В Австралии четверо обвиняются в отмывании средств, полученных мошенническим путем, с помощью криптовалюты

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) оправдала четырех человек в штате Виктория по обвинению в отмывании денег, связанных с криптовалютными мошенничествами. Власти утверждают, что эти лица совершили свои преступления в период с января по июль 2021 года.

В число виновников входят Димитриос Подаридис, Бассилиос Флоропулос, Питер Делис и Гарри Цаликидис. ASIC сообщила, что четыре организованные мошеннические схемы были направлены против частных австралийских инвесторов, предлагавших мошеннические финансовые продукты, такие как поддельные облигации.

В Австралии зафиксирован резкий рост мошенничества с инвестициями

Правительственное ведомство не подтвердило, были ли эти четверо непосредственно причастны к организации мошеннических инвестиционных схем. Оно лишь заявило , что эти лица безрассудно использовали доходы от преступной деятельности, не заботясь о том, являются ли эти средства доходами от преступной деятельности.

По данным ASIC, злоумышленники использовали фиктивные инвестиционные веб-сайты и рекламу в Facebook дляtracинвесторов. Предположительно, они предлагали инвестиции на срок от 1 до 10 лет с фиксированной доходностью от 4,5% до 9,5% годовых.

Впоследствии потерпевшие перевели средства на австралийские банковские счета, которыми управляли и контролировали Делис, Флоропулос и Подаридис. ASIC утверждает, что эта троица перевела средства на офшорные банковские счета и криптовалютные биржи.

Согласно заключениюdent комиссии, Цаликидис также принимал участие в аналогичных действиях и оказывал помощь, содействие или содействие остальным. Расследование в отношении этих лиц началось после получения информации от потребителей, корпоративных и институциональных организаций. Комиссия не раскрыла, сколько денег предположительно было отмыто четырьмя лицами и сколько пострадавших.

После завершения расследования ASIC передала дело в Генеральную прокуратуру Содружества. Также было объявлено, что слушание по делу состоится 30 октября 2025 года, на котором будет принято решение о передаче дела в суд.

Подаридису и Флоропулосу было предъявлено по 28 обвинений в причастности к доходам от уголовных преступлений. Цаликидису было предъявлено 12 обвинений, а Делису – восемь обвинений в отмывании денег от уголовных преступлений.

Организация Scamwatch сообщила о росте числа мошеннических схем с инвестициями в Австралии, ежегодно приводящих к потере сотен миллионов долларов сбережений. По данным компании, только в 2025 году она получила более 90 000 сообщений о мошенничестве. Эти мошеннические схемы обошлись австралийцам примерно в 98 миллионов долларов убытков, причем почти половина из них связана с инвестиционными аферами. Мошенники также украли почти 213 миллионов долларов в 2024 году, в основном через поддельные инвестиционные схемы.

Австралия предупреждает о росте мошенничества с криптобанкоматами

Австралийское управление по борьбе с финансовыми преступлениями AUSTRACтакже предупредило австралийцев в июне о росте числа случаев мошенничества с криптобанкоматами. Генеральный директор агентства Брендан Томас сообщил , что целевая группа в течение нескольких месяцев отслеживала активность клиентов и выявила случаи мошенничества, обмана и другой незаконной деятельности. 

Австралийский центр анализа и отчетности по транзакциям (AUSTRAC) заявил, что наибольшее количество жертв мошенничества приходится на возрастную группу от 60 до 70 лет. На эту демографическую группу приходится 29% всех транзакций по стоимости через криптовалютные банкоматы. AUSTRAC сообщил, что сотрудничает с властями и поставщиками криптовалютных банкоматов для борьбы с незаконной деятельностью.

«Этот шаг четко обозначает границы дозволенного и служит предупреждением для других поставщиков услуг обмена цифровых валют, которые не выполняют свои обязанности в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма»

- Брендан Томас, генеральный директор AUSTRAC.

Ведомство установило ряд условий для защиты финансовой системы от подозрительной деятельности, включая лимит в 5000 долларов на внесение и снятие cash . Оно также добавило обязательства по проверке благонадежности клиентов, предупреждения о мошенничестве и требования к эффективному мониторингу транзакций.

AUSTRAC также призвала криптовалютные биржи рассмотреть возможность введения аналогичных условий для ограничения преступной деятельности. Агентство утверждало, что это снизит их подверженность отмыванию денег и другим серьезным преступлениям.

Австралийский центр кибербезопасности сообщил , что в прошлом году австралийцы потеряли около 3 миллионов долларов из-за мошенничества с банкоматами. Агентство также заявило, что получило более 150 сообщений, включая случаи инвестиционного мошенничества, вымогательства по электронной почте и мошенничества на почве романтических отношений. Кроме того, утверждается, что потери могут быть выше, поскольку многие жертвы не сообщают о таких преступлениях.