Quatre personnes inculpées en Australie pour blanchiment d'argent provenant d'escroqueries via les cryptomonnaies

La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a acquitté quatre personnes dans l'État de Victoria, accusées de blanchiment d'argent lié à des escroqueries aux cryptomonnaies. Les autorités estimaient que les faits reprochés s'étaient déroulés entre janvier et juillet 2021.

Parmi les coupables figurent Dimitrios Podaridis, Bassilios Floropoulos, Peter Delis et Harry Tsalikidis. L'ASIC a révélé que ces quatre individus avaient facilité des escroqueries visant des investisseurs australiens particuliers, en leur proposant des produits financiers frauduleux, tels que des obligations frauduleuses.

L'Australie enregistre une forte hausse des arnaques à l'investissement

L'agence gouvernementale n'a pas précisé si les quatre personnes étaient directement impliquées dans les escroqueries financières. Elle a seulement indiqué qu'elles avaient utilisé sans scrupules le produit du crime, sans se soucier de son origine.

Selon l'ASIC, les coupables utilisaient de faux sites web d'investissement et des publicités sur Facebook pourtracles investisseurs. Ils auraient proposé des placements d'une durée de 1 à 10 ans avec des rendements fixes compris entre 4,5 % et 9,5 % par an.

Les victimes ont ensuite déposé des fonds sur des comptes bancaires australiens gérés par Delis, Floropoulos et Podaridis. L'ASIC a affirmé que le trio avait transféré les fonds vers des comptes bancaires offshore et des plateformes d'échange de cryptomonnaies.

Selon la commissiondent indépendante, Tsalikidis a également participé à des activités similaires et a aidé, encouragé ou facilité la participation des autres. L'agence a ouvert une enquête suite à des signalements de consommateurs et d'entités commerciales et institutionnelles. Elle n'a pas divulgué le montant des sommes prétendument blanchies par les quatre individus ni le nombre de victimes.

Après avoir mené son enquête, l'ASIC a saisi le directeur des poursuites publiques du Commonwealth. Elle a également annoncé qu'une audience se tiendra le 30 octobre 2025 afin de déterminer si l'affaire sera renvoyée devant un tribunal.

Podaridis et Floropoulos ont chacun été inculpés de 28 chefs d'accusation de recel de produits de crimes passibles d'une mise en accusation. Tsalikidis a été inculpé de 12 chefs d'accusation, tandis que Delis a été inculpé de huit chefs d'accusation de recel de produits de crimes passibles d'une mise en accusation.

Scamwatch a signalé une recrudescence des arnaques à l'investissement en Australie, entraînant chaque année des pertes de centaines de millions de dollars. L'organisme a indiqué avoir reçu plus de 90 000 signalements d'escroqueries pour la seule année 2025. Ces arnaques ont coûté aux Australiens environ 98 millions de dollars, dont près de la moitié étaient liées à des escroqueries à l'investissement. Les fraudeurs ont également dérobé près de 213 millions de dollars en 2024, principalement par le biais de faux placements.

L’Australie met en garde contre la recrudescence des arnaques aux distributeurs automatiques de cryptomonnaies

L'organisme australien de surveillance des crimes financiers, AUSTRAC, a également mis en garde les Australiens en juin contre la recrudescence des arnaques aux distributeurs automatiques de cryptomonnaies. Son directeur général, Brendan Thomas, a révélé que le groupe de travail avait surveillé l'activité des clients pendant plusieurs mois et constaté des cas d'escroqueries, de fraudes et d'autres activités illégales. 

Le Centre australien d'analyse et de déclaration des transactions (AUSTRAC) a indiqué que les personnes âgées de 60 à 70 ans représentaient la tranche d'âge la plus touchée par cette escroquerie. Ce groupe démographique représentait 29 % de la valeur totale des transactions effectuées sur les distributeurs automatiques de cryptomonnaies. AUSTRAC a précisé collaborer avec les autorités et les fournisseurs de distributeurs automatiques de cryptomonnaies afin de lutter contre cette activité illégale.

« Cette action trace une ligne claire et sert d'avertissement aux autres fournisseurs de services d'échange de monnaies numériques qui ne respectent pas leurs obligations en vertu de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. »

-Brendan Thomas, PDG d'AUSTRAC.

L'agence a imposé plusieurs conditions pour protéger le système financier contre les activités suspectes, notamment une limite de 5 000 $ pour les dépôts et les retraits cash . Elle a également ajouté des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle, des avertissements concernant les escroqueries et des exigences en matière de surveillance efficace des transactions.

AUSTRAC a également exhorté les plateformes d'échange de cryptomonnaies à envisager d'imposer des conditions similaires afin de limiter l'exploitation criminelle. L'agence a fait valoir que cela réduirait son exposition au blanchiment d'argent et à d'autres risques de criminalité grave.

Le Centre australien de cybersécurité a indiqué que les Australiens ont perdu environ 3 millions de dollars australiens l'an dernier à cause d'escroqueries aux distributeurs automatiques. L'agence a également déclaré avoir reçu plus de 150 signalements, notamment concernant des arnaques à l'investissement, des courriels d'extorsion et des escroqueries sentimentales. Elle a par ailleurs estimé que les pertes pourraient être plus importantes, car de nombreuses victimes ne portent pas plainte.