جهاز الإيرادات الكندي يجذب 100 مليون دولار من عمليات تدقيق العملات المشفرة بينما تتعثر القضايا الجنائية
- كندا تجمع 100 مليون دولار من تدقيق العملات المشفرة بينما تتأخر القضايا الجنائية.
- 15% من المكلفين الكنديين الذين يستخدمون منصات الأصول الرقمية إما لم يقدموا إقراراتهم الضريبية في الموعد المحدد أو لم يقدموها على الإطلاق.
- بدأت خمس تحقيقات جنائية متعلقة بالأصول الرقمية، لكن لم تُرفع أي تهم.
كشف مجموعة من مدققي الإيرادات من وكالة الإيرادات الكندية (CRA)، المتخصصين في العملات المشفرة، أنهم يديرون حاليًا أكثر من 200 قضية وجمعوا أكثر من 100 مليون دولار في السنوات الثلاث الماضية. ومن المثير للاهتمام أن الوكالة الحكومية أفادت بأنه لم يتم توجيه اتهامات جنائية ضد أي شخص منذ عام 2020.
بدأت وكالة الإيرادات الكندية (CRA) في بذل جهود لكشف مبلغ كبير من الضرائب غير المدفوعة. وبعثر نتائجهم، اكتشفوا أن حوالي 40٪ من دافعي الضرائب الذين يستخدمون منصات العملات المشفرة لم يقدموا إقرارات ضريبية أو لا يمتثلون للوائح بشكل صحيح.
فيما يتعلق بهذا الوضع، أشارت المصادر إلى أن الوثائق المرتبطة بشركة عملات مشفرة في فانكوفر أظهرت أن التحدي الرئيسي الحالي الذي تواجهه الحكومة الفيدرالية هو صعوبة معالجة التهرب الضريبي. كما كشفت أن الحكومة تكافح للتعامل مع حالات التمويل غير القانوني المرتبطة بالعملات المشفرة.
حاولت المصادر المطلعة على الأمر شرح أن بعض أسباب هذا الصعوبة تعود إلى محدودية موارد الإنفاذ المتاحة في مكان يشتهر بالخصوصية.
تثير فريق وكالة الإيرادات الكندية (CRA) مخاوف بشأن دافعي الضرائب في العملات المشفرة
في طلب قدمته وكالة الإيرادات الكندية (CRA) إلى المحكمة الفيدرالية في سبتمبر، رفع وزير الإيرادات الوطنية في كندا المخاوف بشأن استخدام دافعي الضرائب للاقتصاد غير الرسمي، الذي تغذيه العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، للتهرب من مسؤولياتهم الضريبية.
وبالنظر إلى الطبيعة الشديدة للوضع، أشار مدقق العملات المشفرة الرئيسي في وكالة الإيرادات الكندية (CRA) في الوثائق ذات الصلة إلى أنهم يعتقدون أن البلاد لم تتبنَ بعد طريقة موثوقة لتحديد دافعي الضرائب الذين يعملون في صناعة العملات المشفرة وضمان امتثال هؤلاء الدافعين للضرائب بشكل صارم لمتطلبات الإبلاغ عن الدخل.
لذلك، دعا الفريق إلى الحاجة الملحة لتنفيذ إجراءات فعالة لاحتواء الوضع. في محاولة للعب دور في هذه المبادرة، توجهت وكالة الإيرادات الكندية (CRA) إلى المحكمة الفيدرالية للحصول على إذن لكشف هويات آلاف العملاء من شركة Dapper Labs Inc.، وهي شركة بارزة في قطاع الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs). تعمل هذه الشركة أيضًا على تشغيل بلوكشين خاص بها وتوفر لعملائها محافظ عملات مشفرة، وهي ضرورية لتخزين الأصول الرقمية.
عندما أُبلغت بالتحقيق، كشف المقربون من الأمر أن الشركة لم ترفض التعاون مع العملية. ومع ذلك، سلطت الوثائق الضوء على أن وكالة الإيرادات الكندية (CRA) أرادت في البداية معلومات حول 18,000 مستخدم رئيسي لشركة Dapper. بعد محادثات مع مسؤولي الشركة ومحاميها، تم تقليل هذا الرقم إلى 2,500 مستخدم.
جدير بالذكر أن هذه الخطوة كانت المرة الثانية التي تطلب فيها محكمة لشركة عملات مشفرة كندية تقديم تفاصيل حول عملائها في تحقيق يركز على كشف المتهربين الضريبيين المحتملين. يُعرف هذا النوع من المتطلبات بـ "متطلب الأشخاص غير المسميين" وعادة ما يتم إجراؤه بموجب قانون الدخل.
في هذه الأثناء، في إفادة خطية من Predrag Mizdrak، قائد مشروع في قسم الامتثال الرقمي ودعم التدقيق بالوكالة، أشار إلى أن نظام العملات المشفرة يشارك بشكل شائع في الاقتصاد غير الرسمي.
أدلى Mizdrak بهذه التعليقات بعد أن أشارت إفادته الخطية إلى أن جهود الوكالة لضمان امتثال منصات العملات المشفرة للإرشادات المقدمة حتى الآن توضح نقصًا كبيرًا في الامتثال في هذا المجال.
كما ذكر أن البيانات السابقة أظهرت أن حوالي 15٪ من دافعي الضرائب الكنديين الذين يستخدمون منصات العملات المشفرة إما فشلوا في تقديم إقراراتهم الضريبية في الوقت المحدد أو لم يقدموها على الإطلاق. علاوة على ذلك، تبلغ الوكالة أن 30٪ من المستخدمين الذين يقدمون إقرارات ضريبية في الوقت المحدد يعتبرون عاليي المخاطر لعدم الامتثال.
الحالات المتزايدة لعدم الامتثال في فضاء العملات المشفرة تثير الجدل
سلطت إفادة Mizdrak الخطية الضوء على أن تفضيل استخدام الأصول المشفرة زاد بشكل كبير خلال جائحة COVID-19.
أدى هذا الارتفاع إلى المزيد من قضايا الامتثال لوكالة الإيرادات الكندية (CRA) بسبب عادة الأفراد في إخفاء هوياتهم في عالم العملات المشفرة، والحجم الكبير للمعاملات المنفذة، والعملية المبسطة لإنشاء حسابات على منصات عملات مشفرة مختلفة عبر دول مختلفة.
أثار هذا الاكتشاف مخاوف بشأن السلامة في النظام البيئي. لتخفيف التوتر، أصدرت الوكالة بيانًا بالبريد الإلكتروني noting أن لديها 35 مدققًا في برنامج الأصول المشفرة الخاصة بها، تم تعيينهم للتعامل مع أكثر من 230 قضية وجمع ضرائب كبيرة من خلال عمليات التدقيق. وشمل ذلك 100 مليون دولار تم كسبها في السنوات الثلاث الماضية.
كما ذكروا أنه بين عامي 2020 وأوائل عام 2025، بدأت خمس تحقيقات جنائية تتعلق بالأصول الرقمية، مع استمرار أربع منها نشطة حتى مارس. ومع ذلك، لم يتم توجيه أي تهم.
وضحت الوكالة: "التحقيقات الجنائية لوكالة الإيرادات الكندية (CRA) معقدة وغالبًا ما تستغرق سنوات لإنهائها".
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
نيليوس إيرين
نيليوس خريجة إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات ولديها خمس سنوات من الخبرة في صناعة العملات المشفرة. وهي أيضًا خريجة برنامج بيتكوين دادا. ساهمت نيليوس في أبرز وسائل الإعلام، بما في ذلك بانكليس تايمز وكريبتوبيسيك ورايز أب ميديا.
