Ein gebürtiger Coloradaner hat sich des Betriebs eines millionenschweren Anlagebetrugs schuldig bekannt. Darüber hinaus gestand er auch, jahrelang den US-amerikanischen Internal Revenue Service (IRS) um Steuern im Zusammenhang mit diesem Anlagebetrug betrogen zu haben.
Laut Gerichtsakten wurde der Verdächtige, Timothy McPhee aus Estes Park, der Verschwörung zum Betrug gegen die Vereinigten Staaten und der Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit der Förderung und Nutzung einer illegalen Steueroase beschuldigt.
Aus dem Gerichtsdokument geht hervor, dass er die Tat von 2018 bis 2023 begangen und die betrügerischen Steueroasen landesweit beworben hat. Die Behörden gaben an, dass die Steueroase aus einer privaten Familienstiftung und drei Treuhandfonds bestand, die er als Geschäftstrust, Familientrust und gemeinnützigen Trust bezeichnete.
Ein gebürtiger Coloradaner bekennt sich der Anlagebetrugsmasche schuldig
Laut Gerichtsaktenwies der aus Colorado stammende McPhee Klienten, die das Steuersparmodell erworben hatten, an, wie sie mithilfe von Trusts und Stiftungen die Zahlung von Bundeseinkommensteuern auf den Großteil ihres Einkommens umgehen konnten. Unter anderem riet McPhee seinen Klienten, nahezu ihr gesamtes Geschäftseinkommen den Trusts zuzuschreiben und Steuererklärungen zu fälschen, um den Anschein zu erwecken, das Einkommen gehöre den Trusts und nicht dem Klienten.
Er riet seinen Mandanten außerdem, Geld von den Treuhandkonten für ihre Ausgaben zu verwenden und diese Ausgaben anschließend in den Steuererklärungen des Treuhandfonds betrügerisch als Betriebsausgaben geltend zu machen. Dadurch zahlten die Mandanten, die seine Steuersparmöglichkeit nutzten, nur Steuern auf etwa 2 % ihres Einkommens.
Da die Mandanten jedoch Geld in diese Trusts einzahlten, das Geld in den Trusts kontrollierten und von den Trustgeldern profitierten, waren die in die Trusts fließenden Einkünfte für die Mandanten selbst steuerpflichtig.
Der aus Colorado stammende McPhee bekannte sich der Anklage schuldig und räumte ein, seinen Mandanten wissentlich Anweisungen gegeben zu haben, die der US-Steuerbehörde (IRS) . Er gab außerdem an, Warnungen von Steuerberatern und Anwälten, dass die Steuersparmodelle betrügerisch und illegal seien, bewusst ignoriert zu haben. Die Behörden schätzen, dass die Steuersparmodelle die Vereinigten Staaten insgesamt mehr als 45 Millionen US-Dollar an nicht gezahlten Bundessteuern gekostet haben.
Darüber hinaus nutzte McPhee die Steueroase, um mehr als 5 Millionen Dollar an Einkommensteuer zu verbergen, die er zwischen 2016 und 2021 verdiente. Dadurch weigerte er sich, mehr als 1,8 Millionen Dollar an Bundeseinkommenssteuern zu zahlen, die er in diesen Jahren schuldete.
Die Behörden gaben außerdem bekannt, dass der aus Colorado stammende Mann ein betrügerisches Anlageprogramm namens „ROI Cash Flow Fund“ betrieb und bewarb. Er pries die Anlage als Möglichkeit für Anleger an, eine monatliche Rendite von 3 % auf ihr eingesetztes Kapital zu erzielen.
Die Behörden warfen dem aus Colorado stammenden Mann vor, Anleger fälschlicherweise versichert zu haben, der ROI Cash Flow Fund würde monatliche Renditen erwirtschaften, indem er ihre Investitionen an einen Devisenhändler weiterleitete. Insgesamt überwiesen Anleger aufgrund von McPhees falschen Angaben mehr als 8 Millionen Dollar auf ein von ihm kontrolliertes Bankkonto. Tatsächlich hielt McPhee sich jedoch nicht an seine Versprechen bezüglich der erhaltenen Gelder.
Laut den Behörden entnahm McPhee Gelder der Anleger, um die monatlichen Auszahlungen von 3 % an diese zu leisten. Er wurde außerdem beschuldigt, Anlegergelder für persönliche Ausgaben und Investitionen verwendet zu haben, darunter die Überweisung von mehr als 2 Millionen Dollar vom Fonds auf ein Bankkonto, das auf den Namen eines seiner Treuhandfonds lautete.
McPhee wird voraussichtlich am 23. Oktober verurteilt. Ihm droht eine Höchststrafe von bis zu 30 Jahren wegen Verschwörung zum Betrug gegen die Vereinigten Staaten, Steuerhinterziehung und Überweisungsbetrug.
