호주에서 암호화폐를 통해 사기 자금을 세탁한 혐의로 4명이 기소되었습니다

호주 증권투자위원회(ASIC)는 암호화폐 사기와 관련된 자금 세탁 혐의로 기소된 빅토리아주 거주자 4명에 대해 무죄를 선고했습니다. 당국은 이들이 2021년 1월부터 7월 사이에 범죄를 저질렀다고 주장했습니다.

가해자로는 디미트리오스 포다리디스, 바실리오스 플로로풀로스, 피터 델리스, 해리 찰리키디스가 있습니다. 호주 증권투자위원회(ASIC)는 이들이 연루된 네 건의 사기 행각이 사기성 채권과 같은 금융 상품을 제공하며 호주 개인 투자자들을 대상으로 했다고 밝혔습니다.

호주에서 투자 사기 급증 기록

정부 기관은 네 사람이 투자 사기 운영에 직접 관여했는지 여부는 밝히지 않았습니다. 언급했습니다 다만 이들이 범죄 수익금이 범죄 수익금인지 여부를 신경 쓰지 않고 무모하게 사용했다고

호주trac투자위원회(ASIC)에 따르면, 범죄자들은 ​​허위 투자 웹사이트와 페이스북 광고를 이용해 투자자들을 유인했습니다. 이들은 1년에서 10년까지의 투자 기간에 연 4.5%에서 9.5%의 고정 수익률을 제공한다고 광고한 것으로 알려졌습니다.

피해자들은 이후 델리스, 플로로풀로스, 포다리디스가 운영하고 관리하는 호주 은행 계좌에 자금을 입금했습니다. 호주 증권투자위원회(ASIC)는 이 세 사람이 해당 자금을 해외 은행 계좌와 암호화폐 거래소로 옮겼다고 주장했습니다.

독립dent 위원회에 따르면, 찰리키디스는 유사한 활동에 가담했을 뿐만 아니라 나머지 사람들의 활동을 방조, 교사 또는 사주한 혐의도 받고 있습니다. 해당 기관은 소비자와 기업 및 기관의 제보를 받고 이들에 대한 조사를 시작했습니다. 위원회는 이들이 자금 세탁한 것으로 추정되는 금액이나 피해자 수에 대해서는 공개하지 않았습니다.

조사를 완료한 후 ASIC는 해당 사건을 연방 검찰청에 송치했습니다. 또한, 2025년 10월 30일에 해당 사건이 재판으로 진행될지 여부를 결정하는 심리가 열릴 예정이라고 밝혔습니다.

포다리디스와 플로로풀로스는 각각 중범죄 수익 관련 혐의 28건으로 기소되었습니다. 찰리키디스는 12건, 델리스는 중범죄 수익 거래 혐의 8건으로 기소되었습니다.

사기 감시 단체인 스캠워치(Scamwatch)는 호주에서 투자 사기가 증가하고 있으며, 매년 수억 달러의 손실이 발생하고 있다고 보고했습니다. 이 단체는 접수했다고 이상의 . 이러한 사기로 인해 호주인들은 약 9,800만 달러의 손실을 입었으며, 그중 거의 절반이 투자 사기와 관련이 있습니다. 사기꾼들은 2024년에도 주로 허위 투자 계획을 통해 약 2억 1,300만 달러를 갈취했습니다.

호주, 암호화폐 ATM 사기 증가 경고

호주의 금융범죄 감시기관인 AUSTRAC지난 6월 암호화폐 ATM 사기 사례가 증가하고 있다고 호주 국민들에게 경고했습니다. 브렌던 토마스 AUS TRAC CEO는 전담 밝혔습니다 팀이 수개월 동안 고객 활동을 감시한 결과 사기, 금융범죄 및 기타 불법 행위 사례를 발견했다고 

호주 금융거래보고분석센터(AUSTRAC)는 60~70세 연령층이 사기 피해자가 가장 많다고 밝혔습니다. 해당 연령대는 암호화폐 ATM 거래액의 29%를 차지했습니다. AUSTRAC 불법 행위를 근절하기 위해 당국 및 암호화폐 ATM 제공업체와 협력하고 있다고 밝혔습니다.

"이번 조치는 분명한 선을 긋는 것이며, 자금세탁방지 및 테러자금조달방지법에 따른 책임을 다하지 않는 다른 디지털 화폐 거래소 제공업체들에게 경고의 메시지를 전달하는 것입니다."

-Brendan Thomas, AUSTRACCEO.

해당 기관은 의심스러운 활동으로부터 금융 시스템을 보호하기 위해 cash 입출금 한도를 5,000달러로 설정하는 등 여러 조건을 제시했습니다. 또한 고객의 실사 의무, 사기 경고, 효율적인 거래 모니터링 요건도 추가했습니다.

호주거래감독청(AUSTRAC 은 암호화폐 거래소에도 범죄 조직의 악용을 막기 위해 유사한 조건을 부과할 것을 촉구했습니다. AUS TRAC은 이러한 조치가 자금 세탁 및 기타 심각한 범죄 위험에 대한 노출을 줄일 수 있을 것이라고 주장했습니다.

호주 사이버보안센터는 보고했습니다 . 또한 투자 사기, 협박 이메일, 로맨스 사기 등 150건 이상의 신고를 접수했다고 밝혔습니다. 센터는 많은 피해자들이 신고하지 않기 때문에 실제 손실액은 더 클 수 있다고 주장했습니다.