- Citibank wird wegen des Vorwurfs verklagt, einen 20-Millionen-Dollar-Krypto-Romance-Scam durch Fahrlässigkeit und das Unterlassen der Kennzeichnung verdächtiger Überweisungen ermöglicht zu haben.
- Der Kläger Michael Zidell gibt an, er sei dazu gebracht worden, Gelder an Betrüger zu überweisen, die sich als NFT-Investoren ausgaben, über die Plattform OpenrarityPro.
- Der Fall fällt in eine Zeit, in der das Justizministerium einen rekordverdächtigen Krypto-Beschlag in Höhe von 225 Millionen US-Dollar bekannt gibt, der mit ähnlichen „Pig-Butchering“-Betrugsfällen zusammenhängt, bei denen Hunderte von Opfern betroffen sind.
Citibank wird vor einem Bundesgericht wegen eines Multi-Millionen-Dollar-Krypto-Romance-Scams verklagt, der am Dienstag vor dem US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York eingereicht wurde. Die Klage, eingereicht von dem in Dallas ansässigen Kläger Michael Zidell, wirft dem Bankriesen vor, Betrug begünstigt und unterstützt zu haben, nachdem Betrüger angeblich 20 Millionen US-Dollar von ihm durch ein „Pig Butchering“-Schema gestohlen haben.
Laut Gerichtsunterlagen eingereicht wurde Zidell im Januar 2023 von einer Person namens Carolyn Parker über Facebook angesprochen. Parker behauptete, eine Geschäftsfrau aus Kalifornien zu sein, und nahm Kontakt mit dem Opfer über Telefonate und Videochats auf der WeChat-Messaging-Plattform auf.
Zidell sagte, die Beziehung schien am Anfang freundlich zu sein, aber er wurde in den folgenden Wochen romantisch an Parker gebunden.
Dutzende Überweisungen und ein Phantom-Guthaben von $300 Millionen
Im Februar 2023 soll Parker Zidell von ihren Investitionen in nicht-fungible Token (NFTs) erzählt haben und betonte, dass sie Millionen an Gewinnen durch eine Handelsplattform namens OpenrarityPro gemacht habe.
Laut Zidell präsentierte die Betrügerin die Website als „eine der größten NFT-Handelsplattformen der Welt“. Er argumentierte, dass die persönliche Beziehung und der „falsifizierte“ Anlageerfolg von Parker genug Grund für ihn waren, in das von ihr empfohlene NFT-Vorhaben zu investieren.
Zidell begann, Überweisungen an mehrere Bankkonten zu tätigen, die auf OpenrarityPro aufgeführt waren. Als er die Notwendigkeit hinterfragte, Gelder an verschiedene Konten zu senden, wurde ihm gesagt, dass die Plattform aufgrund des hohen Kundenverkehrs auf mehrere Banken angewiesen sei, um Einzahlungen abzuwickeln.
Er akzeptierte die Erklärung und sendete über mehrere Monate hinweg 43 Überweisungen im Gesamtwert von über 20 Millionen US-Dollar. Von diesem Betrag gingen angeblich fast 4 Millionen US-Dollar auf Konten bei Citibank.
Zu den Begünstigten gehörte ein Unternehmen namens Guju Inc., das laut Gerichtsunterlagen 12 Überweisungen über Citibank erhielt. Die Klage macht Citibank dafür verantwortlich, zahlreiche rote Fahnen nicht erkannt zu haben, darunter ungewöhnlich große und runde Transaktionen, und dass diese verdächtigen Aktivitäten gemäß den regulatorischen Verpflichtungen der Bank eine Compliance-Prüfung hätten auslösen müssen.
Bis März 2023 glaubte Zidell, sein Investitionen sei exponentiell gewachsen. Die Gerichtsunterlagen vermerken, dass die OpenrarityPro-Website ein Kontoguthaben von über 300 Millionen US-Dollar auswies.
Als er versuchte, einen Teil seiner Gelder abzuheben, forderte die Website eine „Risikoeinzahlung“ an, um die Vermögenswerte freizuschalten. Zidell kam dieser Forderung nach und übermittelte die zusätzlichen Gelder, wurde dann jedoch gebeten, weitere Gebühren für die Abwicklung der Abhebung zu zahlen. Keine Gelder wurden jemals zurückgegeben.
Plötzliches Verschwinden der Handelsplattform
Ende April 2023 war die OpenrarityPro-Website nicht mehr erreichbar. Zidell erkannte, dass er betrogen worden war, und wertete den gesamten Vorfall als einen „Rug Pull“, einen Begriff in der Krypto-Welt, der Exit-Betrug beschreibt.
Zidell meldete den Fall dann der Polizei von Dallas und dem Federal Bureau of Investigation (FBI).
Die Klage besagt, dass Citibank für die Ermöglichung des Betrugs verantwortlich ist, indem es versäumt hat, auf offensichtliche „rote Fahnen“ zu reagieren. Es wird auch festgestellt, dass die Bank die Konten untersuchen hätte müssen, die Zidells Überweisungen empfangen haben, angesichts des Musters großer Transaktionen an mehrere Treuhandkonten und Einzelpersonen.
Die Klage erklärte auch, dass Citibank verletzt seine gesetzliche Pflicht, verdächtige Aktivitäten zu überwachen, und versäumt hat, angemessene Sicherheitsprotokolle zu implementieren.
“Citibank hat offensichtlich verdächtige Transaktionen nicht erkannt und die Konten nicht überwacht, obwohl große, runde Summen auf verdächtige Weise von Treuhandkonten und anderen Einzelpersonen auf die Konten eingezahlt und von diesen abgehoben wurden,schrieben Zidells Anwälte.
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Florence Muchai
Florence berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Gaming, Technologie und KI. Ihr Studium der Computerwissenschaften an der Meru University of Science and Technology sowie ihr Studium im Bereich Katastrophenmanagement und internationale Diplomatie an der MMUST haben sie umfassend mit Sprach-, Beobachtungs- und technischen Fähigkeiten ausgestattet. Florence war bei der VAP Group tätig und arbeitete als Redakteurin für mehrere Krypto-Medienhäuser.
