اتهام أربعة أشخاص في أستراليا بغسل أموال مزاعم الاحتيال عبر العملات المشفرة

أبرأت هيئة الأوراق والاستثمارات الأسترالية (ASIC) أربعة أفراد في فيكتوريا من التهم المتعلقة بارتكاب جرائم غسل أموال مرتبطة بمزاعم الاحتيال في العملات المشفرة. زعمت السلطات أن الأفراد ارتكبوا جرائمهم بين يناير ويوليو 2021.

يشمل الجناة ديميتريوس بوداريدس، وباسيليوس فلوروبولوس، وبيتر ديليس، وهاري تساليكيدس. كشفت ASIC أن الأربعة سهّلوا عمليات احتيال استهدفت مستثمرين أستراليين أفراداً، وعرضوا عليهم منتجات مالية احتيالية، مثل السندات الاحتيالية.

أستراليا تسجل ارتفاعاً حاداً في عمليات الاحتيال الاستثماري

لم تعترف الوكالة الحكومية بما إذا كان الأربعة متورطين مباشرة في تشغيل عمليات الاحتيال الاستثماري. وذكرت فقط أوضحت أن الأفراد استخدموا عائدات الجريمة بتهور دون الاهتمام بما إذا كانت تلك الأموال هي عائدات الجريمة.

وفقاً لـ ASIC، استخدم الجناة مواقع استثمار وهمية وإعلانات على فيسبوك لجذب المستثمرين. زعموا أنهم عرضوا استثمارات تتراوح مدتها من 1 إلى 10 سنوات بعوائد ثابتة تتراوح بين 4.5% و9.5% سنوياً.

قام الضحايا لاحقاً بإيداع الأموال في حسابات بنكية أسترالية يديرها ويتحكم فيها ديليس، وفلوروبولوس، وبوداريدس. زعمت ASIC أن Trio نقل الأموال إلى حسابات بنكية في الخارج ومنصات للعملات المشفرة.

وفقاً للجنة المستقلة، شارك تساليكيدس أيضاً في أنشطة مماثلة وساعد أو رافق أو حرض على البقية. بدأت الوكالة التحقيق في الأفراد بعد تلقي بلاغ من مستهلكين وكيانات مؤسسية وشركات. ولم تكشف عن مقدار الأموال التي زُعم غسلها من قبل الأفراد الأربعة أو عدد الضحايا المتأثرين.

بعد إكمال تحقيقاتها، ASIC أحالت القضية إلى مدير عام الادعاءات الفيدرالي. كما كشفت أنه ستكون هناك جلسة استماع للقضية في 30 أكتوبر 2025 لتحديد ما إذا كانت القضية ستنتقل إلى المحاكمة.

وجُهت إلى بوداريدس وفلوروبولوس تهم بـ 28 تهمة بالاشتراك في عائدات جريمة قابلة للمحاكمة. تلقى تساليكيدس 12 تهمة، بينما وُجهت إلى ديليس ثمانٍ تهم بالتعامل مع عائدات جريمة قابلة للمحاكمة.

أفادت Scamwatch بارتفاع في عمليات الاحتيال الاستثماري في أستراليا، مع خسارة مئات الملايين من المدخرات كل عام. قالت الشركة إنها تلقت لمغادرة تلقت 90,000 بلاغ احتيال في عام 2025 وحده. تكبدت تلك الاحتيالات الأستراليين خسائر تقارب 98 مليون دولار، مع ارتباط ما يقرب من نصفها بعمليات احتيال استثماري. سرق المحتالون أيضاً ما يقرب من 213 مليون دولار في عام 2024، بشكل رئيسي من خلال مخططات استثمارية مزيفة.

أستراليا تحذر من ارتفاع عمليات احتيال أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة

حذرت هيئة مراقبة الجرائم المالية الأسترالية، AUSTRAC، الأستراليين في يونيو من تزايد حالات احتيال أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة. قال الرئيس التنفيذي للهيئة، بريندان توماس، كشفت أن فريق العمل راقب نشاط العملاء لعدة أشهر ووجد حالات احتيال وغش وأنشطة غير قانونية أخرى. 

زعمت هيئة تقارير وتحليل المعاملات الأسترالية (AUSTRAC) أن الفئة العمرية من 60 إلى 70 عاماً كانت الأكثر تضرراً من نشاط الاحتيال. مثلت هذه الفئة الديموغرافية 29% من جميع المعاملات من حيث القيمة على أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة. قالت AUSTRAC إنها تعمل مع السلطات ومقدمي خدمات أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة لمعالجة النشاط غير القانوني.

"يُرسخ هذا الإجراء خطاً فاصلاً ويوجه تحذيراً لمزودي خدمات تبادل العملات الرقمية الآخرين الذين لا يلتزمون بمسؤولياتهم بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب."

-بريندان توماس، الرئيس التنفيذي لهيئة AUSTRAC.

فرضت الهيئة عدة شروط لحماية النظام المالي من الأنشطة المشبوهة، بما في ذلك حد أقصى للإيداعات والسحوبات النقدية يبلغ 5000 دولار. كما أضافت التزامات بفحص العملاء (Due Diligence)، وتحذيرات من الاحتيال، ومتطلبات لمراقبة المعاملات بكفاءة.

حثت هيئة AUSTRAC أيضاً منصات تبادل العملات المشفرة على النظر في فرض شروط مماثلة للحد من الاستغلال الجنائي. وجادلت الهيئة بأن ذلك سيقلل من تعرضها لمخاطر غسل الأموال وجرائم خطيرة أخرى.

مركز الأمن السيبراني الأسترالي في يونيو أن DFS اقترحت لوائح جديدة للعملات المستقرة تهدف إلى مواءمتها مع قانون GENIUS ACT مع الحفاظ على ضوابطها الحالية. ويشمل ذلك التغطية الكاملة بالاحتياطيات والتدقيق المستقل. أن الأستراليين خسروا ما يقرب من 3 ملايين دولار في عمليات احتيال على أجهزة الصراف الآلي (ATM) العام الماضي. وذكرت الهيئة أيضاً أنها تلقت أكثر من 150 تقريراً، بما في ذلك عمليات احتيال استثمارية، ورسائل ابتزاز، وعمليات احتيال عاطفية. وزعمت أيضاً أن الخسائر قد تكون أعلى لأن العديد من الضحايا لا يبلغون عن مثل هذه الجرائم.