Homem do Colorado se declara culpado de esquema de fraude de investimentos

Um nativo do Colorado se declarou culpado de operar um esquema de fraude de investimentos multimilionário. Além disso, o homem também se declarou culpado de um esquema que durou anos para fraudar o Serviço de Receita Federal dos Estados Unidos (IRS) em impostos relacionados ao esquema fraudulento de investimentos.

De acordo com documentos judiciais, o suspeito, Timothy McPhee, de Estes Park, foi acusado de conspiração para fraudar os Estados Unidos e de evasão fiscal relacionada à promoção e ao uso de um esquema ilegal de sonegação fiscal.

O documento judicial mencionou que ele praticou o ato de 2018 a 2023, promovendo esquemas fraudulentos de sonegação fiscal para contribuintes em todo o país. As autoridades mencionaram que o esquema era composto por uma fundação familiar privada e três fundos fiduciários, que ele denominou de fundo empresarial, fundo familiar e fundo beneficente.

Natural do Colorado se declara culpado de esquema de fraude de investimentos

De acordo com os documentos judiciais, o nativo do Colorado ensinava aos clientes que compravam o paraíso fiscal como usar os fundos fiduciários e a fundação para sonegar o pagamento de impostos federais sobre a maior parte de sua renda. Entre outras coisas, McPhee também instruía os clientes a transferir quase toda a sua renda empresarial para os fundos fiduciários e a falsificar declarações de imposto de renda para que parecesse que a renda pertencia aos fundos e não ao cliente.

Ele também instruía os clientes a gastarem o dinheiro das contas bancárias do fundo fiduciário em suas despesas, incentivando-os a declarar fraudulentamente essas despesas como deduções nas declarações de imposto de renda do fundo. Como resultado, os clientes que utilizaram seu fiscal pagaram impostos sobre apenas cerca de 2% de sua renda.

Mas, como os clientes depositavam dinheiro nesses fundos, controlavam o dinheiro neles contido e se beneficiavam dos recursos, a renda transferida para os fundos era tributável para os próprios clientes.

Ao se declarar culpado das acusações, o nativo do Colorado reconheceu que, conscientemente, deu instruções a clientes que sabiam contradizer diretamente do IRS ( Receita Federal dos EUA). McPhee também mencionou que ignorou deliberadamente os alertas de contadores e advogados de que o esquema de sonegação fiscal era fraudulento e ilegal. No total, as autoridades estimam que o esquema custou aos Estados Unidos mais de US$ 45 milhões em impostos federais não pagos.

Além disso, McPhee também usou o paraíso fiscal para ocultar mais de US$ 5 milhões em imposto de renda devido entre 2016 e 2021. Com isso, ele deixou de pagar mais de US$ 1,8 milhão em impostos federais que devia nesses anos.

As autoridades também revelaram que o nativo do Colorado operava e promovia um esquema de investimento fraudulento chamado "ROI Cash Flow Fund". Ele promovia o investimento como uma oportunidade para os investidores obterem um retorno mensal de 3% sobre o capital investido.

As autoridades alegaram que o nativo do Colorado disse falsamente aos investidores que o ROI Cash Flow Fund geraria retornos mensais enviando seus investimentos para um terceiro que negociava câmbio. No total, com base nas falsas declarações de McPhee, os investidores enviaram mais de US$ 8 milhões para uma conta bancária sob seu controle. No entanto, na realidade, McPhee não fez o que prometeu com os fundos que recebeu dos investidores.

Segundo as autoridades, McPhee desviou dinheiro dos fundos dos investidores para efetuar os pagamentos mensais de 3%. Ele também foi acusado de usar os fundos dos investidores para despesas e investimentos pessoais, incluindo o envio de mais de US$ 2 milhões do fundo para uma conta bancária em nome de um de seus trusts.

A sentença de McPhee está prevista para 23 de outubro, onde ele poderá enfrentar uma pena máxima de até 30 anos por conspiração para fraudar os Estados Unidos, sonegação fiscal e fraude eletrônica.