刑事事件の停滞により、CRAは暗号通貨監査で1億ドルを獲得

カナダ歳入庁（CRA）の仮想通貨専門監査グループは、現在200件以上の案件を管理しており、過去3年間で1億ドル以上の徴収金を徴収したことを明らかにした。興味深いことに、同庁は2020年以降、誰に対しても刑事告訴が行われていないと報告している。

CRAは、相当額の 未払い税金の。調査の結果、暗号通貨プラットフォームを利用している納税者の約40%が、税金を申告しておらず、規制も適切に遵守していないことが判明しました。

この状況に関して、関係筋は、バンクーバーの仮想通貨関連企業に関連する文書が、連邦政府が現在直面している大きな課題が脱税対策に苦慮していることを示していると指摘した。また、政府は仮想通貨に関連した違法資金調達の件数にも苦慮していることも明らかにされた。 

事情を知る情報筋は、匿名性で知られるこの場所で利用できる執行資源が限られていることが、この争いの原因の一部であると説明しようとした。

CRAチームは暗号通貨の納税者に関する懸念を表明

カナダ歳入庁（CRA）が9月に連邦裁判所に提出した申請書の中で、カナダの国税大臣は、 懸念 納税者が暗号通貨や非代替性トークン（NFT）によって支えられた地下経済を利用して納税義務を逃れていることについて 

状況の緊迫した性質を考慮し、CRAの主要な仮想通貨監査人は関連文書の中で、国はまだ仮想通貨業界で活動する納税者を特定し、これらの納税者が所得税の報告要件を厳密に遵守していることを保証するための信頼できる方法を採用していないと考えていると指摘dent。

そのため、チームは状況を抑制するための効果的な対策を緊急に実施する必要があると訴えました。この取り組みに貢献するため、CRAは連邦裁判所に申し立てを行い、NFT分野の有力企業であるDapper Labs Inc.の顧客数千人の個人情報開示許可を求めましdent。Dapper Labs Inc.は独自のブロックチェーンを運用し、デジタル資産の保管に不可欠な暗号資産ウォレットを顧客に提供しています。

関係筋によると、調査の通知を受けた際、同社は調査への協力を拒否しなかったという。しかし、文書には、CRAが当初Dapperの主要ユーザー18,000人に関する情報を求めていたことが明記されていた。その後、同社幹部と弁護士との協議を経て、この数字は2,500人にまで減額された。 

特筆すべきは、今回の措置は、潜在的な脱税者を摘発することを目的とした調査において、裁判所がカナダの仮想通貨企業に対し顧客に関する詳細情報の提出を求めた2例目となる点である。このような要求は「匿名人物要求」として知られており、通常は 所得税法。 

一方、同庁のデジタルコンプライアンスおよび監査サポート部門のプロジェクトリーダーであるプレドラグ・ミズドラック氏は宣誓供述書の中で、暗号資産のエコシステムは一般的に地下経済に関わっていると指摘した。 

ミズドラック氏は宣誓供述書の中で、暗号プラットフォームがこれまで提示されたガイドラインに準拠することを保証する当局の取り組みがこの分野での大幅な遵守の欠如を示していると指摘した後、これらの発言を行った。

彼はまた、以前のデータによると、暗号資産プラットフォームを利用しているカナダの納税者の約15%が、期限内に納税申告を行っていないか、全く申告していないことが示されていることにも言及した。さらに、当局は、期限内に納税申告を行っているユーザーの30%が、納税義務違反のリスクが高いとみなされていると報告している。 

暗号空間における不遵守の増加が論争を巻き起こしている 

ミズドラック氏の宣誓供述書は、COVID-19パンデミック中に暗号資産の使用に対する好みが大幅に増加したことを強調した。 

この増加により、仮想通貨の世界では個人がdentを隠す習慣があり、取引量が多く、さまざまな国のさまざまな仮想通貨プラットフォームでアカウントを作成するプロセスが合理化されているため、CRA のコンプライアンス問題が増加しました。

この調査結果は、エコシステムの安全性に対する懸念を引き起こしました。当局は緊張を和らげるため、電子メールで声明を発表し、暗号資産プログラムには35人の監査人がおり、230件以上の案件を処理し、監査を通じて多額の税金を徴収していると説明しました。これには、過去3年間で得られた1億ドルが含まれています。

また、2020年から2025年初頭にかけて、デジタル資産に関連する5件の刑事捜査が開始され、3月時点で4件が継続中であると述べた。しかし、いまだ起訴には至っていない。

同庁は「CRAの犯罪捜査は複雑で、完了するまでに何年もかかることが多い」と説明した。