CRA, 형사 소송 중단에도 암호화폐 감사에서 1억 달러 회수

캐나다 국세청(CRA) 소속 암호화폐 전문 감사관 그룹은 현재 200건 이상의 사건을 처리하고 있으며 지난 3년간 1억 달러 이상을 징수했다고 밝혔습니다. 흥미롭게도, CRA는 2020년 이후 누구도 형사 고발되지 않았다고 밝혔습니다.

적발하기 위한 노력을 기울여 왔습니다 미납 세금을. 조사 결과, 암호화폐 플랫폼을 이용하는 납세자의 약 40%가 세금을 신고하지 않았고 규정도 제대로 준수하지 않은 것으로 나타났습니다.

이 상황과 관련하여, 밴쿠버의 한 암호화폐 회사와 관련된 문서에 따르면 연방 정부가 현재 직면한 가장 큰 과제는 탈세 문제 해결에 어려움을 겪고 있다는 것이 드러났습니다. 또한, 정부가 암호화폐와 관련된 불법 자금 조달 사건 처리에도 어려움을 겪고 있다는 사실도 밝혀졌습니다. 

이 문제에 대한 지식이 있는 소식통은 이러한 갈등의 이유 중 일부는 익명성으로 유명한 곳에서 사용 가능한 집행 자원이 제한적이기 때문이라고 설명하려고 시도했습니다.

CRA 팀은 암호화폐 납세자에 대한 우려를 제기합니다.

지난 9월 캐나다 국세청(CRA)이 연방 법원에 제출한 신청서에서, 캐나다 국세청 장관은 우려를 납세자들이 암호화폐와 대체 불가능 토큰(NFT)을 이용한 암시장을 통해 세금 납부 의무를 회피하는 것에 대한 

CRA의 주요 암호화폐 감사원은 상황의 심각성을 고려하여 관련 문서에서 해당 국가가 아직 암호화폐 산업에서 운영되는 납세자를 식별하고 이러한 납세자가dent보고 요구 사항을 엄격히 준수하도록 보장하는 신뢰할 수 있는 방법을 채택하지 않은 것으로 생각한다고 지적했습니다.

따라서 팀은 상황 악화를 막기 위한 효과적인 조치 시행이 시급하다고 촉구했습니다. CRA는 이 계획에 참여하기 위해 NFT 분야의 유명 기업인 Dapper Labs Inc. 고객 수천 명의dent공개 허가를 위해 연방법원에 신청했습니다. Dapper Labs Inc.는 자체 블록체인을 운영하며 고객에게 디지털 자산 저장에 필수적인 암호화폐 지갑을 제공합니다.

조사 사실을 통보받았을 당시, 관련 소식통에 따르면 회사는 조사 과정에 협조하는 것을 거부하지 않았습니다. 그러나 문서에 따르면 CRA는 당초 Dapper의 주요 사용자 18,000명에 대한 정보를 원했습니다. 회사 관계자 및 변호사들과의 협의 후, 이 숫자는 2,500명으로 줄었습니다. 

특히 이번 조치는 법원이 잠재적 탈세자를 적발하기 위한 조사 과정에서 캐나다 암호화폐 회사에 고객 정보 제출을 요구한 두 번째 사례입니다. 이러한 요구는 "익명 인물 정보 제출 요구"로 알려져 있으며, 일반적으로 소득세법. 

한편, 해당 기관의 디지털 규정 준수 및 감사 지원 부서의 프로젝트 리더인 프레드라그 미즈드락은 진술서에서 암호 자산 생태계가 일반적으로 지하 경제에 관여한다고 언급했습니다. 

미즈드락은 자신의 진술서에서 해당 기관이 지금까지 제시된 지침을 암호화폐 플랫폼이 준수하도록 보장하려는 노력이 이 분야에서 상당한 준수 부족을 보여준다고 지적한 후 이러한 발언을 했습니다.

그는 또한 이전 자료에 따르면 암호화폐 플랫폼을 이용하는 캐나다 납세자의 약 15%가 세금을 제때 신고하지 않았거나 아예 신고하지 않은 것으로 나타났다고 언급했습니다. 또한, 해당 기관은 세금 신고서를 제때 제출하는 사용자의 30%가 미신고 고위험군으로 분류된다고 보고했습니다. 

암호화폐 분야에서 불이행 사례가 늘어나면서 논란이 커지고 있습니다. 

미즈드락의 진술서는 COVID-19 팬데믹 기간 동안 암호자산 사용에 대한 선호도가 크게 증가했다고 강조했습니다. 

이러한 증가로 인해 개인이 암호화폐 세계에서dent을 숨기는 관행, 수행되는 거래량이 증가하고, 여러 국가의 다양한 암호화폐 플랫폼에서 계정을 만드는 프로세스가 간소화되면서 CRA는 규정 준수 문제를 더 많이 겪게 되었습니다.

이 발견은 생태계 안전에 대한 우려를 불러일으켰습니다. 당국은 긴장 완화를 위해 이메일 성명을 통해 암호화폐 프로그램에 35명의 감사관이 배정되어 있으며, 이들은 230건 이상의 사건을 처리하고 감사를 통해 상당한 세금을 징수하고 있다고 밝혔습니다. 여기에는 지난 3년간 1억 달러의 세수입이 포함되었습니다.

또한 2020년부터 2025년 초까지 디지털 자산 관련 범죄 수사가 5건 시작되었으며, 3월 현재 4건이 진행 중이라고 밝혔습니다. 아직까지 기소된 사례는 없습니다.

CRA는 "CRA의 형사 수사는 복잡하고 완료하는 데 수년이 걸리는 경우가 많다"고 설명했습니다.