Житель Колорадо признал вину в схеме инвестиционного мошенничества

Житель Колорадо признал вину в организации многомиллионной схемы инвестиционного мошенничества. Кроме того, мужчина также признал вину в многолетней схеме обмана Службы внутренних доходов США (IRS) в отношении налогов, связанных с мошеннической инвестиционной схемой.

Согласно судебным документам, подозреваемый, Тимоти Макфи из Эстес-Парка, обвинялся в сговоре с целью обмана Соединенных Штатов и уклонении от уплаты налогов, связанном с его продвижением и использованием незаконной налоговой льготы.

В судебном документе упоминается, что он совершал эти действия с 2018 по 2023 год, продвигая мошеннические налоговые льготы налогоплательщикам по всей стране. Власти сообщили, что налоговая схема состояла из частного семейного фонда и трех трастов, которые он называл бизнес-трастом, семейным трастом и благотворительным трастом.

Житель Колорадо признал вину в схеме инвестиционного мошенничества

Согласно судебным документам, уроженец Колорадо обучал клиентов, купивших налоговые льготы, тому, как использовать трасты и фонды для уклонения от уплаты федеральных подоходных налогов с большей части их дохода. Среди прочего, Макфи также инструктировал клиентов передавать почти весь свой бизнес-доход трастам и фальсифицировать налоговые декларации, чтобы создать видимость того, что доход принадлежит трастам, а не клиентам.

Он также сказал клиентам тратить деньги на банковских счетах трастов на свои расходы, настоятельно рекомендуя незаконно заявлять об этих расходах как о вычетах в налоговых декларациях трастов. В результате клиенты, использовавшие его налоговую схему, платили налоги только примерно с 2% своего дохода.

Но поскольку клиенты вкладывали деньги в эти трасты, контролировали деньги в трастах и получали выгоду от средств трастов, доход, переведенный в трасты, облагался налогом для самих клиентов.

Признав вину в предъявленных обвинениях, уроженец Колорадо признал, что он намеренно давал клиентам указания, которые, как он знал, прямо противоречили рекомендациям IRS. Макфи также признал, что он намеренно игнорировал предупреждения бухгалтеров и юристов о том, что налоговая схема является мошеннической и незаконной. Всего власти оценивают, что налоговая схема обошлась Соединенным Штатам более чем в 45 млн долларов в виде неуплаченных федеральных подоходных налогов.

Кроме того, Макфи также использовал налоговую схему для сокрытия более 5 млн долларов подоходного налога, заработанного с 2016 по 2021 год. Делая это, он отказался платить более 1,8 млн долларов федеральных подоходных налогов, которые он должен был уплатить в эти годы.

Власти также раскрыли, что уроженец Колорадо управлял и продвигал мошенническую инвестиционную схему под названием «ROI Cash Flow Fund». Он продвигал инвестиции как возможность для инвесторов получать ежемесячную доходность 3% от их основного капитала.

Власти утверждали, что уроженец Колорадо ложно сообщал инвесторам, что фонд ROI Cash Flow будет генерировать ежемесячную доходность за счет направления их инвестиций третьему лицу-заемщику, который торгует на рынке валюты. Всего, основываясь на ложных заявлениях Макфи, инвесторы перевели более 8 млн долларов на банковский счет, контролируемый им. Однако на самом деле Макфи не сделал того, что обещал, с деньгами, полученными от инвесторов.

Согласно данным властей, Макфи выводил деньги из средств инвесторов, чтобы выплачивать им ежемесячные 3%. Его также обвинили в трате средств инвесторов на личные расходы и инвестиции, включая перевод более 2 млн долларов из фонда на банковский счет, который был оформлен на имя одного из его трастов.

Ожидается, что Макфи будет приговорен к наказанию 23 октября, где ему грозит максимальное наказание до 30 лет за сговор с целью обмана Соединенных Штатов, уклонение от уплаты налогов и мошенничество с использованием средств связи.