또 다른 Crypto Capital 직원인 Oz Yosef라는 임원은 수요일 뉴욕 남부 연방검찰청으로부터 은행 사기 및 공모 혐의로 기소되었습니다.
불운한 암호화폐 거래소이자 스테이블코인 운영사 Tether의 자회사인 Bitfinex는 4월부터 allegedly 최대 8억 5000만 달러($850,000,000)를 은폐했다는 혐의로 뉴스에 등장했습니다.
그러나 금요일에는 피해자가 가해자가 되는 사례가 발생했습니다. troubled 회사의 상무이사 Stuart Hoegner은 부정거래 혐의를 부인했으며, 오히려 회사가 출금 및 거래를 처리하는 결제 파트너인 Crypto Capital이 수행한 사기의 피해자라고 주장했습니다.
Bitfinex는 Crypto Capital이 여러 은행 계정에 대해 불공정한 자산 분배를 수행했으며, 이 계정들은 미국, 영국, 폴란드, 포르투갈의 규제 기관에 의해 동결되어 회수가 어렵다고 주장합니다.
결과적으로 목요일 폴란드 경찰은 reportedly 부정거래 및 국제 마약 카르텔 운영에 연루되었다는 이유로 결제 처리 회사 대표인 Ivan Manuel Molina Lee를 체포했습니다. 그의 체포는 폴란드 부처가 이전에 압수한 3억 5000만 달러($350,000,000)의 손실과 관련이 있습니다.
Crypto Capital 체포 계속
최신 임원 Yosef의 체포 이후, Bitfinex의 주장이 사실일 가능성이 있음을 시사합니다. 공식 법원 문서에 따르면 Yosef는 은행 사기 공모, 은행 사기, 그리고 무단 송금 사업 운영 공모의 세 가지 혐의로 체포되었습니다.
Yosef가 뉴욕에 위치한 은행에서 송금된다는 사실을 알면서도 바하마의 해외 계정으로 1000만 달러($10,000,000)를 이체하라고 알려지지 않은 출처에게 문자를 보낸 명백한 공모 행위로 인해 경찰이 현장에서 체포했습니다.
따라서 Bitfinex의 주장, 즉 Yosef를 포함한 대표들을 파나마 기반 결제 처리 업체에 위임했는데, 결국 이것이 alleged 공모자로 드러났다는 주장은 어느 정도 사실로 입증되었습니다.
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마나시 조시
열정적인 독서가와 작가인 마나시는 최근 프리랜서 작가를 선택하여 시간을 보내고 있습니다. 영어문학 학위와 행정, 인사, 재무, 문학, 창의성 및 혁신 분야에서의 경험을 바탕으로 그녀는 암호화폐 및 블록체인 대상자를 위한 매력적이고 설득력 있는 콘텐츠를 제작합니다.
