موظف آخر في شركة كريبتو كابيتال يُتهم بالاحتيال والتآمر

وقد مثل موظف آخر في شركة كريبتو كابيتال، وهو مسؤول تنفيذي يدعى أوز يوسف، أمام المحكمة بتهمة الاحتيال المصرفي والتآمر من قبل المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك يوم الأربعاء.

وقد تصدرت منصة تداول العملات المشفرة سيئة الحظ والمنظمة الشقيقة لمشغل العملات المستقرة Tether، Bitfinex، عناوين الأخبار منذ أبريل بسبب مزاعم تغطيتها لما يصل إلى 850 مليون دولار (850 مليون دولار).

ومع ذلك، يوم الجمعة، تحولت القضية إلى حالة من الجاني الذي أصبح ضحية، حيث نفى المستشار العام للشركة المتعثرة، ستيوارت هوغنر، تهم غسيل الأموال، وادعى بدلاً من ذلك أن الشركة هي ضحية عملية احتيال قامت بها شركة كريبتو كابيتال - شريك الدفع الذي يتولى عمليات السحب والمعاملات.

تزعم منصة Bitfinex أن شركة Crypto Capital قامت بتوزيع أصولها بشكل غير عادل عبر حسابات مصرفية متعددة، والتي تم تجميدها الآن من قبل الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبولندا والبرتغال، مما يجعل استردادها أمراً صعباً.

ونتيجة لذلك، وجّهت الشرطة البولندية يوم الخميس ضربة قاضية باعتقال رئيس شركة معالجة المدفوعات، إيفان مانويل مولينا لي، بتهمة التورط في غسيل الأموال وإدارة شبكة دولية لتهريب المخدرات. وجاء اعتقاله على خلفية ضياع 350 مليون دولار (350 مليون دولار أمريكي)، كانت وزارة المالية البولندية قد صادرتها سابقاً.

تتواصل الاعتقالات في مجال رأس المال المشفر

بعد اعتقال المدير التنفيذي يوسف مؤخراً، يبدو أن مزاعم منصة Bitfinex قد تكون صحيحة إلى حد ما. فبحسب وثائق المحكمة الرسمية، تم اعتقال يوسف بتهم ثلاث: التآمر لارتكاب عمليات احتيال مصرفي، والاحتيال المصرفي، والتآمر لإدارة أعمال تحويل أموال غير مرخصة.

أدى عمل تآمر صارخ، حيث يُزعم أن يوسف أرسل رسالة نصية إلى مصدر مجهول لتحويل عشرة ملايين دولار (10 ملايين دولار) إلى حساب خارجي في جزر البهاما، على الرغم من علمه بأن التحويل سيتم من بنك يقع في نيويورك، إلى قيام الشرطة باعتقاله متلبساً. 

وهكذا، فقد ثبتت صحة ادعاءات Bitfinex، بأن الشركة عهدت بتمثيلاتها، بما في ذلك تلك التي قدمها يوسف، إلى معالج الدفع الذي يتخذ من بنما مقراً له، والذي تبين في النهاية أنه متآمر مزعوم، إلى حد ما.