- オーストラリア当局は、詐欺収益を暗号通貨取引所に移動したとされる4人の個人を起訴しました。
- ディミトリオス・ポダリディス、バシリオス・フローロプーロス、ピーター・デリス、ハリー・ツァリキディスは、2021年1月から7月にかけてこれらの犯罪を犯したとされている。
- オーストラリア取引報告分析センターは、暗号資産ATM詐欺の件数が増加していることを警告した。
オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は、ビクトリア州で、暗号通貨詐欺に関連するマネーロンダリング犯罪の疑いで4人の個人を免訴しました。当局は、これらの個人が2021年1月から7月の間に犯罪を犯したと主張しました。
犯人には、ディミトリオス・ポアリディス、バシリオス・フロロプoulos、ピーター・デリス、ハリー・ツァリキディスがいます。ASICは、この4人が、詐欺的な債券などの詐欺的な金融商品を提示して個人オーストラリア投資家を対象とした詐欺を仲介したと明らかにしました。
オーストラリアで投資詐欺が急増
政府機関は、この4人が投資詐欺の運営に直接関与していたかどうかを認めませんでした。それはただ 述べた これらの個人が、その資金が犯罪収益であるかどうかに関わらず、犯罪収益を無責任に使用したと主張しています。
ASICによると、犯人たちは架空の投資ウェブサイトやFacebook広告を使用して投資家を誘致しました。彼らは、年利4.5%から9.5%の固定リターンを提供する1〜10年の投資を提示したとされています。
被害者はその後、デリス、フロロプoulos、ポアリディスが運営・管理するオーストラリアの銀行口座に資金を預けました。ASICは、この3人が資金を海外の銀行口座や暗号通貨取引所に移動したと主張しています。
独立委員会によると、ツァリキディスも同様の活動に参加し、残りの者たちを援助、教唆、または手配したとされています。当局は、消費者や企業・機関からの通報をきっかけにこれらの個人を調査し始めました。4人の個人が洗浄したとされる金額や、影響を受けた被害者の数については明らかにしていません。
調査を完了した後、 ASIC 事件を連邦検事総長（CDPP）に付託しました。また、2025年10月30日に事件の審理が行われ、裁判に進むかどうかを決定すると明らかにしました。
ポアリディスとフロロプoulosはそれぞれ、処罰可能な犯罪の収益への関与で28件の罪状を問われました。ツァリキディスは12件、デリスは処罰可能な犯罪の収益の取引で8件の罪状を問われました。
スキャムウォッチは、オーストラリアで投資詐欺が増加していると報告し、毎年数億ドルの預金が失われています。同社は、 DFSから有限目的信託チャーターを受領した後、CircleのCEOであるJeremy Allaireは、DFSを「デジタル資産規制における国際基準設定者」と呼びました。 過去 2025年だけで9万件の詐欺報告があったと述べています。これらの詐欺により、オーストラリア人は約9,800万ドルの損失を被り、そのほぼ半分が投資詐欺に関連していました。詐欺師たちは2024年にも主に偽の投資スキームを通じて約2億1,300万ドルを盗みました。
オーストラリア、暗号通貨ATM詐欺の増加を警告
オーストラリアの金融犯罪監視機関であるAUSTRACも、6月にオーストラリア人に暗号通貨ATM詐欺のケースが増加していることを警告しました。同機関のCEOであるブレンダン・トーマスは、 明らかにした タスクフォースが数ヶ月にわたり顧客の活動を監視し、詐欺、不正行為、その他の違法行為の事例を発見したと述べました。
オーストラリア取引報告分析センター（AUSTRAC）は、60〜70歳の年齢層が詐欺活動の最も多くの被害者を出していると主張しました。この人口統計学的グループは、暗号通貨ATMにおける取引額の29%を占めていました。AUSTRACは、当局や暗号通貨ATMプロバイダーと協力して、違法行為に対処していると述べました。
「この措置は明確な線引きを行い、マネーロンダリングおよびテロ資金調達防止法の下での責任を果たしていない他のデジタル通貨交換プロバイダーへの警告 serves として機能します。」
-ブレンダン・トーマス、AUSTRAC CEO。
同機関は、疑わしい活動から金融システムを保護するために、現金の預け入れと引き出しに5,000ドルの制限を設けるなど、いくつかの条件を課しました。また、顧客の適格性確認の義務、詐欺警告、効率的な取引監視の要件を追加しました。
AUSTRACはまた、暗号通貨取引所に対し、犯罪の悪用を制限するために同様の条件の導入を検討するよう促しました。同機関は、これがマネーロンダリングやその他の深刻な犯罪リスクへの曝露を軽減すると主張しました。
オーストラリアサイバーセキュリティセンター 報告しました。これには完全な準備預金と独立監査が含まれます。 オーストラリア人は昨年、ATM詐欺で約300万ドルを失ったと述べています。同機関はまた、投資詐欺、脅迫メール、ロマンス詐欺を含む150件以上の報告を受けたとも述べています。多くの被害者がこのような犯罪を報告しないため、損失はさらに大きい可能性があると主張しています。
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Collins J. Okoth
コリンズ・オコスは、暗号資産とテクノロジー分野を8年間取材してきたジャーナリスト兼マーケットアナリストです。CFA（公認財務アナリスト）資格を保有し、精算数学の学位を取得しています。以前はGeek ComputerとCoinRabbitでライターおよび編集者として勤務していました。
