クリプトキャピタルの別の従業員である、オズ・ヨセフという名の実行役員は、水曜日にニューヨーク南部地区の米国検事局によって銀行詐欺および共謀で起訴された。
ステーブルコイン事業者テザーの姉妹組織である不運な暗号通貨取引所ビットフィンエックスは、4月以来、最大8億5000万米ドル（8億5000万ドル）を隠蔽した疑いでニュースになっている。
しかし、金曜日には被害者が被害者になるという事態となり、トラブルに見舞われた企業の一般顧問であるスチュアート・ホーグナー氏が 否認 した。彼は、出金や取引を処理する支払いパートナーであるクリプトキャピタルによって行われた詐欺の被害者であると主張した。
ビットフィンエックスは、クリプトキャピタルが複数の銀行口座に資産の不公平な分配を行ったと主張しており、これらの口座は現在、米国、英国、ポーランド、ポルトガルの規制当局によって凍結されており、回収が困難になっている。
その結果、木曜日、ポーランド警察は、マネーロンダリングに関与し、国際的なドラッグカルテルを運営していたとして、支払い処理会社のトップであるイヴァン・マヌエル・モリーナ・リー氏を 逮捕 した。彼の逮捕は、ポーランド省によって以前押収された3億5000万米ドル（3億5000万ドル）の損失に関連している。
クリプトキャピタルの逮捕は続く
実行役員ヨセフの最新の逮捕を受け、結局のところビットフィンエックスの主張にはある程度の真実がある可能性があるようだ。公式の裁判所文書によると、ヨセフ氏は銀行詐欺の共謀、銀行詐欺、および無許可の送金業務の共謀の3つの罪状で逮捕された。
ヨセフ氏が、ニューヨークにある銀行からの送金であることを知りながら、バハマのオフショア口座に1000万米ドル（1000万ドル）を送金するよう、無名の情報源にテキストメッセージを送ったという明らかな共謀行為により、警察は現行犯で逮捕した。
したがって、同社がヨセフ氏による代表を含む信頼を、最終的に alleged conspirator となったパナマの支払いプロセッサに委ねていたというビットフィンエックスの主張は、ある程度正しいことが証明された。
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マナーシー・ジョーシ
読書家であり情熱的なライターであるマナシーは、最近フリーランスのライターとして活動することに専念しました。英文学の学位と、管理、人事、財務、文学、創造性、革新に関する豊富な経験を活かし、暗号通貨およびブロックチェーンの読者向けに魅力的で説得力のあるコンテンツを制作しています。
