رجل من كولورادو يقر بالذنب في مخطط احتيال استثماري

أقر مواطن من كولورادو بالذنب بتشغيل مخطط احتيال استثماري بقيمة ملايين الدولارات. بالإضافة إلى ذلك، أقر الرجل أيضاً بالذنب في مخطط طويل الأمد لخداع مصلحة الضرائب الداخلية الأمريكية (IRS) بشأن الضرائب المرتبطة بمخطط الاستثمار الاحتيالي.

ووفقاً للمستندات القضائية، اتهم المشتبه به، تيموثي McPhee من Estes Park، بالتآمر لخداع الولايات المتحدة والتهرب الضريبي المرتبط بترويجه واستخدامه لمأوى ضريبي غير قانوني.

ذكرت المستندات القضائية أنه نفذ الفعل من عام 2018 حتى 2023، مروجاً للملاجئ الضريبية الاحتيالية للمكلفين بالضرائب في جميع أنحاء البلاد. ذكرت السلطات أن الملجأ الضريبي كان يتألف من مؤسسة عائلية خاصة وثلاثة صناديق استئمانية سماها صندوق أعمال، وصندوق عائلي، وصندوق خيري.

مواطن من كولورادو يقر بالذنب في مخطط احتيال استثماري

ووفقاً لـ المستندات القضائية، علم المواطن من كولورادو العملاء الذين اشتروا الملجأ الضريبي كيفية استخدام الصناديق الاستئمانية والمؤسسة للتهرب من دفع ضرائب الدخل الفيدرالية على معظم دخلهم. من بين أمور أخرى، أمر McPhee العملاء أيضاً بتعيين معظم دخل أعمالهم للصناديق الاستئمانية وتزوير إقرارات ضريبية تجعل الدخل يبدو وكأنه ينتمي إلى الصناديق الاستئمانية وليس العميل.

كما أخبر العملاء بإنفاق المال في حسابات بنوك الصناديق الاستئمانية على نفقاتهم، حاثاً إياهم على المطالبة بشكل احتيالي بهذه النفقات كخصومات على إقرارات ضرائب الصناديق الاستئمانية. ونتيجة لذلك، دفع العملاء الذين استخدموا الملجأ الضريبي الضرائب فقط على حوالي 2% من دخلهم.

ولكن لأن العملاء وضعوا أموالاً في هذه الصناديق الاستئمانية، وتحكموا في الأموال في الصناديق، واستفادوا من أموال الصناديق، كان الدخل المنقول إلى الصناديق الاستئمانية خاضعاً للضريبة على العملاء أنفسهم.

وباعترافه بالذنب بالتهم، أقر المواطن من كولورادو بأنه أعطى عملاءه توجيهات يعرف أنها تتعارض مباشرة مع إرشادات مصلحة الضرائب الداخلية الأمريكية (IRS). كما ذكر McPhee أنه تجاهل تحذيرات المحاسبين والمحامين بأن الملجأ الضريبي احتيالي وغير قانوني. وبالإجمال، تقدر السلطات أن الملجأ الضريبي كلف الولايات المتحدة أكثر من 45 مليون دولار في ضرائب الدخل الفيدرالية غير المدفوعة.

بالإضافة إلى ذلك، استخدم McPhee أيضاً الملجأ الضريبي لإخفاء أكثر من 5 ملايين دولار من ضريبة الدخل المكتسبة من عام 2016 إلى 2021. من خلال القيام بذلك، رفض دفع أكثر من 1.8 مليون دولار في ضرائب الدخل الفيدرالية المستحقة عليه في تلك السنوات.

كما كشفت السلطات أن المواطن من كولورادو شغل وروج لمخطط استثماري احتيالي يُسمى "صندوق ROI Cash Flow". روج للاستثمار كفرصة للمستثمرين لكسب عائد شهري بنسبة 3% على استثمارهم الرئيسي.

زعمت السلطات أن المواطن من كولورادو أخبر المستثمرين بشكل كاذب أن صندوق ROI Cash Flow Fund سيولد عوائد شهرية عن طريق إرسال استثماراتهم إلى مقترض من طرف ثالث يتداول العملات الأجنبية. وبالإجمال، بناءً على التمثيلات الكاذبة لـ McPhee، أرسل المستثمرون أكثر من 8 ملايين دولار إلى حساب بنكي تحت سيطرته. ومع ذلك، في الواقع، لم يفعل McPhee ما وعد به بالأموال التي حصل عليها من المستثمرين.

ووفقاً للسلطات، سحب McPhee أموالاً من أموال المستثمرين لإجراء المدفوعات الشهرية بنسبة 3% لهم. كما اتهم بإنفاق أموال المستثمرين على نفقات شخصية واستثمارات، بما في ذلك إرسال أكثر من 2 مليون دولار من الصندوق إلى حساب بنكي مسجل باسم أحد صناديقه الاستئمانية.

من المتوقع أن يُحكم على McPhee بالسجن في 23 أكتوبر، حيث يواجه عقوبة قصوى تصل إلى 30 عاماً للتآمر لخداع الولايات المتحدة، والتهرب الضريبي، والاحتيال البريدي.