La polizia locale in Malesia ha arrestato circa 14 indigeni cinesi per presunte truffe legate alle criptovalute. A quanto pare, gestivano una falsa piattaforma di investimento in criptovalute, in cui adescavano le vittime utilizzando false testimonianze.
L' arresto è stato effettuato il 18 aprile a Iskandar Puteri, nei pressi di Singapore. L'arresto è avvenuto dopo che le autorità avevano attentamente esaminato il gruppo nelle ultime settimane. Secondo Dzulkhairi Mukhtar, il vice comandante, ha spiegato che gli autori avevano un'età compresa tra i 20 e i 30 anni.
Truffatori che utilizzano app di messaggistica
Secondo il rapporto, i sospettati contattavano le loro potenziali vittime tramite una chat di gruppo su popolari applicazioni di messaggistica, tra cui QQ e WeChat. Oltre a presentare documenti falsi per ingannare le vittime, si spacciavano anche per investitori famosi per indurle a investire.
Secondo Mukhtar, uno dei sospettati viene solitamente presentato come un mentore o un investitore di successo a una potenziale vittima, mentre altri fingono di essere investitori occasionali, che poi rilasciano false testimonianze. Questa attività va avanti da quasi due mesi.
Sebbene l'operazione sia stata monitorata per diverse settimane, Dzulkhairi ha continuato affermando che il numero totale di persone cadute nella trappola delle truffe legate alle criptovalute, compreso il valore totale del denaro truffato dalle vittime, rimane sconosciuto.
Considerata la natura illecita dell'operazione condotta da uomini cinesi, è probabile che questi ultimi affrontino una pena detentiva di circa dieci anni, inclusa una multa, una volta dichiarati colpevoli del presunto caso.
attività illecite , che spesso si fingono personaggi di spicco, sono uno dei motivi per cui molti investitori preferiscono stare alla larga dalle criptovalute.
Di recente, un gruppo di truffatori si è spacciato per il Duca e la Duchessa del Sussex per indurre le persone a investire in un programma sospetto chiamato Bitcoin Evolution. Un'indagine approfondita sulla piattaforma ha rivelato che si trattava più di una truffa.
