Cuatro acusados en Australia por lavar fondos de estafas mediante criptomonedas

La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) ha absuelto a cuatro individuos en Victoria por presuntamente cometer delitos de lavado de dinero vinculados a estafas con criptomonedas. Las autoridades alegaron que los individuos cometieron sus delitos entre enero y julio de 2021.

Los culpables incluyen a Dimitrios Podaridis, Bassilios Floropoulos, Peter Delis y Harry Tsalikidis. ASIC reveló que los cuatro facilitaron estafas dirigidas a inversores australianos individuales, ofreciendo productos financieros fraudulentos, como bonos fraudulentos.

Australia registra un aumento en las estafas de inversión

La agencia gubernamental no reconoció si los cuatro estaban directamente involucrados en la operación de las estafas de inversión. Solo declaró que los individuos utilizaron temerariamente los productos del delito sin importar si esos fondos eran producto del delito.

Según ASIC, los culpables utilizaron sitios web de inversión ficticios y anuncios de Facebook para atraer inversores. Presuntamente ofrecieron inversiones con plazos de 1 a 10 años con rendimientos fijos entre el 4,5% y el 9,5% anual.

Las víctimas depositaron fondos posteriormente en cuentas bancarias australianas operadas y controladas por Delis, Floropoulos y Podaridis. ASIC alegó que el trío transfirió los fondos a cuentas bancarias en el extranjero y exchanges de criptomonedas.

Según la comisión independiente, Tsalikidis también participó en actividades similares y ayudó, instigó o facilitó el resto. La agencia comenzó a investigar a los individuos tras una denuncia de consumidores y entidades corporativas e institucionales. No reveló cuánto dinero fue supuestamente lavado por los cuatro individuos ni cuántas víctimas se vieron afectadas.

Tras completar sus investigaciones, 7 remitió el asunto al Director de Fiscalías Comunes. También reveló que habrá una audiencia del caso el 30 de octubre de 2025 para decidir si el caso pasa a juicio.

Podaridis y Floropoulos fueron acusados cada uno de 28 cargos de participación en productos delictivos punibles. Tsalikidis recibió 12 cargos, mientras que Delis fue acusado de ocho cargos de manejo de productos delictivos punibles.

Scamwatch reportó un aumento en las estafas de inversión en Australia, con cientos de millones en ahorros perdidos cada año. La empresa dijo que recibiera más 90.000 informes de estafas solo en 2025. Esas estafas costaron a los australianos aproximadamente $98 millones en pérdidas, con casi la mitad conectadas a estafas de inversión. Los estafadores también robaron casi $213 millones en 2024, principalmente a través de esquemas de inversión falsos.

Australia advierte sobre el aumento de estafas en cajeros automáticos de criptomonedas

El organismo de vigilancia de delitos financieros de Australia, AUSTRAC, también advirtió a los australianos en junio sobre el aumento de casos de estafas en cajeros automáticos de criptomonedas. El CEO de la agencia, Brendan Thomas, reveló que el grupo de trabajo supervisó la actividad de los clientes durante varios meses y encontró casos de estafas, fraude y otras actividades ilegales. 

El Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) alegó que el grupo de edad de 60 a 70 años tuvo la mayor cantidad de víctimas en la actividad de estafas. Ese grupo demográfico representó el 29% de todas las transacciones por valor en cajeros automáticos de criptomonedas. AUSTRAC dijo que está trabajando con autoridades y proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas para abordar la actividad ilegal.

«Esta acción traza una línea clara en la arena y sirve como advertencia para otros proveedores de exchanges de divisas digitales que no cumplen con sus responsabilidades bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo».

-Brendan Thomas, CEO de AUSTRAC.

La agencia impuso varias condiciones para proteger el sistema financiero de actividades sospechosas, incluido un límite de $5.000 para depósitos y retiros en efectivo. También agregó obligaciones de debida diligencia del cliente, advertencias de estafa y requisitos para una monitorización eficiente de las transacciones.

AUSTRAC también instó a los exchanges de criptomonedas a considerar imponer condiciones similares para limitar la explotación criminal. La agencia argumentó que esto reduciría su exposición al lavado de dinero y otros riesgos de delitos graves.

El Centro Australiano de Ciberseguridad informó que los australianos perdieron aproximadamente $3 millones en estafas de cajeros automáticos el año pasado. La agencia también dijo que recibió más de 150 informes, incluidas estafas de inversión, correos electrónicos de extorsión y estafas románticas. También alegó que las pérdidas podrían ser mayores ya que muchas víctimas no denuncian estos crímenes.