CRA تحصل على 100 مليون دولار من عمليات تدقيق العملات المشفرة مع توقف القضايا الجنائية

كشفت مجموعة من مدققي الحسابات في وكالة الإيرادات الكندية (CRA)، المتخصصة في العملات المشفرة، أنهم يديرون حاليًا أكثر من 200 قضية، وجمعوا أكثر من 100 مليون دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث الماضية. ومن المثير للاهتمام أن الوكالة الحكومية أفادت بعدم توجيه أي اتهامات جنائية ضد أي شخص منذ عام 2020.

تبذل هيئة الضرائب الكندية جهودًا للكشف عن مبالغ كبيرة من الضرائب غير المدفوعة. وبناءً على نتائجها، اكتشفت أن حوالي 40% من دافعي الضرائب الذين يستخدمون منصات العملات المشفرة لم يقدموا ضرائبهم ولم يلتزموا باللوائح بشكل صحيح.

في هذا الصدد، أشارت مصادر إلى أن وثائق مرتبطة بشركة عملات رقمية في فانكوفر أظهرت أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه الحكومة الفيدرالية حاليًا هو صعوبة معالجة التهرب الضريبي. كما كشفت أن الحكومة تُكافح للتعامل مع قضايا التمويل غير القانوني المرتبط بالعملات الرقمية. 

وحاولت مصادر مطلعة على الأمر أن تشرح أن بعض أسباب هذا الصراع تعود إلى محدودية الموارد المتاحة لإنفاذ القانون في مكان يشتهر بعدم الكشف عن هويته.

أعرب فريق وكالة الضرائب الكندية عن مخاوفه بشأن دافعي الضرائب على العملات المشفرة

في طلب قدمته وكالة الإيرادات الكندية إلى المحكمة الفيدرالية في سبتمبر، أعرب وزير الإيرادات الوطنية الكندي عن مخاوفه بشأن استخدام دافعي الضرائب للاقتصاد الخفي، الذي تغذيه العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، للتهرب من مسؤولياتهم الضريبية. 

بالنظر إلى طبيعة الوضع المكثف، أشار المدقق الرئيسي للعملات المشفرة التابع لوكالة الضرائب الكندية في وثائق ذات صلة إلى أنهم يعتقدون أن الدولة لم تعتمد بعد طريقة موثوقةdentدافعي الضرائب العاملين في صناعة العملات المشفرة والتأكد من التزام هؤلاء دافعي الضرائب بشكل صارم بمتطلبات الإبلاغ عن ضريبة الدخل.

لذلك، دعا الفريق إلى ضرورة اتخاذ تدابير فعّالة للحد من هذا الوضع. وفي محاولةٍ للمساهمة في هذه المبادرة، لجأت هيئة الضرائب الكندية إلى المحكمة الفيدرالية لطلب الإذن بالكشف عنdentآلاف عملاء شركة Dapper Labs Inc.، وهي شركة رائدة في قطاع الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT). كما تُشغّل هذه الشركة سلسلة الكتل الخاصة بها، وتُزوّد ​​عملائها بمحافظ العملات الرقمية، وهي ضرورية لتخزين الأصول الرقمية.

عند إبلاغها بالتحقيق، كشفت مصادر مطلعة أن الشركة لم ترفض التعاون مع العملية. ومع ذلك، أشارت وثائق إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات الكندية أرادت في البداية معلومات عن أبرز 18 ألف مستخدم لتطبيق دابر. وبعد محادثات مع مسؤولي الشركة ومحامييهم، انخفض هذا العدد إلى 2500 مستخدم. 

والجدير بالذكر أن هذه الخطوة تمثل المرة الثانية التي تطلب فيها محكمة من شركة كندية متخصصة في العملات الرقمية تقديم تفاصيل عن عملائها في تحقيق يهدف إلى كشف المتهربين المحتملين من الضرائب. يُعرف هذا النوع من المتطلبات باسم "متطلبات الكشف عن الأشخاص المجهولين"، ويتم تنفيذه عادةً بموجب قانون ضريبة الدخل. 

وفي الوقت نفسه، أشار بريدراج ميزدراك، قائد المشروع في قسم الامتثال الرقمي ودعم التدقيق بالوكالة، في إفادة خطية إلى أن نظام الأصول المشفرة ينخرط عادة في الاقتصاد غير الرسمي. 

أدلى ميزدراك بهذه التصريحات بعد أن أشار بيانه إلى أن جهود الوكالة لضمان امتثال منصات التشفير للمبادئ التوجيهية التي تم طرحها حتى الآن أظهرت نقصًا كبيرًا في الامتثال في هذا المجال.

كما ذكر أن البيانات السابقة أظهرت أن حوالي 15% من دافعي الضرائب الكنديين الذين يستخدمون منصات العملات المشفرة إما لم يقدموا إقراراتهم الضريبية في الوقت المحدد أو لم يقدموها على الإطلاق. علاوة على ذلك، أفادت الهيئة أن 30% من المستخدمين الذين يقدمون إقراراتهم الضريبية في الوقت المحدد يُعتبرون عرضة لخطر عدم الامتثال. 

تزايد حالات عدم الامتثال في مجال العملات المشفرة يثير الجدل 

وأشار بيان ميزدراك إلى أن تفضيل استخدام الأصول المشفرة زاد بشكل كبير خلال جائحة كوفيد-19. 

وقد أدى هذا الارتفاع إلى المزيد من مشكلات الامتثال لوكالة الضرائب الكندية بسبب عادة الأفراد في إخفاءdentفي عالم العملات المشفرة، والحجم الكبير للمعاملات التي يتم تنفيذها، وعملية تبسيط إنشاء الحسابات على منصات العملات المشفرة المختلفة في مختلف البلدان.

أثار هذا الاكتشاف مخاوف بشأن سلامة النظام البيئي. ولتهدئة التوتر، أصدرت الوكالة بيانًا عبر البريد الإلكتروني أشارت فيه إلى أن لديها 35 مدققًا في برنامج الأصول المشفرة التابع لها، مُكلَّفين بمعالجة أكثر من 230 حالة وجمع ضرائب ضخمة من خلال عمليات التدقيق. وشمل ذلك 100 مليون دولار مُكتسبة في السنوات الثلاث الماضية.

كما ذكروا أنه بين عام ٢٠٢٠ وأوائل عام ٢٠٢٥، فُتح خمسة تحقيقات جنائية تتعلق بالأصول الرقمية، ولا تزال أربعة منها جارية حتى مارس. ومع ذلك، لم تُوجَّه أي اتهامات.

وأوضحت الوكالة أن "التحقيقات الجنائية التي تجريها وكالة الإيرادات الكندية معقدة وغالباً ما تستغرق سنوات حتى تنتهي".