в четверг польская полиция поставила первую точку в этом деле, арестовав главу компании по обработке платежей Ивана Мануэля Молину Ли, которого, как сообщается, причастны к отмыванию денег и руководству международным наркокартелем. Его арест был связан с потерей 350 миллионов долларов ($350 млн), ранее изъятых министерством Польши.

Аресты в Crypto Capital продолжаются

После последнего ареста исполнительного директора Йосефа кажется, что в заявлениях Bitfinex все же есть доля правды. Согласно официальным судебным документам, Йосеф арестован по трем пунктам обвинения: сговор с целью совершения банковского мошенничества, банковское мошенничество и сговор с целью ведения несанкционированной деятельности по переводу денежных средств.

Открытый акт сговора, в ходе которого Йосеф, как утверждается, отправил текстовое сообщение неназванному источнику с просьбой перевести 10 миллионов долларов ($10 млн) на офшорный счет на Багамах, зная при этом, что перевод будет осуществлен из банка, расположенного в Нью-Йорке, привел к аресту с поличным. 

Таким образом, утверждения Bitfinex о том, что компания доверила свои представительства, включая представительства Йосефа, платежному процессору, базирующемуся в Панаме, который в итоге оказался предполагаемым соучастником, оказались во многом подтвержденными.