クリプトキャピタルの別の従業員が詐欺と共謀の罪で起訴

クリプト・キャピタルのもう一人の従業員、オズ・ヨセフという名の幹部は、水曜日にニューヨーク南部地区の米国連邦検事によって銀行詐欺と共謀の罪で起訴された。.

不運な暗号通貨取引所であり、ステーブルコイン運営会社テザーの姉妹組織でもあるビットフィネックスは、最大8億5000万ドル（8億5000万ドル）を隠蔽したとされ、4月以来話題になっている。.

しかし、金曜日には、加害者が被害者に転じるという事態となった。問題を抱える同社の法務顧問であるスチュアート・ホーグナー氏が 否定し 、むしろ同社が、出金や取引を処理する決済パートナーであるクリプト・キャピタル社による詐欺の被害者であると主張したのだ。

Bitfinexは、Crypto Capitalが複数の銀行口座に資産を不公平に分配したと主張しているが、現在、それらの口座は米国、英国、ポーランド、ポルトガルの規制当局によって凍結されており、回収が困難になっている。.

その結果、木曜日、ポーランド警察は、 逮捕し 、決定的な一撃を与えた。彼の逮捕は、ポーランド省が以前に押収した3億5000万ドルの損失に関連している。

クリプトキャピタルの逮捕は続く

幹部ヨセフ氏の逮捕を受け、ビットフィネックスの主張には結局のところ真実が含まれている可能性があるようだ。裁判所の公式文書によると、ヨセフ氏は銀行詐欺共謀罪、銀行詐欺、そして無許可の送金事業運営共謀罪の3つの罪で逮捕された。.

ヨセフ容疑者は、ニューヨークの銀行から送金が行われることを知りながら、匿名の情報源にバハマのオフショア口座に1千万ドルを送金するようテキストメッセージを送信したという明白な共謀行為で、警察は容疑者を現行犯逮捕した。. 

したがって、ビットフィネックスの主張、すなわち同社がヨセフ氏によるものも含めた自社の表現を、最終的に共謀者であるとされたパナマを拠点とする決済処理業者に委託していたという主張は、ある程度正しいことが証明された。.