Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
Citibank подал в суд из-за мошенничества на сумму 20 миллионов долларов, связанного с романтическими отношениями
- Citibank обвиняется в том, что по неосторожности и неспособности выявить подозрительные переводы способствовал мошеннической схеме с использованием криптовалюты в романтических целях на сумму 20 миллионов долларов.
- Истец Майкл Зиделл утверждает, что его обманом заставили перевести средства мошенникам, выдававшим себя за инвесторов в NFT, через платформу OpenrarityPro.
- Этот случай произошел на фоне объявления Министерством юстиции США о рекордном изъятии криптовалюты на сумму 225 миллионов долларов, связанной с аналогичными мошенническими схемами типа «забой свиней», жертвами которых стали сотни человек.
В федеральном суде США по Южному округу Нью-Йорка против Citibank подан иск по делу о многомиллионном мошенничестве с использованием криптовалюты в романтических целях. Иск был подан во вторник в окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка. В жалобе, поданной истцом из Далласа Майклом Зиделлом, банковский гигант обвиняется в пособничестве мошенничеству после того, как мошенники якобы украли у него 20 миллионов долларов, используя схему «забоя свиней».
Согласно судебным документам, поданным 24 июня, в январе 2023 года к Зиделлу обратилась через Facebook некая Кэролин Паркер. Паркер представилась бизнесвумен из Калифорнии и связалась с жертвой по телефону и видеосвязи в мессенджере WeChat.
Зиделл сказал, что поначалу отношения казались дружескими, но в последующие недели он проникся к Паркер романтическими чувствами.
Десятки банковских переводов и фиктивный баланс в 300 миллионов долларов
В феврале 2023 года Паркер якобы рассказала Зиделлу о своих инвестициях в невзаимозаменяемые токены (NFT), настаивая на том, что она заработала миллионы долларов прибыли через торговую платформу OpenrarityPro.
По словам Зиделла, мошенник представил ему веб-сайт как «одну из крупнейших в мире платформ для торговли NFT». Он утверждал, что личные отношения и «фальсифицированный» успех инвестиций Паркер были достаточной причиной для того, чтобы он вложился в рекомендованный ею проект NFT.
Зиделл начал совершать банковские переводы на несколько банковских счетов, указанных на платформе OpenrarityPro. Когда он задал вопрос о необходимости перевода средств на разные счета, ему ответили, что из-за большого потока клиентов платформа использует несколько банков для обработки депозитов.
Он принял объяснение и в течение нескольких месяцев совершил 43 банковских перевода на общую сумму более 20 миллионов долларов. Из этой суммы, по имеющимся данным, почти 4 миллиона долларов поступили на счета в Citibank.
В числе получателей была компания Guju Inc., которая, согласно судебным документам, получила 12 денежных переводов через Citibank. В иске Citibank обвиняется в том, что не смог выявить многочисленные подозрительные моменты, включая необычно крупные и круглые суммы транзакций, и что эти подозрительные действия должны были стать поводом для проверки на соответствие нормативным требованиям банка.
К марту 2023 года Зиделл считал, что его инвестиции выросли в геометрической прогрессии. В судебных документах зафиксировано, что на сайте OpenrarityPro баланс счета превышал 300 миллионов долларов.
Когда он попытался вывести часть своих средств, сайт потребовал «рисковый депозит» для разблокировки активов. Зиделл выполнил требование и отправил дополнительные средства, но затем с него потребовали уплатить дополнительные сборы за обработку вывода. Средства так и не были возвращены.
Внезапное исчезновение торговой платформы
В конце апреля 2023 года веб-сайт OpenrarityPro стал недоступен. Зиделл понял, что стал жертвой мошенничества, и расценил весьdent как случай «мошенничества с выводом средств» — термин, используемый в криптовалюте для описания мошеннических схем с целью вывода средств.
Затем Зиделл сообщил об этом деле в полицейское управление Далласа и Федеральное бюро расследований.
В иске утверждается, что Citibank несет ответственность за содействие мошенничеству, не приняв мер в ответ на очевидные «тревожные сигналы». В нем также говорится, что банк должен был проверить счета, на которые поступали переводы от Зиделла, учитывая характер крупных транзакций в адрес многочисленных трастов и частных лиц.
В жалобе также указывалось, что Citibank нарушил свои законные полномочия по мониторингу подозрительной деятельности и не внедрил надлежащие протоколы безопасности.
«Citibank не смог выявить явно подозрительные транзакции и не осуществлял мониторинг счетов, несмотря на то, что крупные круглые суммы переводились на счета и списывались со счетов от трастов и других лиц подозрительным образом», — написали адвокаты Зиделла.
Если вы это читаете, значит, вы уже впереди. Оставайтесь на шаг впереди, подписавшись на нашу рассылку.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Флоренс Мучай
Флоренс последние 6 лет освещает новости в сфере криптовалют, игр, технологий и искусственного интеллекта. Ее образование в области компьютерных наук в Университете науки и технологий Меру и в области управления стихийными бедствиями и международной дипломатии в MMUST обеспечили ей богатый опыт в изучении языков, наблюдательности и технических навыках. Флоренс работала в VAP Group и редактором в нескольких криптомедийных изданиях.
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)