Otro empleado de Crypto Capital acusado de fraude, conspiración

Otro empleado de Crypto Capital, un ejecutivo llamado Oz Yosef, fue acusado de fraude bancario y conspiración por el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York el miércoles.

El desafortunado exchange de criptomonedas y organización hermana del operador de stablecoin Tether, Bitfinex, ha estado en las noticias desde abril por supuestamente encubrir hasta ochocientos cincuenta millones de dólares (850 millones de dólares).

Sin embargo, el viernes, se convirtió en el caso de un victimario que se convierte en víctima, ya que el consejero general de la empresa problemática, Stuart Hoegner, negó los cargos de lavado de dinero y más bien afirmó que la empresa era la víctima del fraude operado por Crypto Capital – el socio de pagos que manejaba sus retiros y transacciones.

Bitfinex alega que Crypto Capital llevó a cabo una distribución injusta de sus activos en múltiples cuentas bancarias, que ahora han sido congeladas por los reguladores en EE. UU., Reino Unido, Polonia y Portugal, lo que dificulta su recuperación.

Como resultado, el jueves, la policía polaca puso el primer clavo en el ataúd al arrestar al jefe de la empresa de procesamiento de pagos, Ivan Manuel Molina Lee, por supuestamente estar involucrado en lavado de dinero y operar un cártel internacional de drogas. Su arresto estuvo conectado con la pérdida de trescientos cincuenta millones de dólares (350 millones de dólares), anteriormente confiscados por el ministerio polaco.

Continúan los arrestos de Crypto Capital

Tras el último arresto del ejecutivo Yosef, parece que podría haber algo de verdad en las afirmaciones de Bitfinex, después de todo. Según los documentos oficiales del tribunal, Yosef ha sido arrestado por tres cargos: conspiración para cometer fraude bancario, fraude bancario y conspiración para operar un negocio no autorizado de transferencia de dinero.

Un acto flagrante de conspiración, en el que Yosef supuestamente envió un mensaje de texto a una fuente no identificada para transferir diez millones de dólares (10 millones de dólares) a una cuenta offshore en las Bahamas, a pesar de saber que la transferencia se haría desde un banco ubicado en Nueva York, llevó a la policía a arrestarlo en flagrante delito. 

Por lo tanto, las afirmaciones de Bitfinex, de que la empresa confió sus representaciones, incluidas las de Yosef, al procesador de pagos con sede en Panamá, que resultó ser un presunto cómplice, se han demostrado correctas en cierta medida.