Vier Personen in Australien wegen Geldwäsche von Betrugsbeträgen über Kryptowährungen angeklagt

Die Australian Securities and Investment Commission (ASIC) hat vier Personen in Victoria freigesprochen, denen vorgeworfen wurde, im Zusammenhang mit Krypto-Betrug Geldwässetaten begangen zu haben. Die Behörden behaupteten, die Personen hätten ihre Straftaten zwischen Januar und Juli 2021 begangen.

Zu den Tätern gehören Dimitrios Podaridis, Bassilios Floropoulos, Peter Delis und Harry Tsalikidis. ASIC gab bekannt, dass die vier Betrügereien ermöglichten, die australische Einzelinvestoren zielten und betrügerische Finanzprodukte wie gefälschte Anleihen anboten.

Australien verzeichnet einen Anstieg bei Anlagebetrug

Die Regierungsbehörde bestätigte nicht, ob die vier Personen direkt am Betrieb der Anlagebetrügereien beteiligt waren. Sie stellte lediglich fest erklärte dass die Personen fahrlässig mit Erlösen aus Straftaten umgingen, ohne sich darum zu kümmern, ob es sich dabei um Erlöse aus Straftaten handelte.

Laut ASIC nutzten die Täter gefälschte Investment-Websites und Facebook-Werbeanzeigen, um Anleger anzulocken. Angeblich boten sie Investitionen mit Laufzeiten von 1 bis 10 Jahren an, die feste Jahresrenditen zwischen 4,5 % und 9,5 % versprachen.

Die Opfer überführten später Gelder auf australische Bankkonten, die von Delis, Floropoulos und Podaridis betrieben und kontrolliert wurden. ASIC warf dem Trio vor, die Gelder auf Offshore-Bankkonten und Krypto-Börsen verlegt zu haben.

Laut der unabhängigen Kommission war auch Tsalikidis an ähnlichen Aktivitäten beteiligt und unterstützte, förderte oder veranlasste die anderen. Die Behörde leitete die Ermittlungen gegen die Personen nach Hinweisen von Verbrauchern sowie von Unternehmen und institutionellen Einrichtungen ein. Sie gab nicht bekannt, wie viel Geld von den vier Personen angeblich gewaschen wurde oder wie viele Opfer betroffen waren.

Nach Abschluss ihrer Ermittlungen ASIC verwies den Fall an die Commonwealth Director of Public Prosecutions. Zudem wurde bekannt gegeben, dass am 30. Oktober 2025 eine Verhandlung stattfindet, um zu entscheiden, ob der Fall vor Gericht gebracht wird.

Podaridis und Floropoulos wurden jeweils wegen 28 Vorwürfen der Beteiligung an Erlösen aus anklagefähigen Straftaten angeklagt. Tsalikidis wurden 12 Straftaten zur Last gelegt, während Delis wegen acht Vorwürfen des Umgangs mit Erlösen aus anklagefähigen Straftaten angeklagt wurde.

Scamwatch meldete einen Anstieg von Investmentbetrugsfällen in Australien, bei denen jedes Jahr Hunderte Millionen Dollar an Ersparnissen verloren gehen. Das Unternehmen sagte, es eine eingeschränkte Trust-Charta von der DFS erhalten über Allein im Jahr 2025 wurden 90.000 Betrugsfälle gemeldet. Diese Betrügereien verursachten australischen Bürgern Verluste von rund 98 Millionen US-Dollar, wobei fast die Hälfte mit Anlagebetrug zusammenhing. Im Jahr 2024 stahlen Betrüger zudem nahezu 213 Millionen US-Dollar, hauptsächlich über gefälschte Investitionsschemata.

Australien warnt vor steigender Zahl an Krypto-Geldautomaten-Betrügereien

Die australische Aufsichtsbehörde für Finanzkriminalität, AUSTRAC, warnte Australier bereits im Juni vor einer Zunahme von Fällen im Zusammenhang mit Krypto-Geldautomaten-Betrug. Der CEO der Behörde, Brendan Thomas, gab dass das Taskforce mehrere Monate lang Kundenaktivitäten überwachte und dabei Fälle von Betrug, betrügerischen Handlungen sowie anderen illegalen Aktivitäten feststellte. 

Das Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) gab an, dass die Altersgruppe der 60- bis 70-Jährigen am stärksten von diesen Betrugsaktivitäten betroffen war. Diese Demografie machte 29 % aller Transaktionen nach Wertsumme an Krypto-Geldautomaten aus. AUSTRAC erklärte, dass es mit Behörden und Anbietern von Krypto-Geldautomaten zusammenarbeitet, um diese illegalen Aktivitäten zu bekämpfen.

„Diese Maßnahme zieht eine klare Linie und dient als Warnung an andere Anbieter digitaler Währungsbörsen, die ihren Verantwortlichkeiten gemäß dem Anti-Geldwäschegesetz und dem Gesetz zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung nicht nachkommen.“

– Brendan Thomas, CEO von AUSTRAC.

Die Behörde setzte mehrere Auflagen durch, um das Finanzsystem vor verdächtigen Aktivitäten zu schützen, darunter ein Limit von 5.000 US-Dollar für Bareinzahlungen und -abhebungen. Zudem wurden Verpflichtungen zur Kundenidentifizierung eingeführt, Warnhinweise gegen Betrug hinzugefügt und Anforderungen an eine effiziente Transaktionsüberwachung gestellt.

AUSTRAC forderte zudem Kryptowährungsbörsen auf, ähnliche Auflagen zu prüfen, um kriminelle Ausbeutung einzudämmen. Die Behörde argumentierte, dies würde ihre Exposition gegenüber Geldwäsche und anderen schweren Kriminalitätsrisiken verringern.

Das Australian Cyber Security Center berichtete dass Australier im vergangenen Jahr rund 3 Millionen US-Dollar durch ATM-Betrug verloren haben. Die Behörde gab zudem an, mehr als 150 Meldungen erhalten zu haben, darunter Betrugsfälle mit Investitionen, Erpressungsmails und Romance-Scams. Sie verwies darauf, dass die Verluste noch höher liegen könnten, da viele Opfer solche Straftaten nicht melden.