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O Citibank foi processado por um golpe amoroso de US$ 20 milhões
- O Citibank está sendo processado por supostamente ter facilitado um golpe romântico com criptomoedas de US$ 20 milhões devido a negligência e falha em sinalizar transferências suspeitas.
- O demandante Michael Zidell afirma ter sido enganado e induzido a transferir fundos para golpistas que se faziam passar por investidores de NFTs através da plataforma OpenrarityPro.
- O caso surge no momento em que o Departamento de Justiça anuncia a apreensão recorde de US$ 225 milhões em criptomoedas, relacionada a golpes semelhantes de "abate de porcos" que tiveram como alvo centenas de vítimas.
O Citibank está sendo processado em um tribunal federal por um golpe milionário envolvendo criptomoedas, cuja ação foi protocolada na terça-feira no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York. A queixa, apresentada pelo autor Michael Zidell, residente em Dallas, acusa o gigante bancário de cumplicidade em fraude, após golpistas supostamente terem roubado US$ 20 milhões dele por meio de um esquema de "abate de porcos".
De acordo com documentos judiciais apresentados em 24 de junho, Zidell foi contatado em janeiro de 2023 por uma pessoa chamada Carolyn Parker via Facebook. Parker alegava ser uma empresária da Califórnia e entrou em contato com a vítima por meio de ligações telefônicas e videochamadas na plataforma de mensagens WeChat.
Zidell disse que a relação parecia amigável no início, mas que ele desenvolveu sentimentos românticos por Parker ao longo das semanas seguintes.
Dezenas de transferências bancárias e um saldo fantasma de US$ 300 milhões
Em fevereiro de 2023, Parker supostamente contou a Zidell sobre seus investimentos em tokens não fungíveis (NFTs), insistindo que havia obtido milhões em lucros por meio de uma plataforma de negociação chamada OpenrarityPro.
Segundo Zidell, o golpista apresentou o site a ele como "uma das maiores plataformas de negociação de NFTs do mundo". Ele alegou que o relacionamento pessoal e o sucesso "falsificado" de investimento de Parker eram motivos suficientes para que ele investisse no empreendimento de NFTs que ela recomendou.
Zidell começou a fazer transferências bancárias para várias contas bancárias listadas no OpenrarityPro. Quando questionou a necessidade de enviar fundos para contas diferentes, foi informado de que, devido ao grande volume de clientes, a plataforma dependia de vários bancos para processar os depósitos.
Ele aceitou a explicação e, ao longo de vários meses, enviou 43 transferências eletrônicas totalizando mais de US$ 20 milhões. Desse montante, quase US$ 4 milhões teriam sido depositados em contas do Citibank.
Entre os beneficiários estava uma empresa chamada Guju Inc., que, segundo os autos do processo, recebeu 12 transferências eletrônicas pelo Citibank. O processo acusa o Citibank de não ter detectado diversos sinais de alerta, incluindo transações com valores incomumente altos e números redondos, e alega que essas atividades suspeitas deveriam ter iniciado uma revisão de conformidade, conforme as obrigações regulatórias do banco.
Em março de 2023, Zidell acreditava que seus investimentos haviam crescido exponencialmente. Os documentos judiciais registraram que o site OpenrarityPro mostrava um saldo de conta superior a US$ 300 milhões.
Ao tentar sacar parte de seus fundos, o site exigiu um "depósito de risco" para desbloquear os ativos. Zidell concordou e enviou os fundos adicionais, mas foi solicitado a pagar mais taxas para processar o saque. Nenhum valor foi devolvido.
Desaparecimento repentino da plataforma de negociação
No final de abril de 2023, o site OpenrarityPro ficou inacessível. Zidell percebeu que havia sido vítima de fraude e considerou todo odent como um caso de "rug pull", um termo usado no mundo das criptomoedas para descrever golpes de saída.
Zidell então relatou o caso ao Departamento de Polícia de Dallas e ao FBI (Departamento Federal de Investigação).
O processo alega que o Citibank é responsável por permitir o golpe ao não agir diante de sinais de alerta óbvios. Afirma ainda que o banco deveria ter investigado as contas que receberam as transferências de Zidell, dado o padrão de grandes transações para múltiplos fundos fiduciários e indivíduos.
A denúncia também afirmou que o Citibank violou sua obrigação legal de monitorar atividades suspeitas e não implementou protocolos de segurança adequados.
“O Citibank não detectou transações claramente suspeitas e não monitorou as contas, mesmo com grandes quantias sendo transferidas para dentro e para fora das contas por fundos fiduciários e outros indivíduos de maneira suspeita”, escreveram os advogados de Zidell.
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Florença Muchai
Florence tem se dedicado à cobertura de notícias sobre criptomoedas, jogos, tecnologia e inteligência artificial nos últimos 6 anos. Seus estudos em Ciência da Computação pela Universidade de Ciência e Tecnologia de Meru e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional pela MMUST (Universidade de Ciência e Tecnologia de Meru) lhe proporcionaram ampla experiência em idiomas, observação e habilidades técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora para diversos veículos de mídia especializados em criptomoedas.
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