Vier Personen in Australien wegen Geldwäsche von Betrugsgeldern über Kryptowährungen angeklagt

Die australische Wertpapier- und Investitionskommission (ASIC) hat vier Personen in Victoria vom Vorwurf der Geldwäsche im Zusammenhang mit Kryptobetrug freigesprochen. Die Behörden warfen den Angeklagten vor, die Straftaten zwischen Januar und Juli 2021 begangen zu haben.

Zu den Tätern gehören Dimitrios Podaridis, Bassilios Floropoulos, Peter Delis und Harry Tsalikidis. Die ASIC gab bekannt, dass die vier Betrugsfälle gezielt australische Privatanleger ins Visier nahmen, denen betrügerische Finanzprodukte wie beispielsweise gefälschte Anleihen angeboten wurden.

Australien verzeichnet starken Anstieg von Anlagebetrugsfällen

Die Regierungsbehörde äußerte sich nicht dazu, ob die vier direkt an den Anlagebetrügereien beteiligt waren. Sie stellte , dass die Personen leichtfertig mit den Erträgen aus Straftaten umgegangen seien, ohne sich darum zu kümmern, ob es sich tatsächlich um Erträge aus Straftaten handelte.

Laut ASIC nutzten die Täter gefälschte Investment-Websites und Facebook-Anzeigen, um Anlegertrac. Sie boten angeblich Investitionen mit Laufzeiten von 1 bis 10 Jahren und festen Renditen zwischen 4,5 % und 9,5 % pro Jahr an.

Die Opfer zahlten später Gelder auf australische Bankkonten ein, die von Delis, Floropoulos und Podaridis betrieben und kontrolliert wurden. ASIC wirft dem Trio vor, die Gelder auf Offshore-Bankkonten und Kryptobörsen transferiert zu haben.

Laut derdent Kommission war Tsalikidis auch an ähnlichen Aktivitäten beteiligt und leistete Beihilfe, Anstiftung oder beschaffte die übrigen. Die Behörde leitete Ermittlungen gegen die Personen nach Hinweisen von Verbrauchern sowie Unternehmen und Institutionen ein. Sie gab weder die Höhe der mutmaßlich von den vier Personen gewaschenen Gelder noch die Anzahl der Opfer bekannt.

Nach Abschluss ihrer Ermittlungen ASIC den Fall an die Generalstaatsanwaltschaft des Commonwealth. Zudem wurde bekannt gegeben, dass am 30. Oktober 2025 eine Anhörung stattfinden wird, um zu entscheiden, ob es zu einem Prozess kommt.

Podaridis und Floropoulos wurden jeweils wegen 28 Fällen der Beteiligung an Geldwäsche angeklagt. Tsalikidis wurde in 12 Fällen angeklagt, Delis in acht Fällen wegen Geldwäsche.

Scamwatch meldete einen Anstieg von Anlagebetrug in Australien, der jährlich zu Verlusten in Höhe von Hunderten Millionen Dollar an Ersparnissen führt. Die Organisation gab an, erhalten über . Diese Betrügereien kosteten Australier rund 98 Millionen Dollar, wobei fast die Hälfte davon auf Anlagebetrug zurückzuführen war. Auch im Jahr 2024 erbeuteten Betrüger fast 213 Millionen Dollar, hauptsächlich durch gefälschte Anlageprogramme.

Australien warnt vor zunehmenden Betrugsfällen an Krypto-Geldautomaten

Die australische Finanzaufsichtsbehörde AUSTRACwarnte im Juni ebenfalls vor zunehmenden Fällen von Krypto-Geldautomatenbetrug. Der Geschäftsführer der Behörde, Brendan Thomas, gab bekannt , dass die Task Force die Kundenaktivitäten mehrere Monate lang überwacht und dabei Fälle von Betrug, Täuschung und anderen illegalen Aktivitäten festgestellt habe. 

Das australische Zentrum für Transaktionsberichte und -analysen (AUSTRAC) gab an, dass die Altersgruppe der 60- bis 70-Jährigen die meisten Opfer der Betrugsmasche darstellte. Diese Bevölkerungsgruppe war für 29 % aller Transaktionen an Kryptowährungsautomaten verantwortlich. AUSTRAC erklärte, man arbeite mit den Behörden und Anbietern von Krypto-Geldautomaten zusammen, um gegen diese illegalen Aktivitäten vorzugehen.

„Diese Maßnahme zieht eine klare Grenze und dient als Warnung an andere Anbieter von digitalen Währungsumtauschdiensten, die ihren Verpflichtungen gemäß dem Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nicht nachkommen.“

-Brendan Thomas, CEO von AUSTRAC.

Die Behörde erließ mehrere Auflagen zum Schutz des Finanzsystems vor verdächtigen Aktivitäten, darunter eine Obergrenze von 5.000 US-Dollar für cash und -abhebungen. Zudem wurden Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden, Warnungen vor Betrug und Anforderungen an eine effiziente Transaktionsüberwachung eingeführt.

AUSTRAC forderte Kryptowährungsbörsen außerdem auf, ähnliche Auflagen zur Eindämmung krimineller Ausbeutung zu erwägen. Die Behörde argumentierte, dies würde ihr Risiko der Geldwäsche und anderer schwerer Straftaten verringern.

Das australische Zentrum für Cybersicherheit berichtete, dass Australier im vergangenen Jahr durch Geldautomatenbetrug rund 3 Millionen Dollar verloren haben. Die Behörde gab außerdem an, über 150 Meldungen erhalten zu haben, darunter zu Anlagebetrug, Erpressungs-E-Mails und Liebesbetrug. Sie vermutet, dass die tatsächlichen Verluste höher liegen könnten, da viele Opfer solche Straftaten nicht melden.