Un nativo de Colorado se declaró culpable de operar un esquema de fraude de inversiones multimillonario. Además, el hombre también se declaró culpable de un plan de varios años para defraudar al Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos en relación con el esquema de inversión fraudulenta.
Según documentos judiciales, el sospechoso, Timothy McPhee de Estes Park, fue acusado de conspirar para defraudar a los Estados Unidos y de evasión fiscal vinculada a su promoción y uso de un refugio fiscal ilegal.
El documento judicial menciona que llevó a cabo el acto entre 2018 y 2023, promoviendo los refugios fiscales fraudulentos entre los contribuyentes de todo el país. Las autoridades mencionaron que el refugio fiscal estaba compuesto por una fundación familiar privada y tres fideicomisos que él denominó fideicomiso empresarial, fideicomiso familiar y fideicomiso benéfico.
Nativo de Colorado se declara culpable de fraude de inversión
Según los documentos judiciales , McPhee, originario de Colorado, enseñó a los clientes que adquirieron el refugio fiscal cómo usar los fideicomisos y la fundación para evadir el pago de impuestos federales sobre la renta sobre la mayor parte de sus ingresos. Entre otras cosas, McPhee también instruyó a los clientes a asignar casi todos los ingresos de su negocio a los fideicomisos y a falsificar declaraciones de impuestos que simulaban que los ingresos pertenecían a los fideicomisos y no al cliente.
También les indicó a sus clientes que gastaran el dinero de las cuentas bancarias del fideicomiso en sus gastos, instándolos a reclamar fraudulentamente dichos gastos como deducciones en sus declaraciones de impuestos. Como resultado, los clientes que usaron su fiscal solo pagaron impuestos sobre aproximadamente el 2% de sus ingresos.
Pero como los clientes ponían dinero en estos fideicomisos, controlaban el dinero en los fideicomisos y se beneficiaban de los fondos fiduciarios, los ingresos transferidos a los fideicomisos estaban sujetos a impuestos para los propios clientes.
Al declararse culpable de los cargos, el nativo de Colorado reconoció haber dado a sabiendas a sus clientes instrucciones que, a sabiendas, contradecían directamente del IRS . McPhee también mencionó que ignoró deliberadamente las advertencias de contadores y abogados sobre el fraude y la ilegalidad del refugio fiscal. En total, las autoridades estiman que el refugio fiscal le costó a Estados Unidos más de 45 millones de dólares en impuestos federales sobre la renta no pagados.
Además, McPhee también utilizó el refugio fiscal para ocultar más de 5 millones de dólares en impuestos sobre la renta obtenidos entre 2016 y 2021. Al hacer esto, se negó a pagar más de 1,8 millones de dólares en impuestos federales sobre la renta que debía en esos años.
Las autoridades también revelaron que el nativo de Colorado operaba y promovía un esquema de inversión fraudulento llamado "Fondo de Flujo Cash ROI". Promocionaba la inversión como una oportunidad para que los inversores obtuvieran un ROI mensual del 3% sobre su inversión principal.
Las autoridades afirmaron que McPhee, originario de Colorado, les dijo falsamente a los inversionistas que el Cash generaría rendimientos mensuales al transferir sus inversiones a un prestatario externo que opera en divisas. En total, basándose en las declaraciones falsas de McPhee, los inversionistas enviaron más de $8 millones a una cuenta bancaria bajo su control. Sin embargo, en realidad, McPhee no cumplió su promesa con los fondos que obtuvo de los inversionistas.
Según las autoridades, McPhee extrajo dinero de los fondos de los inversionistas para realizarles los pagos mensuales del 3%. También fue acusado de gastar los fondos de los inversionistas en gastos e inversiones personales, incluyendo el envío de más de 2 millones de dólares del fondo a una cuenta bancaria a nombre de uno de sus fideicomisos.
Se espera que McPhee sea sentenciado el 23 de octubre, donde enfrenta una pena máxima de hasta 30 años por conspirar para defraudar a los Estados Unidos, evasión fiscal y fraude electrónico.
