澳大利亚四人因涉嫌通过加密货币洗钱被起诉

澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）已宣判维多利亚州四名涉嫌与加密货币诈骗相关的洗钱罪名不成立。当局称，这四名嫌疑人于2021年1月至7月期间犯下罪行。.

涉案人员包括迪米特里奥斯·波达里迪斯、巴西利奥斯·弗洛罗普洛斯、彼得·德利斯和哈里·察利基迪斯。澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）透露，这四人合谋实施的诈骗活动以澳大利亚个人投资者为目标，提供欺诈性金融产品，例如欺诈性债券。.

澳大利亚投资诈骗案激增

政府机构并未明确指出这四人是否直接参与了投资诈骗活动，仅 表示 他们肆意挥霍犯罪所得，丝毫不顾及这些资金是否来源于犯罪。

据澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）称，犯罪分子利用虚假投资网站和Facebook广告trac投资者。他们涉嫌提供1至10年期的投资项目，年固定收益率在4.5%至9.5%之间。.

受害者随后将资金存入由德利斯、弗洛罗普洛斯和波达里迪斯运营和控制的澳大利亚银行账户。澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）指控这三人将资金转移到离岸银行账户和加密货币交易所。.

据独立dent 委员会称，察利基迪斯也参与了类似的活动，并协助、教唆或促成了其他涉案人员的犯罪行为。该机构在接到消费者、企业和机构的举报后，开始对这些人展开调查。调查委员会没有透露这四人涉嫌洗钱的金额，也没有透露有多少受害者受到影响。.

完成调查后， （ASIC） 已将此案移交联邦公共检察署。ASIC还透露，将于2025年10月30日举行听证会，以决定此案是否进入审判阶段。

波达里迪斯和弗洛罗普洛斯均被控28项参与可公诉犯罪所得的罪名。察利基迪斯被控12项罪名，而德利斯被控8项处理可公诉犯罪所得的罪名。.

澳大利亚反诈骗机构Scamwatch报告称，澳大利亚投资诈骗案件激增，每年造成数亿澳元的储蓄损失。该机构表示，仅2025年就 收到了 超过 9万份诈骗举报。这些诈骗给澳大利亚人造成了约9800万澳元的损失，其中近一半与投资诈骗有关。诈骗分子在2024年还窃取了近2.13亿澳元，主要通过虚假投资计划。

澳大利亚警告加密货币ATM诈骗案激增

澳大利亚金融犯罪监管机构AUSTRAC在6月份也曾警告澳大利亚民众，加密货币ATM诈骗案件呈上升趋势。该机构首席执行官布伦丹·托马斯 透露 ，专案组对客户活动进行了数月的监控，发现了诈骗、欺诈和其他非法活动的案例。 

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）称，60至70岁年龄段的人群是此次诈骗活动中受害人数最多的群体。该年龄段人群在加密货币ATM机上的交易额占所有交易额的29%。AUSTRAC 表示，他们正与有关部门和加密货币ATM机供应商合作，共同打击此类非法活动。.

“此举划清了界限，并对其他未履行《反洗钱和反恐怖主义融资法》规定的责任的数字货币兑换服务提供商起到了警告作用。”

- AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯 (Brendan Thomas)。.

该机构为保护金融系统免受可疑活动侵害，设定了多项条件，包括将 cash 存取款限额设为5000美元。此外，还增加了客户尽职调查义务、防范诈骗警告以及高效的交易监控要求。.

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC 也敦促加密货币交易所考虑施加类似限制，以遏制犯罪分子利用加密货币牟利。该机构认为，此举将降低其在洗钱和其他严重犯罪风险方面面临的风险。.

澳大利亚网络安全中心 报告称 ，去年澳大利亚人因ATM诈骗损失约300万美元。该机构还表示，他们收到了150多起报案，涉及投资诈骗、勒索邮件和爱情骗局等。该机构还指出，由于许多受害者并未报案，实际损失可能更高。