Un homme du Colorado plaide coupable pour un schéma de fraude aux investissements

Un résident du Colorado a plaidé coupable pour avoir exploité un schéma de fraude aux investissements de plusieurs millions de dollars. De plus, l'homme a également plaidé coupable pour un schéma de plusieurs années visant à frauder le Service interne des revenus des États-Unis (IRS) concernant les impôts liés au schéma de fraude aux investissements.

Selon les documents de justice, le suspect, Timothy McPhee d'Estes Park, a été accusé de complot pour frauder les États-Unis et d'évasion fiscale liée à sa promotion et à l'utilisation d'un bouclier fiscal illégal.

Le document de justice mentionne qu'il a commis les actes de 2018 à 2023, promouvant les boucliers fiscaux frauduleux auprès des contribuables à travers le pays. Les autorités ont mentionné que le bouclier fiscal était composé d'une fondation familiale privée et de trois fiducies qu'il appelait une fiducie commerciale, une fiducie familiale et une fiducie caritative.

Un résident du Colorado plaide coupable pour un schéma de fraude aux investissements

Selon les documents de justice, le résident du Colorado a enseigné aux clients qui ont acheté le bouclier fiscal comment utiliser les fiducies et les fondations pour éviter de payer des impôts sur le revenu fédéraux sur la majeure partie de leurs revenus. Entre autres choses, McPhee a également instruit les clients d'affecter presque tout leur revenu d'entreprise aux fiducies et de falsifier les déclarations d'impôts donnant l'impression que le revenu appartenait aux fiducies et non au client.

Il a également dit aux clients de dépenser de l'argent dans les comptes bancaires des fiducies pour leurs dépenses, les exhortant à réclamer frauduleusement ces dépenses comme déductions sur les déclarations d'impôts des fiducies. En conséquence, les clients qui ont utilisé son bouclier fiscal n'ont payé des impôts que sur environ 2 % de leurs revenus.

Mais parce que les clients ont mis de l'argent dans ces fiducies, contrôlaient l'argent dans les fiducies et bénéficiaient des fonds de la fiducie, le revenu transféré aux fiducies était imposable pour les clients eux-mêmes.

Ayant plaidé coupable aux accusations, le résident du Colorado a reconnu qu'il avait sciemment donné à ses clients des directives qu'il savait contredire directement les directives de l'IRS. McPhee a également mentionné qu'il avait délibérément ignoré les avertissements des comptables et des avocats selon lesquels le bouclier fiscal était frauduleux et illégal. Au total, les autorités estiment que le bouclier fiscal a coûté aux États-Unis plus de 45 millions de dollars en impôts sur le revenu fédéraux non payés.

De plus, McPhee a également utilisé le bouclier fiscal pour cacher plus de 5 millions de dollars d'impôts sur le revenu gagnés de 2016 à 2021. En faisant cela, il a refusé de payer plus de 1,8 million de dollars d'impôts sur le revenu fédéraux qu'il devait durant ces années.

Les autorités ont également révélé que le résident du Colorado a exploité et promu un schéma d'investissement frauduleux appelé le « ROI Cash Flow Fund ». Il a promu l'investissement comme une opportunité pour les investisseurs de gagner un rendement mensuel de 3 % sur leur investissement principal.

Les autorités ont affirmé que le résident du Colorado a faussement déclaré aux investisseurs que le ROI Cash Flow Fund générerait des rendements mensuels en envoyant leurs investissements à un emprunteur tiers qui négocie des devises étrangères. Au total, sur la base des fausses déclarations de McPhee, les investisseurs ont envoyé plus de 8 millions de dollars à un compte bancaire sous son contrôle. Cependant, en réalité, McPhee n'a pas fait ce qu'il avait promis avec les fonds qu'il a reçus des investisseurs.

Selon les autorités, McPhee a retiré de l'argent des fonds des investisseurs pour effectuer les paiements mensuels de 3 % à leur profit. Il a également été accusé d'avoir dépensé les fonds des investisseurs pour des dépenses personnelles et des investissements, y compris l'envoi de plus de 2 millions de dollars du fonds à un compte bancaire détenu au nom de l'une de ses fiducies.

McPhee devrait être condamné le 23 octobre, où il risque une peine maximale de jusqu'à 30 ans pour complot visant à frauder les États-Unis, évasion fiscale et fraude par télécommunications.