- Citibank привлекают к суду по обвинению в содействии крипто-мошенничества в сфере романтических отношений на сумму 20 миллионов долларов из-за халатности и неспособности отметить подозрительные переводы.
- Истец Майкл Зиделл утверждает, что его обманом заставили перевести средства мошенникам, выдававшим себя за инвесторов NFT через платформу OpenrarityPro.
- Дело рассматривается на фоне объявления Минюстом США рекордного изъятия криптовалюты на сумму 225 миллионов долларов, связанного с аналогичными схемами «забой свиньи», жертвами которых стали сотни людей.
Citibank привлекают к суду в федеральном суде по делу о многомиллионном мошенничестве в сфере знакомств с криптовалютой, поданному во вторник в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка. Истец из Далласа Майкл Зидел обвиняет банковского гиганта в пособничестве мошенничеству после того, как мошенники, по его утверждениям, похитили у него $20 млн в рамках схемы «откорма свиней» (pig butchering).
Согласно судебным документам подал 24 июня Зидел рассказал, что в январе 2023 года с ним связалась по Facebook некая Кэролин Паркер. Паркер утверждала, что является бизнесвумен из Калифорнии, и установила контакт с жертвой через телефонные звонки и видеочаты в мессенджере WeChat.
Зидел сказал, что отношения казались дружелюбными в начале, но он постепенно влюбился в Паркер романтически в течение следующих недель.
Десятки банковских переводов и баланс Phantom в $300 млн
В феврале 2023 года Паркер якобы рассказала Зиделу о своих инвестициях в невзаимозаменяемые токены (NFT), настаивая на том, что она заработала миллионы прибыли через торговую платформу под названием OpenrarityPro.
По словам Зидела, мошенница представила ему этот сайт как «одну из крупнейших платформ для торговли NFT в мире». Он утверждал, что личные отношения и «сфабрикованный» инвестиционный успех Паркер были достаточной причиной для него, чтобы инвестировать в NFT-проект, который она рекомендовала.
Зидел начал осуществлять банковские переводы на несколько банковских счетов, указанных на OpenrarityPro. Когда он усомнился в необходимости отправлять средства на разные счета, ему сказали, что из-за высокого трафика платформа полагается на несколько банков для обработки депозитов.
Он принял это объяснение и в течение нескольких месяцев отправил 43 банковских перевода на общую сумму более $20 млн. Из этой суммы, по сообщениям, почти $4 млн поступили на счета, открытые в Citibank.
Среди бенефициаров была компания Guju Inc., которая, согласно судебным документам, получила 12 банковских переводов через Citibank. В иске обвиняется Citibank в неспособности обнаружить многочисленные красные флаги, включая необычно крупные транзакции с круглыми суммами, и что эти подозрительные действия должны были инициировать проверку соответствия в рамках регуляторных обязательств банка.
К марту 2023 Зидел поверил, что его инвестиции выросли экспоненциально. В материалах суда указано, что на сайте OpenrarityPro отображался баланс счета более 300 миллионов долларов.
Когда он попытался вывести часть своих средств, сайт потребовал «рисковый депозит» для разблокировки активов. Зидель согласился и перевел дополнительные средства, но затем ему потребовалось оплатить еще больше комиссий для обработки вывода. Средства так и не были возвращены.
Внезапное исчезновение торговой платформы
В конце апреля 2023 года сайт OpenrarityPro стал недоступен. Зидель осознал, что стал жертвой мошенничества, и назвал этот инцидент «rug pull» (выдергиванием коврика) — термином, используемым в криптоиндустрии для описания схем выхода мошенников.
Зидель затем сообщил о случае в Полицию Далласа и Федеральное бюро расследований.
В иске утверждается, что Citibank несет ответственность за содействие мошенничеству из-за бездействия вопреки очевидным «красным флагам». Также указывается, что банк должен был проверить счета, на которые поступали переводы Зиделя, учитывая характер крупных транзакций в пользу нескольких трастов и физических лиц.
В заявлении также указано, что Citibank нарушил свой юридический мандат по мониторингу подозрительной деятельности и не внедрил адекватные протоколы безопасности.
“Citibank не смог обнаружить явно подозрительные транзакции и не осуществлял мониторинг счетов, несмотря на то, что крупные круглые суммы подозрительным образом переводились на счета и выводились с них трастами и другими лицами,» — написали адвокаты Зиделя.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Флоренс Мучай
Флоренс уже 6 лет освещает новости в сферах криптовалют, игр, технологий и искусственного интеллекта. Её образование по специальности «Компьютерные науки» в Университете науки и технологий Меру, а также обучение управлению в чрезвычайных ситуациях и международной дипломатии в MMUST обеспечили ей отличные языковые навыки, наблюдательность и технические компетенции. Флоренс работала в группе VAP Group и была редактором в нескольких крипто-медиа.
