科罗拉多州男子承认参与投资欺诈计划

一名科罗拉多州本地人已承认运营一个价值数百万美元的投资欺诈计划。此外，该男子还承认了一项长达多年的计划，旨在欺诈美国国税局（IRS），骗取与欺诈性投资计划相关的税款。

根据法院文件，嫌疑人、来自埃斯蒂斯帕克的蒂莫西·麦克菲被指控共谋欺诈美国以及与其推广和使用非法税务庇护所相关的逃税行为。

法院文件提到，他从2018年到2023年实施该行为，向全国各地的纳税人推广欺诈性税务庇护所。当局表示，该税务庇护所由一个私人家族基金会和三个信托组成，他称之为商业信托、家族信托和慈善信托。

科罗拉多州男子承认参与投资欺诈计划

根据法院文件显示，这位科罗拉多州本地人指导购买了税务庇护所的客户如何利用信托和基金会来逃避缴纳大部分收入的联邦所得税。除其他事项外，麦克菲还指示客户将几乎所有业务收入转让给信托，并伪造税务申报表，使收入看起来属于信托而非客户本人。

他还告诉客户在信托银行账户中支付他们的费用，并敦促他们在信托税务申报表中欺诈性地将这些费用作为扣除项。因此，使用其税务庇护所的客户仅缴纳了约2%收入的税款。

但由于客户将资金投入这些信托，控制信托中的资金，并从信托基金中受益，转入信托的收入应归客户本人纳税。

这位科罗拉多州本地人认罪后承认，他明知其给客户的指令直接违背美国国税局（IRS）的指导方针，却故意提供。麦克菲还提到，他故意无视会计师和律师关于该税务庇护所欺诈性和非法性的警告。据估计，该税务庇护所导致美国损失了超过4500万美元的未缴联邦所得税。

此外，麦克菲还利用该税务庇护所隐瞒了2016年至2021年间获得的超过500万美元的所得税。通过这样做，他拒绝支付在那几年中欠下的超过180万美元的联邦所得税。

当局还透露，这位科罗拉多州本地人运营并推广了一个名为“ROI现金流基金”的欺诈性投资计划。他将该投资宣传为投资者在其本金投资中获得3%月度投资回报率的机会。

当局声称，这位科罗拉多州本地人向投资者虚假陈述，称“ROI现金流基金”将通过将他们的投资发送给从事外汇交易的第三方借款人来产生月度回报。总计，基于麦克菲的虚假陈述，投资者向他控制的银行账户汇入了超过800万美元。然而，实际上，麦克菲并未按照他对投资者的承诺使用这些资金。

据当局称，麦克菲从投资者的资金中提取资金，以向他们支付每月3%的分红。他还被指控将投资者的资金用于个人开支和投资，包括从基金中向以其一个信托名义持有的银行账户转账超过200万美元。

麦克菲预计将于10月23日受审，他面临共谋欺诈美国、逃税和电信欺诈的最高30年刑期。