Cuatro acusados ​​en Australia por lavar fondos fraudulentos a través de criptomonedas

La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) absolvió a cuatro personas en Victoria de presuntamente cometer delitos de lavado de dinero relacionados con estafas de criptomonedas. Las autoridades alegaron que los individuos cometieron los delitos entre enero y julio de 2021.

Entre los culpables se encuentran Dimitrios Podaridis, Bassilios Floropoulos, Peter Delis y Harry Tsalikidis. La ASIC reveló que los cuatro facilitaron estafas dirigidas a inversores australianos individuales, ofreciéndoles productos financieros fraudulentos, como bonos fraudulentos.

Australia registra un aumento drástico de las estafas de inversión

La agencia gubernamental no confirmó si los cuatro estuvieron directamente involucrados en las estafas de inversión. Simplemente declaró que los individuos utilizaron imprudentemente las ganancias del delito sin importarles si esos fondos provenían de actividades delictivas.

Según la ASIC, los delincuentes utilizaron sitios web de inversión ficticios y anuncios en Facebook paratracinversores. Presuntamente, ofrecían inversiones con plazos de entre 1 y 10 años y rentabilidades fijas de entre el 4,5 % y el 9,5 % anual.

Posteriormente, las víctimas depositaron fondos en cuentas bancarias australianas operadas y controladas por Delis, Floropoulos y Podaridis. La ASIC alegó que el trío transfirió los fondos a cuentas bancarias en el extranjero y a plataformas de intercambio de criptomonedas.

Según la comisióndent , Tsalikidis también participó en actividades similares y facilitó, instigó o procuró el resto. La agencia inició la investigación tras recibir denuncias de consumidores y entidades corporativas e institucionales. No reveló cuánto dinero presuntamente blanquearon los cuatro individuos ni cuántas víctimas resultaron afectadas.

Tras concluir sus investigaciones, la ASIC remitió el asunto al Director de la Fiscalía General de la Commonwealth. Asimismo, reveló que el 30 de octubre de 2025 se celebrará una audiencia para decidir si el caso irá a juicio.

Podaridis y Floropoulos fueron acusados ​​cada uno de 28 cargos por participación en actividades ilícitas relacionadas con ganancias delictivas. Tsalikidis recibió 12 cargos, mientras que Delis fue acusado de ocho cargos por tráfico de ganancias ilícitas.

Scamwatch informó de un aumento de las estafas de inversión en Australia, con pérdidas de cientos de millones de dólares anuales. La empresa indicó que recibió más de 90.000 denuncias de estafas. Estas estafas costaron a los australianos aproximadamente 98 millones de dólares en pérdidas, de los cuales casi la mitad estaban relacionadas con estafas de inversión. Los estafadores también robaron cerca de 213 millones de dólares en 2024, principalmente mediante esquemas de inversión fraudulentos.

Australia alerta sobre el aumento de las estafas con cajeros automáticos de criptomonedas.

El organismo australiano de control de delitos financieros, AUSTRAC, también advirtió a los australianos en junio sobre el aumento de casos de estafas con cajeros automáticos de criptomonedas. El director ejecutivo de la agencia, Brendan Thomas, reveló que el grupo de trabajo supervisó la actividad de los clientes durante varios meses y detectó casos de estafas, fraudes y otras actividades ilegales. 

El Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) afirmó que el grupo de edad de 60 a 70 años fue el más afectado por esta estafa. Este grupo demográfico representó el 29 % del valor total de las transacciones realizadas en cajeros automáticos de criptomonedas. AUSTRAC indicó que está colaborando con las autoridades y los proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas para combatir esta actividad ilegal.

“Esta medida marca un precedente claro y sirve de advertencia a otros proveedores de intercambio de divisas digitales que no están cumpliendo con sus responsabilidades en virtud de la Ley contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo.”

-Brendan Thomas, director ejecutivo de AUSTRAC.

La agencia impuso varias condiciones para proteger el sistema financiero de actividades sospechosas, incluyendo un límite de 5.000 dólares para depósitos y retiros cash . También añadió obligaciones de debida diligencia con el cliente, advertencias sobre estafas y requisitos para una supervisión eficiente de las transacciones.

AUSTRAC también instó a las plataformas de intercambio de criptomonedas a considerar la imposición de condiciones similares para limitar la explotación delictiva. La agencia argumentó que esto reduciría su exposición al blanqueo de capitales y otros riesgos de delitos graves.

El Centro Australiano de Ciberseguridad informó que los australianos perdieron aproximadamente 3 millones de dólares por estafas en cajeros automáticos el año pasado. La agencia también indicó que recibió más de 150 denuncias, incluyendo estafas de inversión, correos electrónicos de extorsión y estafas románticas. Asimismo, afirmó que las pérdidas podrían ser mayores, ya que muchas víctimas no denuncian estos delitos.