CRA привлекает $100M из крипто-аудитов, поскольку уголовные дела застопорились

Группа аудиторов из Канадского агентства доходов (CRA), специализирующихся на криптовалютах, раскрыла, что в настоящее время они управляют более чем 200 делами и собрали более $100 миллионов за последние три года. Интересно, что правительственное агентство сообщило, что с 2020 года против никого не было выдвинуто уголовных обвинений.

CRA предпринимает усилия по выявлению значительной суммы неуплаченных налогов. После своих выводов они обнаружили, что примерно 40% налогоплательщиков, использующих крипто-платформы, либо не подавали налоговые декларации, либо не соблюдали правила надлежащим образом.

Касательно этой ситуации, источники отметили, что документы, связанные с крипто-фирмой из Ванкувера, продемонстрировали, что текущей основной проблемой, с которой сталкивается федеральное правительство, является борьба с уклонением от уплаты налогов. Также было раскрыто, что правительство испытывает трудности с обработкой дел о незаконном финансировании, связанном с криптовалютами. 

Источники, знакомые с ситуацией, попытались объяснить, что некоторые причины этой борьбы связаны с ограниченными ресурсами правоприменения в месте, известном своей анонимностью.

Команда CRA выражает обеспокоенность по поводу крипто-налогоплательщиков

В заявлении CRA, поданном в Федеральный суд в сентябре, министр национального дохода Канады поднял вопрос опасения о использовании налогоплательщиками теневой экономики, подпитываемой криптовалютами и невзаимозаменяемыми токенами (NFT), для уклонения от налоговых обязательств. 

Учитывая интенсивность ситуации, главный крипто-аудитор CRA отметил в связанных документах, что они считают, что страна еще не приняла надежный метод выявления налогоплательщиков, работающих в крипто-индустрии, и обеспечения строгого соблюдения требований по отчетности по налогу на доход.

Поэтому команда призвала к срочной необходимости внедрения эффективных мер для сдерживания ситуации. В попытке сыграть роль в этой инициативе CRA обратилось в Федеральный суд с просьбой разрешить раскрыть личности тысяч клиентов Dapper Labs Inc., известной фирмы в секторе NFT. Эта компания также управляет собственной блокчейн-сетью и предоставляет своим клиентам крипто-кошельки, которые необходимы для хранения цифровых активов.

Когда ей стало известно о расследовании, источники, близкие к ситуации, раскрыли, что фирма не отказалась сотрудничать с процессом. Однако документы подчеркивают, что CRA изначально хотела получить информацию о ведущих 18 000 пользователях Dapper. После переговоров с официальными лицами компании и их адвокатами эта цифра была снижена до 2 500 пользователей. 

Заметно, что этот шаг стал вторым случаем, когда суд потребовал от канадской крипто-компании предоставить детали о своих клиентах в расследовании, направленном на выявление потенциальных уклонистов от уплаты налогов. Такой тип требования известен как «требование к неназванным лицам» и обычно проводится в соответствии с Законом о подоходном налоге. 

Тем временем, в аффидевите Предрага Миздрака, руководителя проекта в отделе цифровой комплаенс-проверки и аудиторской поддержки агентства, он отметил, что экосистема криптоактивов обычно участвует в теневой экономике. 

Миздрак сделал эти замечания после того, как его аффидевит указал, что усилия агентства по обеспечению соблюдения крипто-платформами руководств, изложенных до сих пор, иллюстрируют существенное отсутствие комплаенса в этой области.

Он также упомянул, что предыдущие данные показали, что около 15% канадских налогоплательщиков, использующих платформы криптоактивов, либо не подали свои налоги вовремя, либо не подали их вообще. Кроме того, агентство сообщает, что 30% пользователей, подающих налоговые декларации вовремя, считаются высокорисковыми в отношении несоблюдения требований. 

Увеличение случаев несоблюдения требований в крипто-пространстве вызывает споры 

Аффидевит Миздрака подчеркнул, что предпочтение использования криптоактивов значительно возросло во время пандемии COVID-19. 

Этот рост привел к большему количеству проблем с комплаенсом для CRA из-за привычки людей скрывать свои личности в мире криптовалют, высокого объема транзакций и упрощенного процесса создания аккаунтов на различных крипто-платформах в разных странах.

Это открытие вызвало обеспокоенность по поводу безопасности в экосистеме. Чтобы снять напряжение, агентство выпустило заявление по электронной почте, в котором отметило, что у него есть 35 аудиторов в своей программе криптоактивов, которые были назначены для обработки более 230 дел и сбора значительных налогов через аудиты. Включая $100 миллионов, заработанных за последние три года.

Они также упомянули, что между 2020 годом и началом 2025 года было начато пять уголовных расследований, связанных с цифровыми активами, четыре из которых все еще активны по состоянию на март. Тем не менее, обвинений не выдвигалось.

Агентство объяснило: «Уголовные расследования CRA сложны и часто занимают годы для завершения».