أربعة أشخاص في أستراليا يواجهون اتهامات بغسل أموال احتيالية عبر العملات المشفرة

برأت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) أربعة أفراد في ولاية فيكتوريا من تهمة ارتكاب جرائم غسل أموال مرتبطة بعمليات احتيال بالعملات الرقمية. وزعمت السلطات أن هؤلاء الأفراد ارتكبوا جرائمهم بين يناير ويوليو 2021.

يشمل الجناة ديميتريوس بوداريديس، وباسيليوس فلوروبولوس، وبيتر ديليس، وهاري تساليكيديس. وكشفت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) أن عمليات الاحتيال الأربعة استهدفت مستثمرين أستراليين أفرادًا، حيث عرضت عليهم منتجات مالية مزيفة، مثل السندات المزيفة.

أستراليا تسجل ارتفاعاً حاداً في عمليات الاحتيال الاستثماري

لم تُقرّ الوكالة الحكومية ما إذا كان الأربعة متورطين بشكل مباشر في عمليات الاحتيال الاستثماري، واكتفت بالقول إنهم استخدموا عائدات الجريمة بتهور دون اكتراثٍ لحقيقة مصدرها.

بحسب هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، استخدم الجناة مواقع استثمار وهمية وإعلانات على فيسبوكtracالمستثمرين. وزُعم أنهم عرضوا استثمارات تتراوح مدتها بين سنة وعشر سنوات بعوائد ثابتة تتراوح بين 4.5% و9.5% سنوياً.

قام الضحايا لاحقاً بإيداع الأموال في حسابات مصرفية أسترالية يديرها ويتحكم بها ديليس وفلوروبولوس وبوداريديس. وزعمت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) أن الثلاثة قاموا بتحويل الأموال إلى حسابات مصرفية خارجية ومنصات تداول العملات الرقمية.

بحسب اللجنةdent ، شارك تساليكيديس أيضاً في أنشطة مماثلة، وساعد أو حرض أو سهّل الباقين. بدأت الوكالة التحقيق مع الأفراد بناءً على بلاغ من مستهلكين وشركات ومؤسسات. ولم تكشف عن حجم الأموال التي يُزعم أن الأفراد الأربعة قاموا بغسلها، أو عدد الضحايا المتضررين.

بعد استكمال تحقيقاتها، (ASIC) القضية إلى مدير النيابة العامة الفيدرالية. كما كشفت الهيئة عن عقد جلسة استماع في 30 أكتوبر 2025 للنظر في القضية وتحديد ما إذا كانت ستُحال إلى المحاكمة.

وُجهت إلى كل من بوداريديس وفلوروبولوس 28 تهمة تتعلق بالتورط في عائدات جرائم جنائية. وتلقى تساليكيديس 12 تهمة، بينما وُجهت إلى ديليس ثماني تهم تتعلق بالتعامل في عائدات جرائم جنائية.

أفادت منظمة "سكام ووتش" بارتفاع عمليات الاحتيال الاستثماري في أستراليا، حيث بلغت الخسائر مئات الملايين من الدولارات سنويًا. وذكرت المنظمة أنها تلقت أكثر من 90 ألف بلاغ عن عمليات احتيال في عام 2025 وحده. وقد كلّفت هذه العمليات الأستراليين خسائر تُقدّر بنحو 98 مليون دولار، نصفها تقريبًا مرتبط بعمليات احتيال استثماري. كما سرق المحتالون ما يقرب من 213 مليون دولار في عام 2024، غالبيتها من خلال مخططات استثمارية وهمية.

أستراليا تحذر من ارتفاع عمليات الاحتيال المتعلقة بأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة

هيئة مكافحة الجرائم المالية الأسترالية (AUSTRACالرئيس التنفيذي للهيئة، بريندان توماس، وكشف أن فريق العمل راقب أنشطة العملاء لعدة أشهر، ووجد حالات احتيال ونصب وأنشطة غير قانونية أخرى. 

أفاد المركز الأسترالي لتقارير وتحليلات المعاملات (AUSTRAC) بأن الفئة العمرية من 60 إلى 70 عامًا كانت الأكثر تضررًا من عمليات الاحتيال. وشكّلت هذه الفئة 29% من إجمالي قيمة المعاملات على أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة. وأكدTRAC أنه يعمل مع السلطات ومزودي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة للتصدي لهذه الأنشطة غير القانونية.

"هذا الإجراء يرسم خطاً واضحاً في الرمال، ويُعد بمثابة تحذير لمقدمي خدمات صرف العملات الرقمية الآخرين الذين لا يوفون بمسؤولياتهم بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب."

- بريندان توماس، الرئيس التنفيذي لشركة AUSTRAC.

وضعت الوكالة عدة شروط لحماية النظام المالي من الأنشطة المشبوهة، بما في ذلك حد أقصى قدره 5000 دولار أمريكي للإيداعات والسحوبات cash . كما أضافت التزامات العناية الواجبة بالعملاء، وتحذيرات من عمليات الاحتيال، ومتطلبات لمراقبة المعاملات بكفاءة.

كما حثت هيئة AUSTRAC منصات تداول العملات المشفرة على النظر في فرض شروط مماثلة للحد من الاستغلال الإجرامي. وأكدت الهيئة أن ذلك سيقلل من تعرضها لمخاطر غسل الأموال وغيرها من الجرائم الخطيرة.

المركز الأسترالي للأمن السيبراني أفاد أن الأستراليين خسروا ما يقارب 3 ملايين دولار أمريكي نتيجة عمليات احتيال على أجهزة الصراف الآلي العام الماضي. وذكر المركز أيضاً أنه تلقى أكثر من 150 بلاغاً، شملت عمليات احتيال استثماري، ورسائل ابتزاز عبر البريد الإلكتروني، وعمليات احتيال عاطفي. وأشار المركز إلى أن الخسائر قد تكون أعلى من ذلك، نظراً لأن العديد من الضحايا لا يبلغون عن هذه الجرائم.