コロラド州の男、投資詐欺スキームで有罪を認める

コロラド州出身の男が、数百万ドル規模の投資詐欺スキームを運営した罪で有罪を認めました。さらに、この男は、詐欺的な投資スキームに関連する連邦国内歳入庁（IRS）からの税の詐欺に関与した長年のスキームでも有罪を認めています。

裁判所の文書によると、エステスパーク在住のTimothy McPhee容疑者は、米国を詐欺し、違法な税制優遇措置のプロモーションと使用に関連する脱税で共謀したと告発されました。

裁判所の文書によると、彼は2018年から2023年にかけてこの行為を行い、全国の納税者に詐欺的な税制優遇措置を宣伝しました。当局は、税制優遇措置は、彼がビジネス信託、家族信託、慈善信託と呼んだ3つの信託とプライベートな家族財団で構成されていると述べました。

コロラド州出身者が投資詐欺事件で有罪を認める

裁判所の文書 によると、コロラド州出身の男は、税制優遇措置を購入した顧客に、信託基金と財団を使用して、所得の大部分に対する連邦所得税の支払いを回避する方法を指導しました。その他にも、McPheeは顧客に、ビジネス所得のほぼすべてを信託に割り当て、所得が顧客ではなく信託に属しているように見せかけるために税務申告書を偽造するよう指示しました。

彼はまた、顧客に信託銀行口座の資金で経費を支払うよう促し、その経費を信託の税務申告書で控除として不正に主張するよう促しました。その結果、彼の 税制優遇措置 を利用した顧客は、所得の約2%しか税金を支払いませんでした。

しかし、クライアントがこれらの信託に資金を入れたり、信託内の資金を管理したり、信託資金から利益を得たりしたため、信託に移動した収入はクライアント自身に課税された。

罪を認めたコロラド州出身の男は、彼が顧客に与えた指示が IRS のガイドラインに直接矛盾することを承知で、意図的に行ったことを認めました。McPheeはまた、税制優遇措置が詐欺的で違法であるという会計士や弁護士からの警告を故意に無視したと述べました。合計で、当局は税制優遇措置が米国に4500万ドル以上の未納連邦所得税をもたらしたと推定しています。

さらに、マクフィーは2016年から2021年の間に得た500万ドル以上の所得税を隠すために、この税制回避策を利用した。これにより、彼はこれらの年に支払うべき連邦所得税180万ドル以上を支払うことを拒否した。

当局はまた、このコロラド州出身者が「ROIキャッシュフローファンド」と呼ばれる詐欺的な投資スキームを運営し、宣伝していたことを明らかにした。彼は、投資家が元手に月3%のROI（投資利益率）を得る機会として、この投資を宣伝した。

当局は、コロラド州出身の男が、投資家が 投資資金 を外国為替を取引する第三者の借手に送ることで、月次リターンを生成すると投資家に虚偽の情報を提供したと主張しました。合計で、McPheeの虚偽の表示に基づき、投資家は彼が管理する銀行口座に800万ドル以上を送金しました。しかし、実際には、McPheeは投資家から得た資金について約束したことを実行しませんでした。

当局によると、マクフィーは投資家からの資金を引き出し、彼らへの月3%の支払いを行った。また、彼は投資家の資金を個人的な支出や投資に費やした罪でも告発され、その中には信託の1つが名義人として保有する銀行口座へファンドから200万ドル以上を送金したことが含まれる。

マクフィーは10月23日に量刑評決を受ける予定であり、米国に対する共謀詐欺、脱税、電信詐欺の罪で最大30年の懲役刑に直面している。