- 加拿大从加密货币审计中征收了 1 亿美元，而刑事案件却遭到拖延。
- 使用加密资产平台的加拿大纳税人中，有 15% 未能按时报税或完全未报税。
- 已启动五项与数字资产相关的刑事调查，但尚未提出任何指控。
加拿大税务局 (CRA) 的一个专门从事加密货币审计的审计师小组透露，他们目前管理着超过200起案件，并在过去三年中征收了超过1亿美元。有趣的是，该政府机构报告称，自2020年以来，尚未对任何人提起刑事指控。
CRA一直在努力揭露大量的 未缴税款。根据他们的发现，他们发现大约40%使用加密货币平台的纳税人既未报税，也未遵守相关规定。
关于这一情况，消息人士指出，与一家温哥华加密公司相关的文件显示，联邦政府目前面临的主要挑战是难以解决逃税问题。文件还披露，政府在处理与加密货币相关的非法融资案件方面也面临困难。
知情人士试图解释，造成这种困境的部分原因是，在一个以匿名性著称的地方，可用的执法资源有限。
CRA团队对加密纳税人提出担忧
在9月提交给联邦法院的一份CRA申请中，加拿大国家收入部长提出了 关切 关于纳税人利用由加密货币和非同质化代币 (NFT) 推动的地下经济来逃避纳税责任的问题。
鉴于局势的严峻性，CRA的首席加密审计师在相关文件中指出，他们认为该国尚未采用一种可靠的方法来识别在加密行业运营的纳税人，并确保这些纳税人严格遵守所得税申报要求。
因此，该团队呼吁紧急实施有效措施以遏制这一局势。为了在这一倡议中发挥作用，CRA向联邦法院寻求许可，以披露Dapper Labs Inc.（NFT领域的一家知名公司）数千名客户的身份。该公司还运营着自己的区块链，并为客户端提供用于存储数字资产的加密钱包。
当得知这一调查时，接近此事的消息人士透露，该公司并未拒绝配合。然而，文件强调，CRA最初希望获取关于Dapper前18,000名用户的信息。在与公司官员及其律师进行谈判后，这一数字减少到2,500名用户。
值得注意的是，这是法院第二次要求一家加拿大加密公司在针对揭露潜在逃税者的调查中提交其客户详情。这种要求被称为“无名人士要求”，通常根据 《所得税法》.
进行。与此同时，在该机构数字合规和审计支持部门的项目负责人Predrag Mizdrak的宣誓书中，他指出加密资产生态系统通常参与地下经济。
Mizdrak在指出该机构确保加密平台遵守既定指南的努力迄今为止显示出该领域存在严重缺乏合规性的问题后，发表了上述言论。
他还提到，之前的数据显示，大约15%使用加密资产平台的加拿大纳税人要么未能按时报税，要么根本没有报税。此外，该机构报告称，30%按时提交税表的纳税人被视为高风险不合规。
加密空间中不合规案件的增加引发争议
Mizdrak的宣誓书强调，在COVID-19大流行期间，使用加密资产的偏好显著增加。
这种增长导致CRA面临更多的合规问题，因为个人习惯于在加密货币世界中隐藏身份，交易量巨大，以及在各国不同的加密货币平台上创建账户的流程简化。
这一发现引发了对该生态系统安全性的担忧。为了缓解紧张局势，该机构发布了一封电子邮件声明，指出其加密资产项目中有35名审计师，他们被分配处理超过230起案件，并通过审计征收了大量税款。其中包括过去三年征收的1亿美元。
他们还提到，2020年至2025年初，已启动五起与数字资产相关的刑事调查，截至3月仍有四起活跃。然而，尚未提起任何指控。
该机构解释说：“CRA的刑事调查很复杂，通常需要数年时间才能完成。”
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Nellius Irene
Nellius 是一位商业管理与信息技术专业毕业生，拥有五年加密货币行业经验，同时也是 Bitcoin Dada 的毕业生。她曾为多家领先的媒体出版物撰稿，包括 BanklessTimes、Cryptobasic 和 Riseup Media。
