オーストラリアで仮想通貨を使った詐欺資金洗浄の罪で4人が起訴

オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は、仮想通貨詐欺に関連するマネーロンダリング犯罪に関与した疑いで、ビクトリア州で起訴された4名に対し無罪判決を下した。当局は、これらの犯罪は2021年1月から7月の間に行われたと主張している。.

犯人には、ディミトリオス・ポダリディス、バシリオス・フロロポロス、ピーター・デリス、ハリー・ツァリキディスが含まれます。ASICは、これら4件の詐欺行為が、偽造債券などの不正な金融商品を販売するオーストラリアの個人投資家を標的としていたことを明らかにしました。.

オーストラリアで投資詐欺が急増

政府機関は、この4人が投資詐欺の運営に直接関与していたかどうかについては言及しなかった。ただ、 述べる 彼らが犯罪収益であるかどうかを気にすることなく、犯罪収益を無謀に利用したと

ASICによると、犯人らはtracの投資ウェブサイトやFacebook広告を利用して投資家を誘致した。彼らは1年から10年の投資期間で、年4.5%から9.5%の固定利回りを提示していたとされる。.

被害者らはその後、デリス、フロロポロス、ポダリディスが運営・管理するオーストラリアの銀行口座に資金を入金した。ASICは、3人が資金をオフショア銀行口座や仮想通貨取引所に移したと主張した。.

独立dent 会によると、ツァリキディス容疑者も同様の活動に関与し、他の容疑者を幇助、教唆、または買収していた。同委員会は、消費者、企業、機関からの密告を受けて、これらの容疑者に対する捜査を開始した。4人によって洗浄されたとされる金額や、被害を受けた被害者の数は明らかにされていない。.

調査を完了した後、 ASICは この件を連邦検察局長に付託しました。また、この件が裁判に移行するかどうかを決定するため、2025年10月30日に審理が行われることも明らかにしました。

ポダリディス氏とフロロプロス氏はそれぞれ、起訴犯罪収益への関与で28件の罪で起訴された。ツァリキディス氏は12件、デリス氏は起訴犯罪収益の取引で8件の罪で起訴された。.

Scamwatchは、オーストラリアで投資詐欺が増加しており、毎年数億ドルの貯蓄が失われていると報告しました。同社によると、 寄せられました 以上 。これらの詐欺により、オーストラリア人は約9,800万ドルの損失を被り、そのほぼ半数が投資詐欺に関連しています。また、2024年には、主に偽の投資スキームを通じて、約2億1,300万ドルが詐欺師によって盗まれました。

オーストラリア、仮想通貨ATM詐欺の増加を警告

オーストラリアの金融犯罪監視機関であるAUSTRACも6月、仮想通貨ATM詐欺の事例が増加しているとオーストラリア国民に警告した。同機関のCEOであるブレンダン・トーマス氏 は タスクフォースが数ヶ月にわたり顧客の行動を監視した結果、詐欺、不正行為、その他の違法行為の事例を発見したことを明らかにした。 

オーストラリア取引報告分析センター（AUSTRAC）は、この詐欺行為の被害者は60歳から70歳代が最も多かったと主張している。この年齢層は、仮想通貨ATMにおける全取引額の29%を占めている。AUSTRAC 、当局および仮想通貨ATMプロバイダーと協力して、この違法行為に対処していると述べた。.

「今回の措置は明確な一線を画し、マネーロンダリングおよびテロ資金対策法に基づく責任を果たしていない他のデジタル通貨交換業者への警告となる」

-AUSTRACCEO、ブレンダン・トーマス氏。.

当局は、金融システムを不審な活動から守るため、 cash 入出金限度額を5,000ドルに設定するなど、いくつかの条件を設けました。また、顧客へのデューデリジェンス義務、詐欺警告、効率的な取引監視の要件も追加しました。.

AUSTRAC 、仮想通貨取引所に対し、犯罪による搾取を制限するために同様の条件を課すことを検討するよう促した。同庁は、これによりマネーロンダリングやその他の深刻な犯罪リスクへのエクスポージャーが軽減されると主張した。.

オーストラリアサイバーセキュリティセンターは、 報告しました 。同センターはまた、投資詐欺、恐喝メール、ロマンス詐欺などを含む150件以上の報告を受けたと述べています。また、多くの被害者がこのような犯罪を報告していないため、損失額はさらに高額になる可能性があると主張しています。