CRA получила $100 млн от аудита криптовалют, в то время как уголовные дела зашли в тупик

Группа аудиторов Канадского налогового агентства (CRA), специализирующаяся на криптовалютах, сообщила, что в настоящее время они ведут более 200 дел и за последние три года собрали более 100 миллионов долларов. Примечательно, что государственное агентство сообщило, что с 2020 года никому не было предъявлено ни одного уголовного обвинения.

CRA инициировала усилия по выявлению значительного объёма неуплаченных налогов. В результате расследования выяснилось, что около 40% налогоплательщиков, использующих криптовалютные платформы, не подавали налоговые декларации и не соблюдали установленные правила.

В связи с этой ситуацией источники отметили, что документы, связанные с ванкуверской криптовалютной компанией, свидетельствуют о том, что в настоящее время федеральное правительство сталкивается с серьёзной проблемой уклонения от уплаты налогов. Также сообщается, что правительство испытывает трудности с расследованием случаев незаконного финансирования, связанного с криптовалютами. 

Источники, осведомленные в этом вопросе, попытались объяснить, что некоторые причины этой борьбы связаны с ограниченностью правоохранительных ресурсов, доступных в месте, известном своей анонимностью.

Команда CRA выражает обеспокоенность в отношении налогоплательщиков криптовалют

В сентябре в Федеральном суде Канадское налоговое агентство (CRA) подало заявление, в котором министр национальных доходов выразил обеспокоенность по поводу использования налогоплательщиками теневой экономики, подпитываемой криптовалютами и невзаимозаменяемыми токенами (NFT), для уклонения от уплаты налогов. 

Учитывая напряженный характер ситуации, главный криптоаудитор CRA в соответствующих документах отметил, что, по его мнению, в стране еще не принят надежный методdentналогоплательщиков, работающих в криптоиндустрии, и обеспечения того, чтобы эти налогоплательщики строго соблюдали требования по отчетности о подоходном налоге.

В связи с этим команда призвала к безотлагательному принятию эффективных мер для сдерживания ситуации. Стремясь внести свой вклад в эту инициативу, CRA обратилось в Федеральный суд с просьбой разрешить раскрытьdentданные тысяч клиентов Dapper Labs Inc., известной компании в секторе NFT. Эта компания также управляет собственным блокчейном и предоставляет своим клиентам криптокошельки, необходимые для хранения цифровых активов.

Когда стало известно о расследовании, источники, близкие к делу, сообщили, что компания не отказывалась от сотрудничества с процессом. Однако, согласно документам, CRA изначально хотела получить информацию о 18 000 ведущих пользователей Dapper. После переговоров с представителями компании и их юристами эта цифра была снижена до 2500 пользователей. 

Примечательно, что этот шаг стал вторым случаем, когда суд потребовал от канадской криптокомпании предоставить подробную информацию о своих клиентах в рамках расследования, направленного на выявление потенциальных уклоняющихся от уплаты налогов. Такое требование известно как «требование о предоставлении информации о неназванных лицах» и обычно выполняется в соответствии с Законом о подоходном налоге. 

Между тем, в своих показаниях под присягой Предраг Миздрак, руководитель проекта в отделе поддержки цифрового соответствия и аудита агентства, отметил, что экосистема криптоактивов обычно вовлечена в теневую экономику. 

Миздрак сделал эти замечания после того, как в своем заявлении он указал, что усилия агентства по обеспечению соответствия криптоплатформ установленным на данный момент рекомендациям продемонстрировали существенное несоблюдение требований в этой области.

Он также отметил, что, согласно предыдущим данным, около 15% канадских налогоплательщиков, использующих платформы криптовалют, либо не подали налоговые декларации вовремя, либо не подали их вообще. Более того, агентство сообщает, что 30% пользователей, подающих налоговые декларации вовремя, считаются подверженными высокому риску несоблюдения налоговых требований. 

Участившиеся случаи несоблюдения правил в криптопространстве вызывают споры 

В заявлении Миздрака подчеркивается, что предпочтение использованию криптоактивов значительно возросло во время пандемии COVID-19. 

Этот рост привел к увеличению числа проблем с соблюдением требований CRA из-за привычки людей скрывать своюdentв мире криптовалют, большого объема проводимых транзакций и упрощенного процесса создания учетных записей на различных криптовалютных платформах в разных странах.

Это открытие вызвало опасения по поводу безопасности экосистемы. Чтобы снизить напряжённость, агентство опубликовало электронное заявление, в котором отметило, что в его программе по криптоактивам задействованы 35 аудиторов, которым поручено рассмотреть более 230 дел и собрать значительные суммы налогов в ходе проверок. В эту сумму вошли 100 миллионов долларов, заработанных за последние три года.

Они также отметили, что в период с 2020 года по начало 2025 года было возбуждено пять уголовных дел, связанных с цифровыми активами, и по состоянию на март четыре из них всё ещё продолжались. Обвинения до сих пор не предъявлены.

Агентство пояснило: «Уголовные расследования CRA сложны и часто длятся годы».