Житель Колорадо признал себя виновным в организации мошеннической схемы с инвестициями на многомиллионную сумму. Кроме того, он также признал себя виновным в многолетней схеме уклонения от уплаты налогов Налоговой службе США (IRS), связанных с этой мошеннической инвестиционной схемой.
Согласно судебным документам, подозреваемый, Тимоти Макфи из Эстес-Парка, обвиняется в сговоре с целью обмана Соединенных Штатов и уклонении от уплаты налогов, связанном с продвижением и использованием им незаконной схемы уклонения от уплаты налогов.
В судебном документе упоминалось, что он совершал эти действия с 2018 по 2023 год, продвигая мошеннические схемы уклонения от уплаты налогов среди налогоплательщиков по всей стране. Власти отметили, что схема уклонения от уплаты налогов состояла из частного семейного фонда и трех трастов, которые он называл коммерческим трастом, семейным трастом и благотворительным трастом.
Уроженец Колорадо признал себя виновным в мошенничестве с инвестициями
Согласно судебным документам, уроженец Колорадо обучал клиентов, купивших схему уклонения от уплаты налогов, использованию трастов и фонда для уклонения от уплаты федеральных подоходных налогов с большей части их дохода. Среди прочего, Макфи также инструктировал клиентов передавать почти весь свой доход от бизнеса в трасты и фальсифицировать налоговые декларации, создавая видимость того, что доход принадлежит трастам, а не клиенту.
Он также советовал клиентам тратить деньги на банковских счетах траста на свои расходы, настоятельно рекомендуя им мошенническим путем заявлять эти расходы в качестве вычетов в налоговых декларациях траста. В результате клиенты, использовавшие его от уплаты налогов, платили налоги лишь примерно с 2% своего дохода.
Но поскольку клиенты вкладывали деньги в эти трасты, контролировали деньги в трастах и получали выгоду от средств трастов, доход, переведенный в трасты, облагался налогом для самих клиентов.
Признав себя виновным по предъявленным обвинениям, уроженец Колорадо признал, что сознательно давал клиентам указания, которые, как он знал, прямо противоречили Налогового управления США . Макфи также упомянул, что намеренно игнорировал предупреждения бухгалтеров и юристов о том, что налоговая схема является мошеннической и незаконной. В общей сложности, по оценкам властей, налоговая схема обошлась Соединенным Штатам более чем в 45 миллионов долларов в виде неуплаченных федеральных подоходных налогов.
Кроме того, Макфи также использовал схему уклонения от уплаты налогов, чтобы скрыть более 5 миллионов долларов подоходного налога, полученного в период с 2016 по 2021 год. Таким образом, он отказался уплатить более 1,8 миллиона долларов федерального подоходного налога, который он должен был уплатить за эти годы.
Власти также выявили, что уроженец Колорадо управлял и продвигал мошенническую инвестиционную схему под названием «ROI Cash Flow Fund». Он рекламировал эти инвестиции как возможность для инвесторов получать 3% ежемесячной прибыли от своих основных вложений.
Власти заявили, что уроженец Колорадо ложно сообщил инвесторам, что фонд ROI Cash Flow Fund будет приносить ежемесячную прибыль, перечисляя их инвестиции стороннему заемщику, занимающемуся торговлей иностранной валютой. В общей сложности, на основании ложных заявлений Макфи, инвесторы перевели более 8 миллионов долларов на банковский счет, находящийся под его контролем. Однако в действительности Макфи не выполнил своих обещаний относительно средств, полученных от инвесторов.
По данным властей, Макфи выводил деньги из фондов инвесторов для осуществления ежемесячных выплат в размере 3%. Его также обвиняют в расходовании средств инвесторов на личные нужды и инвестиции, в том числе в переводе более 2 миллионов долларов из фонда на банковский счет, открытый на имя одного из его трастов.
Ожидается, что приговор Макфи будет вынесен 23 октября, и ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 30 лет за сговор с целью обмана Соединенных Штатов, уклонение от уплаты налогов и мошенничество с использованием электронных средств связи.
