コロラド州出身の男が、数百万ドル規模の投資詐欺スキームの実行で有罪を認めた。さらに、この男は、この詐欺的な投資スキームに関連して、米国国税庁（IRS）から長年にわたり脱税しようとした計画についても有罪を認めた。.
裁判所の文書によると、容疑者のエステスパーク在住のティモシー・マクフィーは、米国に対する詐欺の共謀と、違法な租税回避策の宣伝および利用に関連した脱税の罪で告発された。.
裁判所の文書によると、彼は2018年から2023年にかけてこの行為を実行し、全国の納税者に不正な租税回避策を宣伝していた。当局によると、この租税回避策は私的な家族財団と、彼が事業信託、家族信託、慈善信託と呼んでいた3つの信託で構成されていた。.
コロラド州出身者が投資詐欺の罪を認める
によると 裁判所の文書、コロラド州出身のマクフィーは、タックスシェルターを購入した顧客に、信託と財団を利用して収入の大部分にかかる連邦所得税を逃れる方法を教えていた。また、マクフィーは顧客に、事業所得のほぼすべてを信託に譲渡し、所得が顧客ではなく信託に属するように見せかけるように納税申告書を偽造するよう指示していた。
彼はまた、顧客に信託銀行口座の資金を経費に回すよう指示し、信託の確定申告でそれらの経費を控除として不正に申告するよう促した。その結果、彼の 租税 回避策を利用した顧客は、収入の約2%に対してのみ税金を支払った。
しかし、顧客はこれらの信託に資金を投入し、信託内の資金を管理し、信託基金から利益を得ていたため、信託に移された収入は顧客自身に課税対象となりました。.
コロラド州出身のマクフィー被告は、容疑を認め、 IRS（ ガイドラインに反することを知りながら、顧客に指示を出していたことを認めた。また、会計士や弁護士からタックスシェルターが詐欺的かつ違法であるという警告を故意に無視していたことも明らかにした。当局は、このタックスシェルターによって、米国は総額4,500万ドル以上の連邦所得税の未払いに見舞われたと推定している。
さらに、マクフィー氏はタックスシェルターを利用して、2016年から2021年までに得た500万ドル以上の所得税を隠蔽した。これにより、同氏はその年に納めるべき180万ドル以上の連邦所得税の支払いを拒否した。.
当局はまた、コロラド州出身のこの人物が「ROI Cash フローファンド」と呼ばれる詐欺的な投資スキームを運営・宣伝していたことも明らかにした。彼はこの投資スキームを、投資家が元本投資額に対して毎月3%のROIを獲得できる機会だと宣伝していた。.
当局は、コロラド州出身のマクフィー容疑者が、ROI Cash フローファンドが 投資資金を送金する ている。マクフィー容疑者の虚偽の説明に基づき、投資家は合計800万ドル以上を彼の管理する銀行口座に送金した。しかし実際には、マクフィー容疑者は投資家から集めた資金を約束通りに運用しなかった。
当局によると、マクフィー容疑者は投資家のファンドから資金を引き出して毎月3%の配当を支払っていた。また、ファンドから200万ドル以上を自身の信託名義の銀行口座に送金するなど、投資家の資金を個人的な支出や投資に流用した容疑もかけられている。.
マクフィー被告は10月23日に判決を受ける予定で、米国に対する共謀、脱税、通信詐欺の罪で最高30年の懲役刑を受けることになる。.
