أقرّ رجل من سكان ولاية كولورادو بذنبه في إدارة مخطط احتيال استثماري بملايين الدولارات. كما أقرّ أيضاً بذنبه في مخطط استمر لسنوات للتهرب من دفع الضرائب المستحقة على مصلحة الضرائب الأمريكية والمتعلقة بهذا المخطط الاحتيالي.
وبحسب وثائق المحكمة، فإن المشتبه به، تيموثي ماكفي من إستيس بارك، متهم بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتهرب الضريبي المرتبط بترويجه واستخدامه لملاذ ضريبي غير قانوني.
ذكرت وثيقة المحكمة أنه نفّذ هذا الفعل خلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2023، حيث روّج للملاذات الضريبية الاحتيالية لدافعي الضرائب في جميع أنحاء البلاد. وأشارت السلطات إلى أن الملاذ الضريبي كان يتألف من مؤسسة عائلية خاصة وثلاثة صناديق استئمانية أطلق عليها اسم صندوق استئماني تجاري، وصندوق استئماني عائلي، وصندوق استئماني خيري.
مواطن من ولاية كولورادو يقر بالذنب في قضية احتيال استثماري
بحسب وثائق المحكمة، قام هذا الشخص، وهو من سكان كولورادو، بتعليم العملاء الذين اشتروا الملاذ الضريبي كيفية استخدام الصناديق الاستئمانية والمؤسسة للتهرب من دفع ضرائب الدخل الفيدرالية على معظم دخلهم. ومن بين أمور أخرى، وجّه ماكفي العملاء إلى تخصيص جميع دخل أعمالهم تقريبًا للصناديق الاستئمانية، وتزوير الإقرارات الضريبية لإظهار أن الدخل يعود للصناديق الاستئمانية وليس للعميل.
كما نصح عملاءه بإنفاق الأموال الموجودة في حسابات الأمانة المصرفية على نفقاتهم، وحثهم على المطالبة بتلك النفقات بشكل احتيالي كخصومات في الإقرارات الضريبية للأمانة. ونتيجة لذلك، لم يدفع العملاء الذين استخدموا الضريبي سوى ضرائب على حوالي 2% فقط من دخلهم.
ولكن لأن العملاء وضعوا أموالاً في هذه الصناديق الاستئمانية، وتحكموا في الأموال الموجودة في الصناديق الاستئمانية، واستفادوا من أموال الصناديق الاستئمانية، فإن الدخل الذي تم تحويله إلى الصناديق الاستئمانية كان خاضعاً للضريبة بالنسبة للعملاء أنفسهم.
أقرّ المتهم، وهو من سكان ولاية كولورادو، بذنبه في التهم الموجهة إليه، معترفًا بأنه قدّم لعملائه توجيهاتٍ كان يعلم أنها تتعارض بشكلٍ مباشر مع مصلحة الضرائب الأمريكية . كما ذكر ماكفي أنه تجاهل عمدًا تحذيرات المحاسبين والمحامين من أن هذا الملاذ الضريبي احتيالي وغير قانوني. وبحسب تقديرات السلطات، فقد كلّف هذا الملاذ الضريبي الولايات المتحدة أكثر من 45 مليون دولار من ضرائب الدخل الفيدرالية غير المدفوعة.
بالإضافة إلى ذلك، استخدم ماكفي أيضًا الملاذ الضريبي لإخفاء أكثر من 5 ملايين دولار من ضريبة الدخل التي حصل عليها من عام 2016 إلى عام 2021. وبذلك، رفض دفع أكثر من 1.8 مليون دولار من ضرائب الدخل الفيدرالية المستحقة عليه في تلك السنوات.
كما كشفت السلطات أن الرجل المولود في كولورادو كان يدير ويروج لمخطط استثماري احتيالي يسمى "صندوق التدفق Cash للعائد على الاستثمار". وقد روّج للاستثمار على أنه فرصة للمستثمرين لكسب عائد شهري بنسبة 3٪ على رأس مالهم المستثمر.
زعمت السلطات أن رجلاً من ولاية كولورادو كذب على المستثمرين مدعياً أن Cash " سيحقق عوائد شهرية عن طريق تحويل استثماراتهم إلى طرف ثالث مقترض يعمل في تجارة العملات الأجنبية. وبناءً على ادعاءات ماكفي الكاذبة، حوّل المستثمرون أكثر من 8 ملايين دولار إلى حساب مصرفي تحت سيطرته. إلا أن ماكفي لم يفِ بوعده بشأن الأموال التي حصل عليها من المستثمرين.
بحسب السلطات، سحب ماكفي أموالاً من صناديق المستثمرين لدفع الأرباح الشهرية البالغة 3% لهم. كما اتُهم بإنفاق أموال المستثمرين على نفقات شخصية واستثمارات، بما في ذلك تحويل أكثر من مليوني دولار من الصندوق إلى حساب مصرفي باسم إحدى صناديقه الاستئمانية.
من المتوقع أن يصدر الحكم على ماكفي في 23 أكتوبر، حيث يواجه عقوبة قصوى تصل إلى 30 عامًا بتهمة التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتهرب الضريبي والاحتيال عبر الإنترنت.
