另一名Crypto Capital员工被控欺诈和共谋罪

周三，另一名 Crypto Capital 的员工，一位名叫 Oz Yosef 的高管，被纽约南区联邦检察官以银行欺诈和共谋罪名传讯。.

命运多舛的加密货币交易所 Bitfinex 是稳定币运营商 Tether 的姊妹机构，自 4 月份以来，它一直因涉嫌掩盖高达 8.5 亿美元（850 万美元）的损失而备受关注。.

然而，到了周五，事情却变成了加害者变成了受害者。这家陷入困境的公司的总法律顾问斯图尔特·霍格纳 否认了 洗钱指控，反而声称该公司才是 Crypto Capital（负责处理其提款和交易的支付合作伙伴）实施的欺诈行为的受害者。

Bitfinex 指控 Crypto Capital 将其资产不公平地分配到多个银行账户中，这些账户现已被美国、英国、波兰和葡萄牙的监管机构冻结，使得追回这些资产变得困难。.

因此，周四，波兰警方逮捕 了 支付处理公司负责人伊万·曼努埃尔·莫利纳·李，据称他涉嫌洗钱和运营国际贩毒集团，这无疑是给这起案件敲响了警钟。他的被捕与波兰政府此前查获的3.5亿美元（3500万美元）的损失有关。

加密资本相关逮捕行动仍在继续

随着高管约瑟夫的最新被捕，Bitfinex 的说法似乎并非空穴来风。根据官方法庭文件，约瑟夫被控三项罪名：串谋实施银行欺诈、银行欺诈以及串谋经营未经授权的汇款业务。.

约瑟夫公然实施阴谋，据称他向一名未透露姓名的消息人士发短信，要求其将一千万美元（1000万美元）转移到巴哈马的一个离岸账户，尽管他明知这笔款项将从纽约的一家银行汇出。这一行为导致警方当场将其逮捕。. 

因此，Bitfinex 声称该公司将其陈述（包括 Yosef 的陈述）委托给了这家位于巴拿马的支付处理商，而这家支付处理商最终被证明是涉嫌同谋，这种说法在某种程度上被证明是正确的。.