Quatre personnes inculpées en Australie pour blanchiment de fonds d’arnaques via des cryptomonnaies

La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a acquitté quatre individus en Victoria pour des infractions présumées de blanchiment d’argent liées à des arnaques aux cryptomonnaies. Les autorités ont allégué que les individus ont commis leurs infractions entre janvier et juillet 2021.

Les coupables incluent Dimitrios Podaridis, Bassilios Floropoulos, Peter Delis et Harry Tsalikidis. L’ASIC a révélé que les quatre ont facilité des arnaques ciblant des investisseurs australiens individuels en leur proposant des produits financiers frauduleux, tels que des obligations frauduleuses.

L’Australie enregistre une augmentation des arnaques aux investissements

L’agence gouvernementale n’a pas reconnu si les quatre étaient directement impliqués dans le fonctionnement des arnaques aux investissements. Elle a seulement a déclaré que les individus ont utilisé imprudemment les produits du crime sans se soucier de savoir si ces fonds étaient le produit du crime.

Selon l’ASIC, les coupables ont utilisé des sites web d’investissement fictifs et des publicités Facebook pour attirer les investisseurs. Ils auraient proposé des investissements allant de 1 à 10 ans avec des rendements fixes compris entre 4,5 % et 9,5 % par an.

Les victimes ont ensuite déposé des fonds dans des comptes bancaires australiens exploités et contrôlés par Delis, Floropoulos et Podaridis. L’ASIC a allégué que le trio a transféré les fonds vers des comptes bancaires offshore et des échanges de cryptomonnaies.

Selon la commission indépendante, Tsalikidis a également participé à des activités similaires et a aidé, encouragé ou facilité le reste. L’agence a commencé à enquêter sur les individus suite à un signalement de consommateurs et d’entités corporatives et institutionnelles. Elle n’a pas divulgué le montant d’argent qui aurait été blanchi par les quatre individus ni le nombre de victimes touchées.

Après avoir achevé ses enquêtes, ASIC a renvoyé l’affaire au Directeur des poursuites publiques du Commonwealth. Elle a également révélé qu’une audience sur l’affaire aura lieu le 30 octobre 2025 pour décider si l’affaire passera en procès.

Podaridis et Floropoulos ont chacun été inculpés de 28 chefs d’accusation d’implication dans les produits d’un crime passible de poursuites. Tsalikidis a reçu 12 infractions, tandis que Delis a été inculpé de huit chefs d’accusation de traitement de produits d’un crime passible de poursuites.

Scamwatch a signalé une augmentation des arnaques aux investissements en Australie, avec des centaines de millions de dollars d’économies perdues chaque année. L’entreprise a déclaré qu’elle reçu au cours 90 000 rapports d’arnaque rien qu’en 2025. Ces arnaques ont coûté aux Australiens environ 98 millions de dollars de pertes, dont près de la moitié étaient liées à des arnaques aux investissements. Les escrocs ont également volé près de 213 millions de dollars en 2024, principalement par le biais de fausses schemes d’investissement.

L’Australie met en garde contre l’augmentation des arnaques aux guichets automatiques de cryptomonnaies

Le vigile des crimes financiers australien, l’AUSTRAC, a également mis en garde les Australiens en juin contre la hausse des cas d’arnaque aux guichets automatiques de cryptomonnaies. Le PDG de l’agence, Brendan Thomas, a révélé que l’équipe spéciale a surveillé l’activité des clients pendant plusieurs mois et a trouvé des cas d’arnaques, de fraude et d’autres activités illégales. 

L’Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) a allégué que le groupe d’âge de 60 à 70 ans avait le plus de victimes dans l’activité d’arnaque. Cette démographie représentait 29 % de toutes les transactions par valeur sur les guichets automatiques de cryptomonnaies. L’AUSTRAC a déclaré qu’elle travaillait avec les autorités et les fournisseurs de guichets automatiques de cryptomonnaies pour faire face à l’activité illégale.

« Cette action trace une ligne claire dans le sable et sert d’avertissement aux autres fournisseurs d’échanges de devises numériques qui ne respectent pas leurs responsabilités en vertu de la loi sur le financement du blanchiment d’argent et de la lutte contre le terrorisme. »

-Brendan Thomas, PDG de l’AUSTRAC.

L’agence a imposé plusieurs conditions pour protéger le système financier contre les activités suspectes, y compris une limite de 5 000 dollars sur les dépôts et retraits en espèces. Elle a également ajouté des obligations de diligence raisonnable sur les clients, des avertissements contre les arnaques et des exigences pour une surveillance efficace des transactions.

L’AUSTRAC a également exhorté les échanges de cryptomonnaies à envisager d’imposer des conditions similaires pour limiter l’exploitation criminelle. L’agence a fait valoir que cela réduirait son exposition aux risques de blanchiment d’argent et d’autres crimes graves.

Le Centre australien de cybersécurité a rapporté que les Australiens ont perdu environ 3 millions de dollars d’arnaque aux guichets automatiques l’année dernière. L’agence a également déclaré avoir reçu plus de 150 rapports, y compris des arnaques aux investissements, des e-mails d’extorsion et des arnaques sentimentales. Elle a également allégué que les pertes pourraient être plus élevées car de nombreuses victimes ne signalent pas ces crimes.