- 花旗银行因疏忽和未能标记可疑转账而被起诉，指控其协助了一起 2000 万美元的加密恋爱诈骗案。
- 原告迈克尔·齐德尔表示，他受骗通过 OpenrarityPro 平台向伪装成 NFT 投资者的诈骗分子汇款。
- 此案正值美国司法部宣布查获创纪录的 2.25 亿美元加密货币，该行动与针对数百名受害者的类似“杀猪盘”诈骗有关。
花旗银行因一起价值数百万美元的加密恋爱诈骗案在联邦法院被起诉，该案于周二在纽约南区美国地区法院提起。达拉斯原告迈克尔·齐德尔 (Michael Zidell) 提出的投诉指控这家银行巨头在诈骗者据称通过“杀猪盘”骗局从他那里窃取 2000 万美元后，协助和教唆欺诈。
根据法院文件 提交 齐德尔称，2023 年 1 月，他在 Facebook 上被一个叫卡罗琳·帕克 (Carolyn Parker) 的人联系。帕克自称是居住在加州的女商人，并通过微信 messaging 平台上的电话和视频聊天与受害者取得联系。
齐德尔表示，关系起初看起来很友好，但在随后的几周里，他浪漫地爱上了帕克。
数十笔电汇及价值300万美元的Phantom余额
2023 年 2 月，帕克据称告诉齐德尔她投资于非同质化代币 (NFT)，坚持声称她通过一个名为 OpenrarityPro 的交易平台赚取了数百万美元利润。
据齐德尔称，诈骗者向他展示该网站为“世界上最大的 NFT 交易平台之一”。他主张，个人关系和帕克的“伪造”投资成功足以让他投资她推荐的 NFT 项目。
齐德尔开始向 OpenrarityPro 上列出的多个银行账户进行电汇。当他质疑为何需要将资金发送到不同账户时，他被告知由于客户流量大，该平台依赖多家银行来处理存款。
他接受了这个解释，并在几个月内发送了 43 笔电汇，总额超过 2000 万美元。其中，据报道近 400 万美元流向了花旗银行持有的账户。
受益人之一是 Guju Inc. 公司，根据法院记录，该公司通过花旗银行收到了 12 笔电汇。诉讼指责花旗银行未能发现众多红旗，包括异常大额和整数交易，并指出这些可疑活动本应根据银行的监管义务启动合规审查。
到 3 月 2023，齐德尔相信他的 投资 已经呈指数级增长。法院文件记录显示，OpenrarityPro 网站显示的账户余额超过 3 亿美元。
当他试图提取部分资金时，该网站要求支付“风险保证金”以解锁资产。齐德尔照做了并发送了额外资金，但随后被要求支付更多费用以处理提款。从未退回任何资金。
交易平台的突然消失
2023 年 4 月下旬，OpenrarityPro 网站无法访问。齐德尔意识到自己被骗了，并将整个事件视为“rug pull”（撤池子）案例，这是加密领域用来描述退出骗局的术语。
齐德尔随后向达拉斯警察局和联邦调查局 (FBI) 报告了此案。
诉讼规定花旗银行因未能对明显的“红旗”采取行动而对骗局负责。它还指出，鉴于向多个信托和个人进行大额交易的模式，银行本应调查接收齐德尔转账的账户。
投诉还指出，花旗银行 违反 其监测可疑活动的法律义务，并未能实施适当的安全协议。
“花旗银行未能检测到明显可疑的交易，并且未能监控账户，尽管来自信托和其他个人的大额整数以可疑方式转入和转出账户，” 齐德尔的律师写道。
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Florence Muchai
Florence 过去 6 年一直报道加密货币、游戏、科技和人工智能新闻。她在梅鲁科技大学修读计算机研究，并在马林加莫伊科学与技术大学学习灾害管理与国际外交，这些经历充分赋予她语言、观察和技术技能。Florence 曾在 VAP Group 工作，并担任多家加密货币媒体的编辑。
