La CRA incassa 100 milioni di dollari dagli audit sulle criptovalute mentre i casi penali sono in stallo

Un gruppo di revisori dell'Agenzia delle Entrate del Canada (CRA), specializzato in criptovalute, ha rivelato di gestire attualmente più di 200 casi e di aver raccolto oltre 100 milioni di dollari negli ultimi tre anni. È interessante notare che l'agenzia governativa ha riferito che dal 2020 non sono state presentate accuse penali contro nessuno.

L'Agenzia delle Entrate ha avviato iniziative per scoprire una notevole quantità di tasse non pagate. A seguito delle loro indagini, hanno scoperto che circa il 40% dei contribuenti che utilizzano piattaforme di criptovalute non ha né presentato la dichiarazione dei redditi né rispettato correttamente le normative.

Riguardo a questa situazione, alcune fonti hanno osservato che documenti collegati a un'azienda di criptovalute di Vancouver hanno dimostrato che la principale sfida che il governo federale deve affrontare oggi è quella di contrastare l'evasione fiscale. È stato inoltre rivelato che il governo sta incontrando difficoltà nel gestire i casi di finanziamento illecito legati alle criptovalute. 

Fonti a conoscenza della questione hanno tentato di spiegare che alcune delle ragioni di questa lotta sono dovute alle limitate risorse disponibili per far rispettare la legge in un luogo famoso per il suo anonimato.

Il team CRA solleva preoccupazioni riguardo ai contribuenti che utilizzano criptovalute

In una richiesta presentata a settembre alla Corte Federale dall'Agenzia delle Entrate canadese (CRA), il Ministro delle Entrate del Canada ha espresso preoccupazione per l'utilizzo da parte dei contribuenti dell'economia sommersa, alimentata da criptovalute e token non fungibili (NFT), per eludere i propri obblighi fiscali. 

Considerata la gravità della situazione, il revisore contabile principale delle criptovalute della CRA ha sottolineato in documenti correlati che ritiene che il Paese non abbia ancora adottato un metodo affidabile perdenti contribuenti che operano nel settore delle criptovalute e garantire che tali contribuenti aderiscano rigorosamente ai requisiti di dichiarazione dei redditi.

Pertanto, il team ha sottolineato l'urgente necessità di attuare misure efficaci per arginare la situazione. Nel tentativo di svolgere un ruolo in questa iniziativa, la CRA si è rivolta alla Corte Federale per ottenere l'autorizzazione a rivelare ledentdi migliaia di clienti di Dapper Labs Inc., un'azienda di spicco nel settore NFT. Questa azienda gestisce anche una propria blockchain e fornisce ai propri clienti portafogli crittografici, essenziali per l'archiviazione di asset digitali.

Quando è stata informata dell'indagine, fonti vicine alla questione hanno rivelato che l'azienda non si è rifiutata di collaborare al processo. Tuttavia, i documenti hanno evidenziato che inizialmente la CRA voleva informazioni sui principali 18.000 utenti di Dapper. Dopo colloqui con i dirigenti dell'azienda e i loro avvocati, questa cifra è stata ridotta a 2.500 utenti. 

In particolare, questa mossa ha segnato la seconda volta che un tribunale ha richiesto a una società canadese di criptovalute di fornire dettagli sui propri clienti nell'ambito di un'indagine volta a smascherare potenziali evasori fiscali. Questo tipo di richiesta è nota come "richiesta di informazioni anonime" e viene solitamente effettuata ai sensi della legge sull'imposta sul reddito. 

Nel frattempo, in una dichiarazione giurata, Predrag Mizdrak, responsabile di progetto presso la divisione di supporto alla conformità digitale e all'audit dell'agenzia, ha osservato che l'ecosistema delle criptovalute è spesso coinvolto nell'economia sommersa. 

Mizdrak ha rilasciato queste dichiarazioni dopo che nella sua dichiarazione giurata aveva sottolineato che gli sforzi dell'agenzia per garantire che le piattaforme crittografiche rispettassero le linee guida finora presentate dimostravano una sostanziale mancanza di conformità in questo ambito.

Ha inoltre affermato che dati precedenti mostravano che circa il 15% dei contribuenti canadesi che utilizzano piattaforme di criptovalute non ha presentato la dichiarazione dei redditi nei tempi previsti o non l'ha presentata affatto. Inoltre, l'agenzia segnala che il 30% degli utenti che presentano la dichiarazione dei redditi nei tempi previsti è considerato ad alto rischio di inadempienza. 

L'aumento dei casi di non conformità nel settore delle criptovalute scatena polemiche 

La dichiarazione giurata di Mizdrak ha evidenziato che la preferenza per l'utilizzo di criptovalute è aumentata significativamente durante la pandemia di COVID-19. 

Questo aumento ha comportato maggiori problemi di conformità per la CRA a causa dell'abitudine delle persone di nascondere la propriadentnel mondo delle criptovalute, dell'elevato volume di transazioni effettuate e del processo semplificato di creazione di account su varie piattaforme di criptovalute in diversi paesi.

Questa scoperta ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dell'ecosistema. Per allentare la tensione, l'agenzia ha rilasciato una dichiarazione via e-mail in cui ha dichiarato di avere 35 revisori nel suo programma di criptovalute, a cui è stato assegnato il compito di gestire oltre 230 casi e di riscuotere ingenti imposte attraverso verifiche ispettive. Tra queste, 100 milioni di dollari guadagnati negli ultimi tre anni.

Hanno anche affermato che tra il 2020 e l'inizio del 2025 sono state avviate cinque indagini penali relative ad asset digitali, di cui quattro ancora attive a marzo. Tuttavia, non è stata ancora formulata alcuna accusa.

L'agenzia ha spiegato: "Le indagini penali della CRA sono complicate e spesso richiedono anni per essere completate".