Foto von Die Citibank wird wegen eines millionenschweren Krypto-Romance-Betrugs vor einem Bundesgericht verklagt. Die Klage wurde am Dienstag beim US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York eingereicht. Der Kläger Michael Zidell aus Dallas wirft dem Bankenriesen Beihilfe zum Betrug vor, nachdem Betrüger ihm angeblich 20 Millionen Dollar durch ein betrügerisches „Schweineschlachtungs“-Schema gestohlen hatten.
Laut Gerichtsakten, eingereicht wurden , wurde Zidell im Januar 2023 von einer Person namens Carolyn Parker über Facebook kontaktiert. Parker gab sich als Geschäftsfrau aus Kalifornien aus und nahm über Telefonanrufe und Videochats auf der Messaging-Plattform WeChat Kontakt zu dem Opfer auf.
Zidell sagte, die Beziehung habe anfangs freundschaftlich gewirkt, aber er habe in den folgenden Wochen romantische Gefühle für Parker entwickelt.
Dutzende Überweisungen und ein Phantomguthaben von 300 Millionen Dollar
Im Februar 2023 erzählte Parker angeblich Zidell von ihren Investitionen in Non-Fungible Tokens (NFTs) und betonte, dass sie über eine Handelsplattform namens OpenrarityPro Millionen an Gewinnen erzielt habe.
Laut Zidell präsentierte ihm der Betrüger die Website als „eine der größten NFT-Handelsplattformen der Welt“. Er behauptete, die persönliche Beziehung und Parkers „vorgetäuschter“ Investitionserfolg seien Grund genug für ihn, in das von ihr empfohlene NFT-Unternehmen zu investieren.
Zidell begann, Geld auf mehrere bei OpenrarityPro hinterlegte Bankkonten zu überweisen. Als er hinterfragte, warum er Geld auf verschiedene Konten senden müsse, wurde ihm erklärt, dass die Plattform aufgrund des hohen Kundenaufkommens mit mehreren Banken zusammenarbeite, um Einzahlungen abzuwickeln.
Er akzeptierte die Erklärung und tätigte über mehrere Monate hinweg 43 Überweisungen im Gesamtwert von über 20 Millionen Dollar. Von diesem Betrag gingen Berichten zufolge fast 4 Millionen Dollar auf Konten bei der Citibank.
Zu den Begünstigten gehörte die Firma Guju Inc., die laut Gerichtsakten zwölf Überweisungen über die Citibank erhielt. Die Klage wirft der Citibank vor, zahlreiche Warnsignale übersehen zu haben, darunter ungewöhnlich hohe und gerundete Transaktionsbeträge. Diese verdächtigen Aktivitäten hätten gemäß den aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen der Bank eine Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften auslösen müssen.
Bis März 2023 glaubte Zidell, dass seine Investitionen exponentiell gewachsen seien. Aus den Gerichtsakten geht hervor, dass die Website OpenrarityPro einen Kontostand von über 300 Millionen Dollar auswies.
Als er versuchte, einen Teil seines Guthabens abzuheben, verlangte die Website eine „Risikoeinlage“, um die Guthaben freizugeben. Zidell zahlte den Betrag ein, wurde aber anschließend aufgefordert, weitere Gebühren für die Abwicklung der Auszahlung zu entrichten. Das Geld wurde ihm nie zurückerstattet.
Plötzliches Verschwinden der Handelsplattform
Ende April 2023 war die Website von OpenrarityPro nicht mehr erreichbar. Zidell erkannte, dass er betrogen worden war, und stufte den gesamtendent als einen Fall von „Rug Pull“ ein, ein Begriff, der in der Kryptowelt zur Beschreibung von Exit-Scams verwendet wird.
Zidell meldete den Fall daraufhin der Polizei von Dallas und dem Federal Bureau of Investigation.
Die Klage wirft der Citibank vor, den Betrug ermöglicht zu haben, indem sie offensichtliche Warnsignale ignorierte. Außerdem wird behauptet, die Bank hätte die Konten, auf denen Zidells Überweisungen eingingen, angesichts des Musters großer Transaktionen an mehrere Treuhandgesellschaften und Einzelpersonen untersuchen müssen.
In der Beschwerde wurde außerdem behauptet, dass Citibank verstoßen und keine angemessenen Sicherheitsvorkehrungen getroffen habe.
„ Citibank hat eindeutig verdächtige Transaktionen nicht erkannt und die Konten nicht überwacht, obwohl große, runde Summen auf verdächtige Weise von Treuhandfonds und anderen Personen auf die Konten überwiesen und wieder abgehoben wurden “, schrieben Zidells Anwälte.
