Farbenmann aus Colorado bekennt sich schuldig an Anlagemogelpackung

Ein gebürtiger Coloradane hat sich schuldig bekannt, ein mehr Millionen Dollar schweres Anlagemogelpackungsschema betrieben zu haben. Darüber hinaus hat der Mann sich auch schuldig bekannt, ein jahrelanges Schema zur Betrügung des United States Internal Revenue Service (IRS) der Vereinigten Staaten an Steuern im Zusammenhang mit der betrügerischen Anlagemogelpackung betrieben zu haben.

Laut Gerichtsdokumenten wurde der Verdächtige, Timothy McPhee aus Estes Park, beschuldigt, sich mit anderen zu verschwören, um die Vereinigten Staaten zu betrügen, und der Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit seiner Förderung und Nutzung einer illegalen Steueroase.

Das Gerichtsdokument erwähnte, dass er die Tat von 2018 bis 2023 beging, indem er die betrügerischen Steueroasen Steuerzahlern im ganzen Land bewarb. Die Behörden erwähnten, dass die Steueroase aus einer privaten Familienstiftung und drei Treuhandstiftungen bestand, die er als Geschäftstreuhandschaft, Familientreuhand und wohltätige Treuhand bezeichnete.

Gebürtiger Coloradane bekennt sich schuldig an Anlagemogelpackungsschema

Laut den Gerichtsdokumenten unterrichtete der gebürtige Coloradaner Kunden, die die Steueroasen kauften, darüber, wie sie die Treuhandstiftungen nutzen konnten, um die Zahlung von Bundes-Einkommensteuern auf den Großteil ihres Einkommens zu vermeiden. Unter anderem wies McPhee die Kunden auch an, nahezu ihr gesamtes Geschäftseinkommen den Treuhandstiftungen zuzuweisen und Steuererklärungen zu fälschen, die so aussahen, als gehöre das Einkommen den Treuhandstiftungen und nicht den Kunden.

Er sagte den Kunden auch, sie sollten Geld aus den Treuhand-Bankkonten für ihre Ausgaben ausgeben und drängte sie, diese Ausgaben betrügerisch als Abzüge in den Steuererklärungen der Treuhandstiftungen geltend zu machen. Infolgedessen zahlten Kunden, die seine Steueroase nutzten, nur Steuern auf etwa 2 % ihres Einkommens.

Da die Kunden jedoch Geld in diese Treuhandstiftungen einzahlten, das Geld in den Treuhandstiftungen kontrollierten und von den Treuhandstiftungsmitteln profitierten, war das auf die Treuhandstiftungen übertragene Einkommen für die Kunden selbst steuerpflichtig.

Der gebürtige Coloradaner bekannte sich schuldig an den Anklagepunkten und erkannte an, dass er wissentlich Anweisungen an Kunden gab, die er wusste, standen im direkten Widerspruch zu IRS-Richtlinien. McPhee erwähnte auch, dass er Warnungen von Buchhaltern und Anwälten, dass die Steueroasen betrügerisch und illegal sei, absichtlich ignorierte. Insgesamt schätzen die Behörden, dass die Steueroase den Vereinigten Staaten mehr als 45 Millionen US-Dollar an nicht gezahlten Bundes-Einkommensteuern kostete.

Darüber hinaus nutzte McPhee die Steueroase auch, um mehr als 5 Millionen US-Dollar an Einkommensteuern, die er von 2016 bis 2021 verdient hatte, zu verbergen. Dadurch weigerte er sich, mehr als 1,8 Millionen US-Dollar an Bundes-Einkommensteuern zu zahlen, die er in diesen Jahren schuldet.

Die Behörden gaben auch bekannt, dass der gebürtige Coloradane ein betrügerisches Anlagenschema namens „ROI Cash Flow Fund“ betrieb und bewarb. Er bewarb die Investition als Gelegenheit für Investoren, eine monatliche ROI von 3 % auf ihre Haupteinlage zu erzielen.

Die Behörden behaupteten, der gebürtige Coloradane habe Investoren falsch versichert, dass der ROI Cash Flow Fund monatliche Renditen durch das Senden ihrer Investitionen an einen Drittanbieter-Entleiher generieren würde, der mit Devisen handelt. Insgesamt schickten Investoren basierend auf McPhees falschen Angaben mehr als 8 Millionen US-Dollar auf ein Bankkonto unter seiner Kontrolle. In Wirklichkeit tat McPhee jedoch nicht das, was er den Investoren mit den von ihnen erhaltenen Geldern versprochen hatte.

Laut den Behörden hob McPhee Geld von den Investorengeldern ab, um die monatlichen 3 % Auszahlungen an sie zu tätigen. Ihm wurde auch vorgeworfen, Investorengelder für persönliche Ausgaben und Investitionen ausgegeben zu haben, darunter das Senden von mehr als 2 Millionen US-Dollar vom Fonds auf ein Bankkonto, das auf den Namen einer seiner Treuhandstiftungen geführt wurde.

McPhee wird voraussichtlich am 23. Oktober verurteilt, wo er mit einer maximalen Strafe von bis zu 30 Jahren für die Verschwörung zur Betrügung der Vereinigten Staaten, Steuerhinterziehung und Drahtbetrug konfrontiert ist.