一名科罗拉多州男子承认实施了一项涉案金额高达数百万美元的投资诈骗计划。此外，该男子还承认参与了一项长达数年的计划，旨在骗取美国国税局（IRS）与该投资诈骗计划相关的税款。.
根据法庭文件，嫌疑人蒂莫西·麦克菲（Timothy McPhee）来自埃斯蒂斯帕克，被指控串谋欺诈美国政府和逃税，罪名与他推广和使用非法避税天堂有关。.
法庭文件指出，他于2018年至2023年期间实施了上述行为，向全国各地的纳税人推广虚假的避税天堂。当局指出，该避税天堂由一个私人家族基金会和三个信托组成，他分别称之为商业信托、家族信托和慈善信托。.
科罗拉多州本地人承认投资诈骗罪
根据法庭文件，这位科罗拉多州本地人教导购买避税天堂的客户如何利用信托和基金会来逃避缴纳大部分收入的联邦所得税。除其他事项外，麦克菲还指示客户将几乎所有商业收入都转移到信托中，并伪造纳税申报表，使之看起来像是收入属于信托而非客户本人。
他还指示客户将信托银行账户中的资金用于日常开支，并敦促他们将这些开支虚报为信托税申报中的扣除项。结果，使用他提供的避税方案的客户只需缴纳约2%的收入税。
但是，由于客户将资金投入这些信托，控制信托中的资金，并从信托基金中受益，因此转移到信托中的收入需要由客户本人缴纳税款。.
这位科罗拉多州本地人对指控认罪，承认他明知故犯地向客户提供与美国国税局（IRS）规定直接相悖的指示。麦克菲还提到，他故意无视会计师和律师的警告，这些警告指出该避税方案属于欺诈和非法行为。据当局估计，该避税方案总共导致美国损失超过4500万美元的联邦所得税。
此外，麦克菲还利用避税天堂隐瞒了2016年至2021年间超过500万美元的所得税。通过这种方式，他拒绝缴纳这些年应缴的超过180万美元的联邦所得税。.
当局还透露，这名科罗拉多州本地人运营并推广了一种名为“ROI Cash 流基金”的欺诈性投资计划。他宣称该投资可以让投资者每月获得3%的本金回报率。.
当局称，这位科罗拉多州本地人谎称，ROICash流基金会将的投资款转给进行外汇交易的第三方借款人，从而产生月度收益。根据麦克菲的虚假陈述，投资者总共向他控制的一个银行账户汇款超过800万美元。然而，事实上，麦克菲并没有按照承诺使用这些从投资者那里获得的资金。
据当局称，麦克菲从投资者的资金中挪用资金，用于支付每月3%的收益。他还被指控将投资者的资金用于个人开支和投资，包括将超过200万美元的资金从基金转移到以其名下某信托基金名义开设的银行账户。.
麦克菲预计将于 10 月 23 日被判刑，他面临最高 30 年的刑罚，罪名包括串谋诈骗美国、逃税和电信诈骗。.
