Citibank citata in giudizio per una truffa romantica da $20 milioni
- Citibank sta sendo citata in giudizio per presunti atti di aver facilitato una truffa romantica in criptovalute da 20 milioni di dollari attraverso negligenza e mancato segnalamento di trasferimenti sospetti.
- L'attore Michael Zidell afferma di essere stato ingannato nell'inviare fondi tramite bonifico a truffatori che si spacciavano per investitori NFT attraverso la piattaforma OpenrarityPro.
- Il caso arriva mentre il Dipartimento di Giustizia annuncia un sequestro record di criptovalute per 225 milioni di dollari legato a simili truffe "pig butchering" che hanno colpito centinaia di vittime.
Citibank sta sendo citata in giudizio in un tribunale federale per una truffa romantica in criptovalute multimilionaria, presentata martedì nel Distretto degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York. La denuncia, presentata dal querelante di Dallas Michael Zidell, accusa il gigante bancario di aver favorito e agevolato la frode dopo che i truffatori avrebbero sottratto 20 milioni di dollari a lui attraverso uno schema di "pig butchering".
Secondo i documenti del tribunale ha presentato il 24 giugno, Zidell è stato avvicinato nel gennaio 2023 da una persona di nome Carolyn Parker tramite Facebook. Parker sosteneva di essere un'imprenditrice con sede in California e ha contattato la vittima tramite chiamate telefoniche e videochiamate sulla piattaforma di messaggistica WeChat.
Zidell ha dichiarato che la relazione sembrava amichevole all'inizio, ma si è affezionato romanticamente a Parker nelle settimane successive.
Dozzine di bonifici e un saldo Phantom da $300 milioni
Nel febbraio 2023, Parker avrebbe detto a Zidell dei suoi investimenti in token non fungibili (NFT), insistendo sul fatto che aveva guadagnato milioni di profitti attraverso una piattaforma di trading chiamata OpenrarityPro.
Secondo Zidell, la truffatrice gli ha presentato il sito web come "una delle più grandi piattaforme di trading NFT al mondo". Ha sostenuto che la relazione personale e il successo degli investimenti "falsificati" di Parker erano motivi sufficienti per lui per investire nell'impresa NFT da lei consigliata.
Zidell ha iniziato a effettuare bonifici verso diversi conti bancari elencati su OpenrarityPro. Quando ha messo in discussione la necessità di inviare fondi a conti diversi, gli è stato detto che, a causa dell'alto traffico di clienti, la piattaforma si affidava a diverse banche per gestire i depositi.
Ha accettato la spiegazione e, nel corso di diversi mesi, ha inviato 43 bonifici per un totale di oltre 20 milioni di dollari. Di questa cifra, quasi 4 milioni di dollari sarebbero andati a conti detenuti presso Citibank.
Tra i beneficiari c'era una società di nome Guju Inc., che, secondo i documenti del tribunale, ha ricevuto 12 bonifici attraverso Citibank. La causa attribuisce a Citibank il fallimento nel rilevare numerose bandiere rosse, tra cui transazioni insolitamente grandi e con numeri tondi, e che queste attività sospette avrebbero dovuto avviare una revisione della conformità in base agli obblighi normativi della banca.
Entro marzo 2023, Zidell credeva che i suoi investimenti fossero cresciuti in modo esponenziale. Gli atti del tribunale riportano che il sito web OpenrarityPro mostrava un saldo del conto superiore a 300 milioni di dollari.
Quando ha tentato di prelevare parte dei suoi fondi, il sito ha richiesto un "deposito di rischio" per sbloccare le attività. Zidell ha acconsentito e ha inviato i fondi aggiuntivi, ma gli è stato poi chiesto di pagare ulteriori commissioni per elaborare il prelievo. Nessun fondo è mai stato restituito.
Scomparsa improvvisa della piattaforma di trading
Alla fine di aprile 2023, il sito web OpenrarityPro non era più accessibile. Zidell si è reso conto di essere stato truffato e ha considerato l'intero incidente come un caso di "rug pull", un termine utilizzato nelle criptovalute per descrivere le truffe di uscita.
Zidell ha poi segnalato il caso al Dipartimento di Polizia di Dallas e all'FBI.
La causa stabilisce che Citibank è responsabile di aver reso possibile la truffa non agendo su evidenti "bandiere rosse". Si afferma inoltre che la banca avrebbe dovuto indagare sui conti che ricevevano i trasferimenti di Zidell, dato il modello di grandi transazioni verso più trust e individui.
La denuncia afferma anche che Citibank ha violato il suo mandato legale di monitorare le attività sospette e non ha implementato protocolli di sicurezza adeguati.
“Citibank non ha rilevato transazioni chiaramente sospette e non ha monitorato i conti anche se grandi somme tonde sono state trasferite dentro e fuori dai conti in modo sospetto da trust e altri individui,"hanno scritto gli avvocati di Zidell.
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Florence Muchai
Florence si occupa di notizie relative a criptovalute, gaming, tecnologia e AI da oltre 6 anni. I suoi studi in Informatica presso l'Università Meru di Scienze e Tecnologia e in Gestione delle Emergenze e Diplomazia Internazionale presso il MMUST le hanno fornito eccellenti competenze linguistiche, osservative e tecniche. Florence ha lavorato al VAP Group e come editor per diverse testate specializzate in criptovalute.
