Un uomo del Colorado si dichiara colpevole di un piano di frode negli investimenti

Un nativo del Colorado si è dichiarato colpevole di aver gestito un piano di frode negli investimenti del valore di milioni di dollari. Inoltre, l'uomo si è anche dichiarato colpevole di un piano pluriennale per defraudare l'Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti delle tasse collegate al piano di investimento fraudolento.

Secondo i documenti del tribunale, l'indagato, Timothy McPhee di Estes Park, è stato accusato di cospirazione per defraudare gli Stati Uniti ed evasione fiscale legata alla sua promozione e all'utilizzo di un riparo fiscale illegale.

Il documento del tribunale ha menzionato che ha commesso l'atto dal 2018 al 2023, promuovendo i ripari fiscali fraudolenti ai contribuenti di tutto il paese. Le autorità hanno menzionato che il riparo fiscale era composto da una fondazione familiare privata e tre trust che lui chiamava trust aziendale, trust familiare e trust caritatevole.

Un nativo del Colorado si dichiara colpevole di un piano di frode negli investimenti

Secondo i documenti del tribunale, il nativo del Colorado ha insegnato ai clienti che hanno acquistato il riparo fiscale come utilizzare le trust e le fondazioni per evadere il pagamento delle imposte federali sul reddito sulla maggior parte del loro reddito. Tra le altre cose, McPhee ha anche istruito i clienti ad assegnare quasi tutto il loro reddito aziendale alle trust e a falsificare le dichiarazioni dei redditi che facevano sembrare che il reddito appartenesse alle trust e non al cliente.

Ha anche detto ai clienti di spendere denaro nei conti bancari delle trust per le loro spese, esortandoli a reclamare fraudolentemente quelle spese come deduzioni sulle dichiarazioni dei redditi delle trust. Di conseguenza, i clienti che hanno utilizzato il suo riparo fiscale hanno pagato le tasse solo su circa il 2% del loro reddito.

Ma poiché i clienti hanno versato denaro in questi trust, controllato il denaro nei trust e beneficiato dei fondi del trust, il reddito trasferito ai trust era tassabile per gli stessi clienti.

Piegandosi colpevole delle accuse, il nativo del Colorado ha riconosciuto di aver consapevolmente dato ai clienti direttive che sapeva contraddicevano direttamente le linee guida IRS. McPhee ha anche menzionato di aver deliberatamente ignorato gli avvertimenti di contabili e avvocati che il riparo fiscale era fraudolento e illegale. In totale, le autorità stimano che il riparo fiscale abbia costato agli Stati Uniti più di 45 milioni di dollari in imposte federali sul reddito non pagate.

Inoltre, McPhee ha anche utilizzato il riparo fiscale per nascondere oltre 5 milioni di dollari di imposte sul reddito guadagnate dal 2016 al 2021. Facendo ciò, ha rifiutato di pagare oltre 1,8 milioni di dollari di imposte sul reddito federali dovute in quegli anni.

Le autorità hanno anche rivelato che il nativo del Colorado ha gestito e promosso un piano di investimento fraudolento chiamato "ROI Cash Flow Fund". Ha promosso l'investimento come un'opportunità per gli investitori di guadagnare un ROI mensile del 3% sul loro investimento principale.

Le autorità hanno affermato che il nativo del Colorado ha falsamente dichiarato agli investitori che il ROI Cash Flow Fund avrebbe generato rendimenti mensili inviando i loro investimenti a un mutuatario terzo che opera nel mercato dei cambi. In totale, sulla base delle false dichiarazioni di McPhee, gli investitori hanno inviato oltre 8 milioni di dollari a un conto bancario sotto il suo controllo. Tuttavia, in realtà, McPhee non ha fatto ciò che aveva promesso con i fondi ottenuti dagli investitori.

Secondo le autorità, McPhee ha prelevato denaro dai fondi degli investitori per effettuare i pagamenti mensili del 3% a loro. È stato anche accusato di aver speso i fondi degli investitori per spese personali e investimenti, incluso l'invio di oltre 2 milioni di dollari dal fondo a un conto bancario intestato a uno dei suoi trust.

Si prevede che McPhee sarà condannato il 23 ottobre, dove affronta una pena massima fino a 30 anni per cospirazione per defraudare gli Stati Uniti, evasione fiscale e frode via cavo.