四人因通过加密货币洗钱诈骗资金在澳大利亚被起诉

澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）已宣判维多利亚州四名个人无罪，他们被指控从事与加密货币骗局相关的洗钱犯罪。当局指控这四名个人在2021年1月至7月期间实施了这些犯罪行为。

涉案人员包括Dimitrios Podaridis、Bassilios Floropoulos、Peter Delis和Harry Tsalikidis。ASIC透露，这四名嫌疑人协助实施的骗局针对的是澳大利亚个人投资者，向他们提供欺诈性金融产品，如虚假债券。

澳大利亚投资骗局激增

该政府机构并未承认这四人是否直接参与了投资骗局的运营。它仅 表示 指出这些个人鲁莽地使用了犯罪所得，而不关心这些资金是否为犯罪所得。

据ASIC称，涉案人员利用虚假投资网站和Facebook广告吸引投资者。他们据称提供为期1至10年的投资，年化固定回报率为4.5%至9.5%。

受害者随后将资金存入由Delis、Floropoulos和Podaridis运营和控制的澳大利亚银行账户。ASIC指控这三人将资金转移至离岸银行账户和加密货币交易所。

据独立委员会称，Tsalikidis还参与了类似活动，并协助、教唆或促成其余人员的行为。该机构在接到消费者以及企业和机构实体的举报后开始调查这些个人。它未披露这四人据称洗钱的金额或受影响受害者的数量。

完成调查后， ASIC 将此事移交给了联邦总检察长办公室。它还透露，将于2025年10月30日对该事项进行听证，以决定案件是否进入审判阶段。

Podaridis和Floropoulos每人被指控28项参与可起诉犯罪所得的罪名。Tsalikidis涉及12项罪名，而Delis被指控8项处理可起诉犯罪所得的罪名。

Scamwatch报告称，澳大利亚的投资骗局有所上升，每年有数亿澳元储蓄损失。该公司表示， DFS 颁发的有限目的信托章程后，Circle 的首席执行官 Jeremy Allaire 称 DFS 是“数字资产监管的国际标准制定者”。 过去 仅在2025年就有90,000起骗局报告。这些骗局给澳大利亚人造成了约9800万澳元的损失，其中近一半与投资骗局有关。2024年，骗子还通过虚假投资计划窃取了近2.13亿澳元。

澳大利亚警告加密货币ATM骗局激增

澳大利亚金融犯罪监管机构AUSTRAC也在6月警告澳大利亚人，加密货币ATM骗局案件正在上升。该机构首席执行官Brendan Thomas 披露 表示，特遣队监视了客户活动数月，并发现了骗局、欺诈和其他非法活动的实例。 

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）指控，60至70岁年龄段是此类骗局活动中的最大受害者群体。该人口群体占加密货币ATM交易总额的29%。AUSTRAC表示，它正与当局和加密货币ATM提供商合作，以解决非法活动。

“这一行动划清了明确的界限，并向其他未遵守《反洗钱和反恐融资法》责任的数字货币交易所提供商发出警告。”

——Brendan Thomas，AUSTRAC首席执行官。

该机构设定了多项条件以保护金融系统免受可疑活动的影响，包括将现金存款和取款限额设定为5,000澳元。它还增加了客户尽职调查义务、骗局警告以及高效交易监控的要求。

AUSTRAC还敦促加密货币交易所考虑施加类似条件，以限制犯罪利用。该机构认为，这将减少其面临洗钱和其他严重犯罪风险的暴露。

澳大利亚网络安全中心 在 6 月报道 表示，澳大利亚人去年在ATM骗局中损失了约300万澳元。该机构还表示，它收到了超过150起报告，包括投资骗局、勒索电子邮件和浪漫骗局。它还指控，由于许多受害者不报告此类犯罪，实际损失可能更高。