- 캐나다는 암호화폐 감사로 1억 달러를 징수한 반면, 형사 사건은 지연되고 있습니다.
- 암호화폐 플랫폼을 사용하는 캐나다 납세자 중 15%는 세금을 기한 내에 신고하지 않았거나 아예 신고하지 않았습니다.
- 디지털 자산과 관련된 형사 조사 5 건이 시작되었지만 아직 기소는 이루어지지 않았습니다.
암호화폐 전문 캐나다 국세청(CRA) 감사관 그룹은 현재 200건 이상의 사건을 관리 중이며 지난 3년 동안 1억 달러 이상을 징수했다고 밝혔습니다. 흥미롭게도, 이 정부 기관은 2020년 이후 누구에게도 형사 고발이 제기되지 않았다고 보고했습니다.
CRA는 상당한 양의 미납 세금을 찾아내기 위해 노력을 기울이고 있습니다. 그들의 발견에 따르면, 암호화폐 플랫폼을 사용하는 납세자의 약 40%가 세금을 신고하지 않거나 규정을 제대로 준수하지 않은 것으로 나타났습니다.
이 상황에 대해 소식통들은 밴쿠버의 암호화폐 회사와 관련된 문서들이 연방 정부가 직면한 주요 과제가 탈세 문제를 해결하는 데 어려움을 겪고 있음을 보여준다고 지적했습니다. 또한 정부는 암호화폐와 관련된 불법 자금 조달 사건을 처리하는 데 어려움을 겪고 있는 것으로 드러났습니다.
사건에 정통한 소식통들은 이 어려움의 일부 이유가 익명성으로 유명한 곳에서의 제한된 집행 자원 부족 때문이라고 설명하려고 시도했습니다.
CRA 팀, 암호화폐 납세자에 대한 우려 제기
9월 연방 법원에 제출된 CRA 신청서에서 캐나다 국세청 장관은 암호화폐와 대체 불가능한 토큰(NFT)에 의해 부양되는 지하 경제를 사용하여 세금 책임을 회피하는 납세자들의 사용 우려 에 대해 언급했습니다.
상황의 격렬함을 고려할 때, CRA의 주요 암호화폐 감사관은 관련 문서에서 국가가 아직 암호화폐 산업에서 운영되는 납세자를 식별하고 이러한 납세자들이 소득세 보고 요구 사항을 엄격히 준수하도록 보장하는 신뢰할 수 있는 방법을 채택하지 않았다고 믿는다고 지적했습니다.
따라서 팀은 상황을 억제하기 위해 효과적인 조치를 즉각적으로 시행할 필요성을 촉구했습니다. 이 이니셔티브에서 역할을 수행하려는 시도로, CRA는 NFT 부문의 주요 기업인 Dapper Labs Inc.의 수천 명 고객 신원을 공개할 권한을 구하기 위해 연방 법원에 갔습니다. 이 회사는 자체 블록체인을 운영하며 디지털 자산을 저장하는 데 필수적인 암호화폐 지갑을 고객에게 제공합니다.
조사를 통보받았을 때, 사건에 정통한 소식통들은 회사가 절차에 협력하기를 거부하지 않았다고 밝혔습니다. 그러나 문서들은 CRA가 처음에 Dapper의 주요 18,000명 사용자와 관련된 정보를 원했다고 강조했습니다. 회사 임원들과 그들의 변호사들과의 대화 후, 이 숫자는 2,500명의 사용자로 줄었습니다.
특히, 이 조치는 잠재적 탈세자를 노출시키는 조사에 초점을 맞춘 캐나다 암호화폐 회사로부터 고객 세부 정보를 제출하도록 법원이 요청한 두 번째 사례를 표시했습니다. 이러한 요구 사항은 "미명인 요구 사항"으로 알려져 있으며, 일반적으로 소득세법.
하에서 수행됩니다.
한편, 기관의 디지털 준수 및 감사 지원 부서의 프로젝트 리더인 Predrag Mizdrak의 서면 진술서에서 그는 암호화폐 자산 생태계가 일반적으로 지하 경제에 관여한다고 언급했습니다.
Mizdrak은 그의 서면 진술서가 지금까지 제시된 가이드라인을 준수하도록 암호화폐 플랫폼을 보장하려는 기관의 노력이 이 분야에서 상당한 준수 부족을 보여준다고 지적한 후에 이러한 발언을 했습니다.
그는 또한 이전 데이터는 암호화폐 플랫폼을 사용하는 캐나다 납세자의 약 15%가 제때 세금을 신고하지 않거나 전혀 신고하지 않았음을 보여주었다고 언급했습니다. 또한, 기관은 제때 세금 신고서를 제출하는 사용자의 30%가 불이행에 대해 높은 위험으로 간주된다고 보고합니다.
암호화폐 공간에서의 불이행 사례 증가가 논란을 촉발
Mizdrak의 서면 진술서는 코로나19 팬데믹 기간 동안 암호화폐 자산 사용 선호도가 크게 증가했음을 강조했습니다.
이러한 상승은 개인들이 암호화폐 세계에서 신원을 숨기는 습관, 수행된 거래의 높은 볼륨, 그리고 다양한 국가의 다양한 암호화폐 플랫폼에서 계정 생성의 간소화된 프로세스로 인해 CRA의 준수 문제로 이어졌습니다.
이 발견은 생태계 내 안전에 대한 우려를 제기했습니다. 긴장을 완화하기 위해 기관은 암호화폐 자산 프로그램에 35명의 감사관이 배치되어 230건 이상의 사건을 처리하고 감사를 통해 상당한 세금을 징수하고 있다고 명시한 이메일 성명을 발행했습니다. 여기에는 지난 3년 동안 벌어들인 1억 달러가 포함됩니다.
그들은 또한 2020년부터 2025년 초까지 디지털 자산과 관련된 5건의 형사 조사가 시작되었으며, 3월 기준으로 4건이 여전히 활성 상태였지만, 고발은 아직 제기되지 않았다고 언급했습니다.
가장 똑똑한 암호화폐 전문가들이 이미 우리 뉴스레터를 구독하고 있습니다. 참여하고 싶으신가요? 함께하세요.
면책 조항. 제공된 정보는 투자 조언이 아닙니다. Cryptopolitan.com 본 페이지에 제공된 정보를 바탕으로 이루어진 투자에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 투자 결정을 내리기 전에 반드시 독립적인 조사나 자격을 갖춘 전문가의 상담을 강력히 권장합니다.
Nellius Irene
Nellius는 비즈니스 관리 및 IT 학사 학위를 소지하고 있으며, 암호화폐 산업에서 5 년간의 경력을 쌓았습니다. 또한 비트코인 다다 (Bitcoin Dada) 를 졸업했습니다. Nellius 는 BanklessTimes, Cryptobasic, Riseup Media 등 주요 미디어 매체에 기고한 바 있습니다.
