Otro empleado de Crypto Capital acusado de fraude y conspiración

Otro empleado de Crypto Capital, un ejecutivo llamado Oz Yosef, fue procesado por fraude bancario y conspiración por el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York el miércoles.

Bitfinex, la desafortunada empresa de intercambio de criptomonedas y organización hermana del operador de stablecoin Tether, ha estado en las noticias desde abril por supuestamente encubrir hasta ochocientos cincuenta millones de dólares (850 millones de dólares).

Sin embargo, el viernes se produjo un caso en el que el victimario se convirtió en víctima, ya que el asesor jurídico general de la problemática empresa, Stuart Hoegner, negó los cargos de blanqueo de dinero y, en cambio, afirmó que la empresa era la víctima del fraude operado por Crypto Capital, el socio de pagos que gestionaba sus retiros y transacciones.

Bitfinex alega que Crypto Capital llevó a cabo una distribución injusta de sus activos en múltiples cuentas bancarias, que ahora han sido congeladas por los reguladores en los EE. UU., el Reino Unido, Polonia y Portugal, lo que dificulta su recuperación.

En consecuencia, el jueves la policía polaca dio el golpe de gracia al arrestar al director de la empresa de procesamiento de pagos, Ivan Manuel Molina Lee, por presuntamente estar involucrado en lavado de dinero y dirigir un cártel internacional de drogas. Su arresto está relacionado con la pérdida de trescientos cincuenta millones de dólares (350 millones de dólares), previamente incautados por el ministerio polaco.

Continúan los arrestos en Crypto Capital

Tras el reciente arresto del ejecutivo Yosef, parece que las afirmaciones de Bitfinex podrían ser ciertas. Según los documentos judiciales oficiales, Yosef ha sido arrestado por tres cargos: conspiración para cometer fraude bancario, fraude bancario y conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero no autorizado.

Un flagrante acto de conspiración, en el que Yosef supuestamente envió un mensaje de texto a una fuente anónima para transferir diez millones de dólares (10 millones de dólares) a una cuenta offshore en las Bahamas, a pesar de saber que la transferencia se haría desde un banco ubicado en Nueva York, llevó a la policía a arrestarlo en flagrancia. 

De esta manera, las afirmaciones de Bitfinex de que la empresa confió sus representaciones, incluidas las de Yosef, al procesador de pagos con sede en Panamá, que finalmente resultó ser un presunto conspirador, han resultado ser correctas hasta cierto punto.