Demandan a Citibank por un estafa romántica de 20 millones de dólares
- Citibank está siendo demandado por alegaciones de que permitió una estafa romántica cripto de 20 millones de dólares por negligencia y falta de señalización de transferencias sospechosas.
- El demandante Michael Zidell afirma que lo engañaron para enviar fondos a estafadores que se hacían pasar por inversores de NFT a través de la plataforma OpenrarityPro.
- Este caso surge cuando el Departamento de Justicia anuncia un registro de incautación de criptomonedas por $225 millones vinculado a similares estafas de "matanza de cerdos" que afectaron a cientos de víctimas.
Citibank está siendo demandado en un tribunal federal por una estafa romántica cripto multimillonaria, presentada el martes en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York. La demanda, presentada por el demandante Michael Zidell con sede en Dallas, acusa al gigante bancario de facilitar y ayudar al fraude después de que los estafadores supuestamente le robaron 20 millones de dólares a través de un esquema de “corte de cerdo” (pig butchering).
Según los documentos judiciales presentó el 24 de junio, a Zidell se le acercó en enero de 2023 una persona llamada Carolyn Parker a través de Facebook. Parker afirmaba ser una empresaria con sede en California y se puso en contacto con la víctima a través de llamadas telefónicas y videollamadas en la plataforma de mensajería WeChat.
Zidell dijo que la relación parecía amistosa al principio, pero se enamoró románticamente de Parker durante las semanas siguientes.
Decenas de transferencias bancarias y un saldo de Phantom de 300 millones de dólares
En febrero de 2023, Parker supuestamente le contó a Zidell sobre sus inversiones en tokens no fungibles (NFT), insistiendo en que había ganado millones en ganancias a través de una plataforma de trading llamada OpenrarityPro.
Según Zidell, la estafadora le presentó el sitio web como “una de las plataformas de trading de NFT más grandes del mundo”. Argumentó que la relación personal y el éxito de inversión “falsificado” de Parker fueron razones suficientes para invertir en el proyecto NFT que ella recomendaba.
Zidell comenzó a realizar transferencias bancarias a múltiples cuentas bancarias enumeradas en OpenrarityPro. Cuando cuestionó la necesidad de enviar fondos a diferentes cuentas, le dijeron que, debido al alto tráfico de clientes, la plataforma dependía de varios bancos para gestionar los depósitos.
Aceptó la explicación y, durante varios meses, realizó 43 transferencias bancarias que sumaron más de 20 millones de dólares. De esa cantidad, casi 4 millones de dólares supuestamente fueron a cuentas mantenidas en Citibank.
Entre los beneficiarios había una empresa llamada Guju Inc., que, según los registros judiciales, recibió 12 transferencias bancarias a través de Citibank. La demanda culpa a Citibank por no detectar numerosas señales de alerta, incluidas transacciones inusualmente grandes y de números redondos, y que estas actividades sospechosas deberían haber iniciado una revisión de cumplimiento bajo las obligaciones regulatorias del banco.
Para marzo 2023, Zidell creía que su inversiones había crecido exponencialmente. Los documentos judiciales registran que el sitio web de OpenrarityPro mostraba un saldo de cuenta de más de 300 millones de dólares.
Cuando intentó retirar parte de sus fondos, el sitio solicitó un “depósito de riesgo” para desbloquear los activos. Zidell cumplió y envió los fondos adicionales, pero luego se le pidió que pagara más tarifas para procesar la retirada. Nunca se devolvieron fondos.
Desaparición repentina de la plataforma de trading
A finales de abril de 2023, el sitio web de OpenrarityPro dejó de ser accesible. Zidell se dio cuenta de que había sido estafado y consideró todo el incidente como un caso de “rug pull”, un término utilizado en cripto para describir estafas de salida.
Zidell luego reportó el caso al Departamento de Policía de Dallas y al FBI.
La demanda establece que Citibank es responsable de habilitar la estafa al no actuar ante las “señales de alerta” evidentes. También afirma que el banco debería haber investigado las cuentas que recibían las transferencias de Zidell, dado el patrón de grandes transacciones a múltiples fideicomisos e individuos.
La demanda también indicó que Citibank violó su mandato legal de monitorear actividades sospechosas y no implementó protocolos de seguridad adecuados.
“Citibank no detectó transacciones claramente sospechosas y no monitoreó las cuentas a pesar de que grandes sumas redondas se transferían dentro y fuera de las cuentas de fideicomisos y otros individuos de manera sospechosa,” escribieron los abogados de Zidell.
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Florence Muchai
Florence ha estado cubriendo durante los últimos 6 años noticias sobre criptomonedas, juegos, tecnología e inteligencia artificial. Sus estudios de Ciencias de la Computación en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Meru y Gestión de Desastres y Diplomacia Internacional en MMUST la dotan adecuadamente de habilidades lingüísticas, de observación y técnicas. Florence ha trabajado en VAP Group y como editora en varias casas de medios de criptomonedas.
