호주에서 암호화폐를 통해 사기 자금 세탁 혐의로 4명 기소

호주 증권투자위원회(ASIC)는 가상자산 사기와 관련된 자금세탁 혐의 혐의로 빅토리아주 거주자 4명을 기소하지 않기로 결정했습니다. 당국은 이 개인들이 2021년 1월부터 7월 사이에 범죄를 저질렀다고 주장했습니다.

피해자들은 디미트리오스 포아리디스, 바실리오스 플로로푸로스, 피터 델리스, 해리 탈리키디스입니다. ASIC은 이 4명이 가짜 금융 상품(예: 사채)을 제안하며 호주 개인 투자자를 대상으로 한 사기를 용이하게 했다고 밝혔습니다.

호주, 투자 사기 급증

정부 기관은 이 4명이 투자 사기 운영에 직접 관여했는지 여부를 확인하지 않았습니다. 다만 말했다. 이들이 범죄 수익금의 출처에 관계없이 무모하게 그 자금들을 사용했다고 밝혔습니다.

ASIC에 따르면, 가해자들은 허구의 투자 웹사이트와 페이스북 광고를 통해 투자자를 유치했습니다. 이들은 1~10년 기간의 투자 상품을 제공하며 연 4.5%에서 9.5%의 고정 수익률을 약속한 것으로 alleged됩니다.

피해자들은 나중에 델리스, 플로로푸로스, 포아리디스가 운영하고 통제하는 호주 은행 계좌에 자금을 입금했습니다. ASIC은 이 3인이 해당 자금을 해외 은행 계좌와 가상자산 거래소로 이체했다고 주장했습니다.

독립 위원회에 따르면, 탈리키디스도 유사한 활동에 참여하여 나머지를 방조, 조장 또는 조종한 것으로 나타났습니다. 당국은 소비자 및 기업, 기관으로부터의 제보에 따라 이들을 조사하기 시작했습니다. 그러나 이 4명이 세탁한 자금 규모나 영향을 받은 피해자 수는 공개되지 않았습니다.

수사를 완료한 후, ASIC 사건을 연방 공소청장(Commonwealth Director of Public Prosecutions)에게 이송했습니다. 또한 2025년 10월 30일 해당 사건의 심리가 열려 재판 진행 여부가 결정될 것이라고 밝혔습니다.

포아리디스와 플로로푸로스는 각각 고발 가능한 범죄의 수익금 관여 혐의 28개 조항으로 기소되었습니다. 탈리키디스는 12개 혐의, 델리스는 고발 가능한 범죄의 수익금 거래 혐의 8개 조항으로 기소되었습니다.

스캠워치(Scamwatch)는 호주에서 투자 사기가 증가하고 있으며, 매년 수억 달러의 예금이 손실되고 있다고 보고했습니다. 해당 기관은 DFS로부터 제한된 목적의 신탁 인가를 초과 2025년 한 해 동안 90,000건의 사기 보고가 있었다고 밝혔습니다. 이러한 사기로 호주인들은 약 9,800만 달러의 손실을 입었으며, 그중 절반 가까이가 투자 사기와 관련이 있습니다. 사기꾼들은 2024년에도 주로 가짜 투자_scheme를 통해 약 2억 1,300만 달러를 훔쳤습니다.

호주, 가상자산 ATM 사기 증가 경고

호주의 금융범죄 단속 기관인 AUSTRAC도 6월 호주인들에게 가상자산 ATM 사기 사례 증가를 경고했습니다. 해당 기관의 CEO인 브렌단 토마스는 공개했다 태스크포스가 수개월 동안 고객 활동을 감시했으며 사기, 사기 행위 및 기타 불법 활동 사례를 발견했다고 밝혔습니다. 

호주 거래 보고서 분석 센터(AUSTRAC)는 60~70대 연령층이 사기 활동에서 가장 많은 피해자를 차지했다고 주장했습니다. 이 인구통계학적 집단은 가상자산 ATM의 모든 거래 가치의 29%를 차지했습니다. AUSTRAC은 불법 활동을 해결하기 위해 당국 및 가상자산 ATM 제공업체와 협력 중이라고 말했습니다.

“이 조치는 명확한 선을 그으며, 자금세탁방지 및 테러자금조달방지법(Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act) 하의 책임을 다하지 않는 다른 디지털 통화 거래 제공업체들에게 경고의 역할을 합니다.”

-브렌단 토마스, AUSTRAC CEO

해당 기관은 의심스러운 활동으로부터 금융 시스템을 보호하기 위해 현금 입금 및 인출 한도를 5,000달러로 제한하는 등 여러 조건을 부과했습니다. 또한 고객 신원 확인 의무, 사기 경고, 효율적인 거래 모니터링 요구사항도 추가했습니다.

AUSTRAC은 가상자산 거래소들도 범죄 악용을 제한하기 위해 유사한 조건을 고려할 것을 촉구했습니다. 해당 기관은 이러한 조치가 자금세탁 및 기타 중대한 범죄 위험에 대한 노출을 줄일 것이라고 주장했습니다.

호주 사이버 보안 센터(Australian Cyber Security Center) 6월 DFS가 기존 안전 장치를 유지하면서 GENIUS ACT와 일치하는 새로운 스테이블코인 규제를 제안했다고 보도했습니다. 여기에는 완전한 준비금 backing과 독립적인 감사 포함됩니다. 호주인들은 지난해 ATM 사기로 약 300만 달러를 손실했다고 밝혔습니다. 해당 기관은 또한 투자 사기, 협박 이메일, 로맨스 사기 등을 포함한 150건 이상의 보고를 받았다고 말했습니다. 또한 많은 피해자가 이러한 범죄를 신고하지 않기 때문에 실제 손실액은 더 클 수 있다고 주장했습니다.