Четверо обвиняются в Австралии в отмывании средств мошенничества через криптовалюту

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) предъявила обвинения четверым лицам в штате Виктория за предполагаемое совершение преступлений, связанных с отмыванием денег, в связи с мошенничеством в сфере криптовалют. По утверждению властей, лица совершили свои преступления в период с января по июль 2021 года.

Среди преступников — Димитриос Подаридис, Бассилиос Флоропулос, Питер Делис и Гарри Цаликидис. ASIC раскрыла, что четверо облегчили совершение мошенничества, направленного на отдельных австралийских инвесторов, предлагая мошеннические финансовые продукты, такие как фиктивные облигации.

В Австралии зафиксирован всплеск инвестиционного мошенничества

Правительственное агентство не признало, были ли четверо непосредственно вовлечены в организацию инвестиционного мошенничества. Оно только заявила что лица безрассудно использовали доходы от преступлений, не заботясь о том, являются ли эти средства доходами от преступлений.

Согласно данным ASIC, преступники использовали фиктивные инвестиционные сайты и рекламу в Facebook для привлечения инвесторов. Они якобы предлагали инвестиции сроком от 1 до 10 лет с фиксированной доходностью от 4,5% до 9,5% годовых.

Жертвы позже перевели средства на австралийские банковские счета, управляемые и контролируемые Делисом, Флоропулосом и Подаридисом. ASIC утверждала, что эта тройка перевела средства на офшорные банковские счета и криптобиржи.

Согласно независимой комиссии, Цаликидис также участвовал в аналогичной деятельности и помогал, подстрекал или способствовал остальным. Агентство начало расследование в отношении лиц после получения информации от потребителей и корпоративных и институциональных лиц. Оно не раскрыло, сколько денег было якобы отмыто четверыми лицами или сколько жертв пострадало.

Завершив свои расследования, ASIC передало дело Директору по общественным обвинениям Содружества. Оно также раскрыло, что слушание по делу состоится 30 октября 2025 года, чтобы решить, будет ли дело передано в суд.

Подаридису и Флоропулосу были предъявлены обвинения в 28 эпизодах участия в доходах от преступлений, подлежащих обвинительному приговору. Цаликидис получил 12 обвинений, а Делису были предъявлены обвинения в 8 эпизодах обращения с доходами от преступлений, подлежащих обвинительному приговору.

Scamwatch сообщил о росте инвестиционного мошенничества в Австралии, при этом сотни миллионов долларов сбережений теряются каждый год. Компания заявила, что получил из-за в 2025 году только было подано 90 000 сообщений о мошенничестве. Эти мошенничества обошлись австралийцам примерно в 98 млн долларов потерь, почти половина из которых связана с инвестиционным мошенничеством. Мошенники также украли почти 213 млн долларов в 2024 году, в основном через фиктивные инвестиционные схемы.

Австралия предупреждает о росте мошенничества с крипто-банкоматами

Австралийский финансовый надзор за финансовыми преступлениями, AUSTRAC, также предупредил австралийцев в июне о росте случаев мошенничества с крипто-банкоматами. Генеральный директор агентства, Брендан Томас, сообщила что целевая группа наблюдала за деятельностью клиентов в течение нескольких месяцев и обнаружила случаи мошенничества, обмана и другой незаконной деятельности. 

Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) утверждал, что возрастная группа 60–70 лет имела наибольшее количество жертв в мошеннической деятельности. Эта демографическая группа составила 29% от всех транзакций по стоимости на крипто-банкоматах. AUSTRAC сказала, что работает с властями и поставщиками крипто-банкоматов для борьбы с незаконной деятельностью.

«Это действие проводит четкую линию и служит предупреждением для других поставщиков обмена цифровых валют, которые не выполняют свои обязанности в соответствии с Законом о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма».

— Брендан Томас, генеральный директор AUSTRAC.

Агентство установило несколько условий для защиты финансовой системы от подозрительной деятельности, включая лимит в 5000 долларов на депозиты и снятие наличных. Оно также добавило обязательства по проверке клиентов, предупреждения о мошенничестве и требования к эффективному мониторингу транзакций.

AUSTRAC также призвала криптобиржи рассмотреть возможность введения аналогичных условий для ограничения криминальной эксплуатации. Агентство утверждало, что это снизит его подверженность риску отмывания денег и других серьезных преступлений.

Австралийский центр кибербезопасности сообщал что австралийцы потеряли примерно 3 млн долларов на мошенничестве с банкоматами в прошлом году. Агентство также заявило, что получило более 150 сообщений, включая инвестиционное мошенничество, письма с вымогательством и романтические мошенничества. Оно также утверждало, что потери могут быть выше, поскольку многие жертвы не сообщают о таких преступлениях.