Quatro acusados na Austrália por lavar dinheiro de golpes via cripto

A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) processou quatro indivíduos em Victoria por supostamente cometerem infrações de lavagem de dinheiro ligadas a golpes de cripto. As autoridades alegaram que os indivíduos cometeram suas infrações entre janeiro e julho de 2021.

Os culpados incluem Dimitrios Podaridis, Bassilios Floropoulos, Peter Delis e Harry Tsalikidis. A ASIC revelou que os quatro facilitaram golpes direcionados a investidores australianos individuais, oferecendo produtos financeiros fraudulentos, como títulos fraudulentos.

Austrália registra aumento de golpes de investimento

A agência governamental não reconheceu se os quatro estavam diretamente envolvidos na operação dos golpes de investimento. Ela apenas declarou que os indivíduos usaram imprudentemente os produtos do crime sem se importar se esses fundos eram produtos do crime.

De acordo com a ASIC, os culpados usaram sites de investimento fictícios e anúncios no Facebook para atrair investidores. Eles supostamente ofereceram investimentos com prazo de 1 a 10 anos com retornos fixos entre 4,5% e 9,5% ao ano.

As vítimas posteriormente depositaram fundos em contas bancárias australianas operadas e controladas por Delis, Floropoulos e Podaridis. A ASIC alegou que o trio moveu os fundos para contas bancárias no exterior e exchanges de cripto.

De acordo com a comissão independente, Tsalikidis também participou de atividades semelhantes e ajudou, aconselhou ou facilitou o resto. A agência começou a investigar os indivíduos após uma denúncia de consumidores e entidades corporativas e institucionais. Ela não divulgou quanto dinheiro foi supostamente lavado pelos quatro indivíduos ou quantas vítimas foram afetadas.

Após concluir suas investigações, ASIC encaminhou o caso ao Diretor de Processos Públicos da Commonwealth. Ela também revelou que haverá uma audiência do caso em 30 de outubro de 2025 para decidir se o caso seguirá para julgamento.

Podaridis e Floropoulos foram acusados de 28 contagens de envolvimento em produtos de crimes puníveis. Tsalikidis recebeu 12 infrações, enquanto Delis foi acusado de oito contagens de lidar com produtos de crimes puníveis.

A Scamwatch relatou um aumento em golpes de investimento na Austrália, com centenas de milhões em poupanças perdidas a cada ano. A empresa disse que recebeu devido a 90.000 relatórios de golpes apenas em 2025. Esses golpes custaram aos australianos cerca de US$ 98 milhões em perdas, com quase metade conectada a golpes de investimento. Os golpistas também roubaram quase US$ 213 milhões em 2024, principalmente por meio de esquemas de investimento falsos.

Austrália alerta para aumento de golpes em ATMs de cripto

O órgão de vigilância de crimes financeiros da Austrália, AUSTRAC, também alertou os australianos em junho sobre o aumento de casos de golpes em ATMs de cripto. O CEO da agência, Brendan Thomas, revelou que a força-tarefa monitorou a atividade dos clientes por vários meses e encontrou instâncias de golpes, fraudes e outras atividades ilegais. 

O Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) alegou que o grupo etário de 60 a 70 anos teve o maior número de vítimas nas atividades de golpe. Esse grupo demográfico representou 29% de todas as transações por valor em ATMs de criptomoeda. A AUSTRAC disse que está trabalhando com autoridades e provedores de ATMs de cripto para combater a atividade ilegal.

"Esta ação traça uma linha clara na areia e serve como um aviso para outros provedores de troca de moeda digital que não estão cumprindo suas responsabilidades sob a Lei Anti-Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo."

-Brendan Thomas, CEO da AUSTRAC.

A agência impôs várias condições para proteger o sistema financeiro de atividades suspeitas, incluindo um limite de US$ 5.000 para depósitos e saques em dinheiro. Ela também adicionou obrigações de due diligence do cliente, avisos de golpes e requisitos para monitoramento eficiente de transações.

A AUSTRAC também instou as exchanges de criptomoeda a considerar a imposição de condições semelhantes para limitar a exploração criminosa. A agência argumentou que isso reduziria sua exposição a riscos de lavagem de dinheiro e outros crimes graves.

O Centro Australiano de Cibersegurança reportou que os australianos perderam cerca de US$ 3 milhões em golpes de ATM no ano passado. A agência também disse que recebeu mais de 150 relatórios, incluindo golpes de investimento, e-mails de extorsão e golpes românticos. Ela também alegou que as perdas podem ser maiores, já que muitas vítimas não relatam esses crimes.