콜로라도 주 남성, 투자 사기 혐의로 유죄 인정

콜로라도 주 출신 남성이 수백만 달러 규모의 투자 사기 scheme을 운영했다는 혐의로 유죄를 인정했다. 또한, 이 남성은 사기성 투자 scheme과 관련된 세금으로 미국 국세청(IRS)을 수년간 사기했다는 혐의에도 유죄를 인정했다.

법원 문서에 따르면, 에스테스 파크 출신의 피의자 티모시 맥피(Timothy McPhee)는 불법적인 세금 면제 혜택을 홍보하고 사용한 것과 관련된 미국 사기 공모 및 탈세 혐의로 기소되었다.

법원 문서에 따르면 그는 2018년부터 2023년까지 이 행위를 수행하며 전국 각지의 납세자들에게 사기성 세금 쉼터를 홍보했다. 당국은 이 세금 쉼터가 그가 비즈니스 신탁, 가족 신탁, 자선 신탁이라고 부른 사적 가족 재단과 세 개의 신탁으로 구성되었다고 밝혔다.

콜로라도주 출신 투자 사기 공모 혐의 유죄 인정

법원 문서에 따르면, 콜로라도 주 출신인 피고인은 세금 면제 혜택을 구매한 고객들에게 신탁과 재단을 사용하여 소득의 대부분에 대한 연방 소득세를 탈루하는 방법을 가르쳤다. McPhee는 다른 조치들과 함께 고객들에게 거의 모든 사업 소득을 신탁으로 이전하고, 그 소득이 고객而非 신탁에 속하는 것처럼 위조된 세금 신고서를 작성하도록 지시했다.

그는 또한 고객들에게 신탁 은행 계좌에서 지출을 하도록 권유하며, 이러한 지출을 신탁 세금 신고서에서 공제 항목으로 부정하게 청구하도록 부추겼다. 그 결과, 그의 세금 면제 혜택을 사용한 고객들은 소득의 약 2%에 대해서만 세금을 납부했다.

하지만 고객들이 이 신탁에 자금을 투입하고 신탁 내 자금을 통제하며 신탁 자금으로부터 이익을 얻었기 때문에, 신탁으로 이전된 소득은 고객 자신에게 과세 대상이 되었다.

유죄를 인정하며, 콜로라도 주 출신인 피고인은 자신이 알고 있었으며 IRS 지침에 직접적으로 위배되는 지시를 고객들에게 내렸다고 시인했다. McPhee는 또한 회계사들과 변호사들로부터 세금 면제 혜택이 사기성이고 불법적이라는 경고들을 의도적으로 무시했다고 밝혔다. 총괄적으로, 당국은 이 세금 면제 혜택이 연방 소득세 미납으로 미국에 4,500만 달러 이상의 손실을 입혔다고 추정한다.

또한 맥피는 2016년부터 2021년까지 벌어들인 500만 달러 이상의 소득세를 숨기기 위해 이 세금 쉼터를 사용했다. 이를 통해 그는 해당 연도에 납부해야 했던 180만 달러 이상의 연방 소득세를 납부하지 않았다.

당국은 또한 이 콜로라도주 출신 남성이 ‘ROI 캐시 플로우 펀드’라는 사기성 투자_scheme를 운영 및 홍보했다고 밝혔다. 그는 이 투자를 투자자들이 원금에 대해 월 3%의 수익률(ROI)을 얻을 수 있는 기회로 홍보했다.

당국은 콜로라도 주 출신 피고인이 투자자들에게 ROI 현금 흐름 펀드가 투자금을 외환 거래를 하는 제3자 차용인에게 보내어 월간 수익을 창출할 것이라고 거짓으로 말했다고 주장했다. 총괄적으로, McPhee의 허위 진술에 기반하여 투자자들은 그의 통제 하에 있는 은행 계좌로 800만 달러 이상을 송금했다. 그러나 실제로 McPhee는 투자자들로부터 받은 자금으로 약속한 일을 수행하지 않았다.

당국에 따르면 맥피는 투자자들의 자금에서 인출하여 그들에게 월 3%의 배당을 지급했다. 또한 그는 투자자들의 자금을 개인 비용과 투자에 사용한 혐의로 기소되었는데, 여기에는 그의 신탁 중 하나가 명의인 은행 계좌로 펀드에서 200만 달러 이상을 송금한 것이 포함되었다.

맥피는 10월 23일 선고받을 예정이며, 미국 사기 공모, 탈세, 전자금융사기 혐의로 최대 30년까지 징역형을 선고받을 수 있다.