Quatro pessoas foram acusadas na Austrália de lavagem de dinheiro proveniente de golpes usando criptomoedas

A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) absolveu quatro indivíduos em Victoria da acusação de lavagem de dinheiro relacionada a golpes com criptomoedas. As autoridades alegaram que os crimes foram cometidos entre janeiro e julho de 2021.

Entre os culpados estão Dimitrios Podaridis, Bassilios Floropoulos, Peter Delis e Harry Tsalikidis. A ASIC revelou que os quatro golpes facilitados visavam investidores australianos individuais, oferecendo produtos financeiros fraudulentos, como títulos fraudulentos.

Austrália registra aumento nos golpes de investimento

A agência governamental não confirmou se os quatro estavam diretamente envolvidos na operação dos golpes de investimento. Apenas afirmou que os indivíduos usaram de forma imprudente os lucros do crime, sem se importar se esses fundos eram de fato provenientes de atividades criminosas.

Segundo a ASIC, os culpados usaram sites de investimento fictícios e anúncios no Facebook paratracinvestidores. Eles supostamente ofereciam investimentos com prazos de 1 a 10 anos e retornos fixos entre 4,5% e 9,5% ao ano.

Posteriormente, as vítimas depositaram fundos em contas bancárias australianas operadas e controladas por Delis, Floropoulos e Podaridis. A ASIC alegou que o trio transferiu os fundos para contas bancárias offshore e corretoras de criptomoedas.

Segundo a comissãodent , Tsalikidis também participou de atividades semelhantes e auxiliou, instigou ou facilitou as demais. A agência iniciou a investigação dos indivíduos após receber uma denúncia de consumidores e entidades corporativas e institucionais. Não foi divulgado o montante supostamente lavado pelos quatro indivíduos nem quantas vítimas foram afetadas.

Após concluir suas investigações, a ASIC encaminhou o caso ao Diretor de Acusações Públicas da Commonwealth. Revelou também que haverá uma audiência sobre o assunto em 30 de outubro de 2025 para decidir se o caso irá a julgamento.

Podaridis e Floropoulos foram indiciados por 28 crimes de envolvimento com proventos de atividades criminosas. Tsalikidis recebeu 12 acusações, enquanto Delis foi indiciado por oito crimes de lavagem de dinheiro.

A Scamwatch relatou um aumento nos golpes de investimento na Austrália, com centenas de milhões em economias perdidas a cada ano. A empresa afirmou ter recebido mais de 90.000 denúncias de golpes somente em 2025. Esses golpes custaram aos australianos cerca de 98 milhões de dólares em perdas, sendo quase metade delas relacionadas a golpes de investimento. Os golpistas também roubaram quase 213 milhões de dólares em 2024, principalmente por meio de esquemas de investimento fraudulentos.

Austrália alerta para aumento de golpes em caixas eletrônicos de criptomoedas

A agência australiana de combate a crimes financeiros, AUSTRAC, também alertou os australianos em junho sobre o aumento de casos de golpes em caixas eletrônicos de criptomoedas. O CEO da agência, Brendan Thomas, revelou que a força-tarefa monitorou a atividade dos clientes por vários meses e encontrou casos de golpes, fraudes e outras atividades ilegais. 

O Centro Australiano de Relatórios e Análises de Transações (AUSTRAC) alegou que a faixa etária de 60 a 70 anos foi a mais afetada pelo golpe. Esse grupo demográfico representou 29% de todas as transações em caixas eletrônicos de criptomoedas. O AUSTRAC afirmou estar trabalhando com as autoridades e provedores de caixas eletrônicos de criptomoedas para combater a atividade ilegal.

“Esta ação estabelece um limite claro e serve de aviso para outros provedores de câmbio de moeda digital que não estão cumprindo suas responsabilidades perante a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo.”

-Brendan Thomas, CEO da AUSTRAC.

A agência impôs diversas condições para proteger o sistema financeiro de atividades suspeitas, incluindo um limite de US$ 5.000 para depósitos e saques cash . Também adicionou obrigações de diligência prévia do cliente, alertas sobre golpes e requisitos para um monitoramento eficiente das transações.

A AUSTRAC também instou as corretoras de criptomoedas a considerarem a imposição de condições semelhantes para limitar a exploração criminosa. A agência argumentou que isso reduziria sua exposição à lavagem de dinheiro e outros riscos de crimes graves.

O Centro Australiano de Segurança Cibernética informou que os australianos perderam aproximadamente 3 milhões de dólares australianos em golpes com caixas eletrônicos no ano passado. A agência também afirmou ter recebido mais de 150 denúncias, incluindo golpes de investimento, e-mails de extorsão e golpes românticos. Acrescentou ainda que as perdas podem ser ainda maiores, uma vez que muitas vítimas não denunciam esses crimes.