Quattro accusati in Australia per riciclare fondi di truffe tramite criptovalute

La Commissione australiana per i valori mobiliari e gli investimenti (ASIC) ha assolto quattro individui in Victoria per presunti reati di riciclaggio di denaro legati a truffe cripto. Le autorità hanno affermato che gli individui hanno commesso i loro reati tra gennaio e luglio 2021.

I colpevoli includono Dimitrios Podaridis, Bassilios Floropoulos, Peter Delis e Harry Tsalikidis. L'ASIC ha rivelato che i quattro hanno facilitato truffe rivolte a singoli investitori australiani offrendo prodotti finanziari fraudolenti, come obbligazioni fraudolente.

L'Australia registra un aumento delle truffe sugli investimenti

L'agenzia governativa non ha riconosciuto se i quattro fossero direttamente coinvolti nell'operare le truffe sugli investimenti. Ha solo ha dichiarato che gli individui hanno usato temerariamente i proventi del crimine senza preoccuparsi se quei fondi fossero i proventi del crimine.

Secondo l'ASIC, i colpevoli hanno utilizzato siti web di investimento finti e annunci pubblicitari su Facebook per attrarre investitori. Hanno presumibilmente offerto investimenti che vanno da 1 a 10 anni con rendimenti fissi tra il 4,5% e il 9,5% annuo.

Le vittime hanno successivamente depositato fondi in conti bancari australiani gestiti e controllati da Delis, Floropoulos e Podaridis. L'ASIC ha affermato che il trio ha spostato i fondi in conti bancari offshore e scambi di criptovalute.

Secondo la commissione indipendente, Tsalikidis ha anche partecipato ad attività simili e ha aiutato, istigato o procurato il resto. L'agenzia ha iniziato a indagare sugli individui dopo una segnalazione da parte di consumatori ed entità aziendali e istituzionali. Non ha rivelato quanto denaro fosse presumibilmente riciclato dai quattro individui o quante vittime fossero state colpite.

Dopo aver completato le sue indagini, ASIC ha rinviato la materia al Direttore delle Pubbliche Accuse del Commonwealth. Ha anche rivelato che ci sarà un'udienza della materia il 30 ottobre 2025 per decidere se il caso passerà al processo.

Podaridis e Floropoulos sono stati ciascuno accusati di 28 capi di partecipazione ai proventi di reati perseguibili. Tsalikidis ha ricevuto 12 reati, mentre Delis è stato accusato di otto capi di trattamento dei proventi di reati perseguibili.

Scamwatch ha segnalato un aumento delle truffe sugli investimenti in Australia, con centinaia di milioni di dollari di risparmi persi ogni anno. L'azienda ha dichiarato che ricevuto oltre 90.000 segnalazioni di truffe solo nel 2025. Quelle truffe sono costate agli australiani circa 98 milioni di dollari in perdite, con quasi la metà collegata a truffe sugli investimenti. I truffatori hanno anche rubato quasi 213 milioni di dollari nel 2024, principalmente attraverso falsi schemi di investimento.

L'Australia avverte dell'aumento delle truffe agli ATM cripto

L'osservatore dei crimini finanziari australiani, AUSTRAC, ha anche avvertito gli australiani a giugno dell'aumento dei casi di truffe agli ATM cripto. Il CEO dell'agenzia, Brendan Thomas, ha rivelato che il gruppo di lavoro ha sorvegliato l'attività dei clienti per diversi mesi e ha trovato istanze di truffe, frodi e altre attività illegali. 

L'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) ha affermato che il gruppo di età tra i 60 e i 70 anni aveva la maggior parte delle vittime nell'attività di truffa. Questa demografia ha rappresentato il 29% di tutte le transazioni per valore sugli ATM cripto. L'AUSTRAC ha detto che sta lavorando con le autorità e i fornitori di ATM cripto per affrontare l'attività illegale.

"Questa azione traccia una linea chiara nella sabbia e serve da avvertimento ad altri fornitori di scambio di valute digitali che non stanno adempiendo alle loro responsabilità ai sensi dell'Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act."

-Brendan Thomas, CEO di AUSTRAC.

L'agenzia ha imposto diverse condizioni per proteggere il sistema finanziario da attività sospette, tra cui un limite di 5.000 dollari sui depositi e prelievi in contanti. Ha anche aggiunto obblighi di due diligence del cliente, avvertimenti sulle truffe e requisiti per un monitoraggio efficiente delle transazioni.

L'AUSTRAC ha anche esortato gli scambi di criptovalute a considerare l'imposizione di condizioni simili per limitare lo sfruttamento criminale. L'agenzia ha sostenuto che ciò ridurrebbe la sua esposizione al riciclaggio di denaro e ad altri rischi di crimini gravi.

Il Centro australiano per la sicurezza informatica ha riportato che gli australiani hanno perso circa 3 milioni di dollari a causa delle truffe agli ATM lo scorso anno. L'agenzia ha anche detto di aver ricevuto più di 150 segnalazioni, tra cui truffe sugli investimenti, email di estorsione e truffe romantiche. Ha anche affermato che le perdite potrebbero essere più alte poiché molte vittime non segnalano tali crimini.