콜로라도 출신의 한 남성이 수백만 달러 규모의 투자 사기 행각을 벌인 혐의로 유죄를 인정했습니다. 더불어, 그는 사기성 투자 계획과 관련된 세금을 미국 국세청(IRS)으로부터 탈세하려 한 수년간의 계획에 대해서도 유죄를 인정했습니다.
법원 문서에 따르면, 에스테스 파크에 거주하는 용의자 티모시 맥피는 불법 조세 회피 수단을 홍보하고 이용한 것과 관련하여 미국을 속이고 탈세를 공모한 혐의로 기소되었습니다.
법원 문서에 따르면 그는 2018년부터 2023년까지 전국 납세자들에게 사기성 세금 회피 수단을 홍보하며 범행을 저질렀습니다. 당국은 해당 세금 회피 수단이 개인 가족 재단과 그가 사업 신탁, 가족 신탁, 자선 신탁이라고 명명한 세 개의 신탁으로 구성되어 있다고 밝혔습니다.
콜로라도 출신 남성이 투자 사기 혐의로 유죄를 인정했습니다
에 따르면 법원 문서, 콜로라도 출신인 맥피는 세금 회피 수단을 구매한 고객들에게 신탁과 재단을 이용하여 소득의 대부분에 대한 연방 소득세를 탈세하는 방법을 가르쳤습니다. 특히 맥피는 고객들에게 사업 소득의 거의 전부를 신탁에 양도하고, 소득이 고객이 아닌 신탁에 속한 것처럼 보이도록 세금 신고서를 위조하도록 지시했습니다.
그는 또한 고객들에게 신탁 은행 계좌에 있는 돈을 생활비로 쓰라고 지시한 후, 그 비용을 신탁 세금 신고서에서 허위로 공제받도록 부추겼습니다. 그 결과, 그의 세금 회피 수단을 이용한 고객들은 소득의 약 2%에 대해서만 세금을 납부했습니다.
하지만 고객들이 이러한 신탁에 돈을 넣고, 신탁 자금을 관리하고, 신탁 자금으로부터 혜택을 받았기 때문에 신탁으로 이전된 소득은 고객 본인에게 과세되었습니다.
혐의를 인정한 콜로라도 출신 맥피는 자신이 IRS 지침과 정면으로 배치되는 지시를 고객들에게 고의로 내렸다고 시인했습니다. 그는 또한 회계사와 변호사들이 해당 세금 회피 수단이 사기적이고 불법적이라고 경고했음에도 불구하고 이를 의도적으로 무시했다고 밝혔습니다. 당국은 이 세금 회피 수단으로 인해 미국이 총 4,500만 달러 이상의 미납 연방 소득세를 징수했다고 추산하고 있습니다.
게다가 맥피는 2016년부터 2021년까지 벌어들인 500만 달러 이상의 소득세 납부를 회피하기 위해 세금 회피 수단을 이용했습니다. 이로써 그는 해당 기간 동안 납부해야 했던 180만 달러 이상의 연방 소득세를 내지 않았습니다.
당국은 또한 콜로라도 출신인 그가 "ROI Cash 흐름 펀드"라는 사기성 투자 계획을 운영하고 홍보했다고 밝혔습니다. 그는 투자자들이 원금 대비 매달 3%의 투자 수익률(ROI)을 얻을 수 있는 기회라고 홍보했습니다.
당국은 콜로라도 출신인 맥피가 투자자들에게 ROI Cash 흐름 펀드가 투자금을 외환 거래를 하는 제3자 차입자에게 보내 매달 수익을 창출할 것이라고 허위로 말했다고 주장했습니다. 맥피의 허위 진술에 속아 투자자들은 총 800만 달러 이상을 그의 은행 계좌로 송금했습니다. 그러나 맥피는 투자자들로부터 받은 자금을 가지고 약속한 대로 운용하지 않았습니다.
당국에 따르면 맥피는 투자자들에게 매달 3%의 배당금을 지급하기 위해 투자자들의 자금에서 돈을 빼돌렸습니다. 또한 그는 투자자들의 자금을 개인적인 용도와 투자에 사용한 혐의를 받고 있는데, 여기에는 펀드에서 200만 달러 이상을 자신의 신탁 명의로 된 은행 계좌로 이체한 것도 포함됩니다.
맥피는 10월 23일에 선고를 받을 예정이며, 미국을 속이려 공모하고, 탈세를 저지르고, 전신 사기를 저지른 혐의로 최대 30년의 징역형에 처해질 수 있습니다.
