14 Uomini cinesi arrestati vicino a Singapore per truffe legate alle criptovalute

La polizia locale in Malesia ha arrestato circa 14 indigeni cinesi per presunte truffe legate alle criptovalute. Hanno operato una piattaforma di investimento in criptovalute falsa, attirando le vittime utilizzando false testimonianze.

Il arresto L'arresto è stato effettuato il 18 aprile a Iskandar Puteri, vicino a Singapore. Questo arriva dopo che le autorità hanno attentamente sorvegliato il gruppo nelle settimane passate. Secondo Dzulkhairi Mukhtar, il Comandante Assistente ha spiegato che i perpetratori avevano età compresa tra 20 e 30 anni.

Truffatori che utilizzano app di messaggistica

Secondo il rapporto, i sospettati hanno contattato le loro potenziali vittime attraverso una chat di gruppo su popolari applicazioni di messaggistica, tra cui QQ e WeChat. Oltre a presentare documenti falsi per ingannare le loro vittime, hanno anche impersonato famosi investitori per attirare le vittime a investire.

Secondo Mukhtar, uno dei sospettati viene solitamente presentato come un mentore di successo o un investitore a una potenziale vittima, mentre altri giocano il ruolo di investitori casuali, che poi forniscono le loro false testimonianze. Questa attività è in corso da quasi due mesi.

Sebbene l'operazione sia stata monitorata per diverse settimane, Dzulkhairi ha continuato a dire che il numero totale di persone cadute nelle truffe legate alle criptovalute, incluso il valore totale del denaro delle vittime truffato, rimane sconosciuto.

Seguendo la natura dell'operazione illecita condotta dagli uomini cinesi, è probabile che affrontino una pena detentiva di circa dieci anni, inclusa una multa. Questo dopo che saranno dichiarati colpevoli del caso allegato. 

Le truffe legate alle criptovalute sono un problema del settore.

Notabilmente, le truffe legate alle criptovalute sono un grande problema per il settore giovane e in maturazione. Con l'impersonificazione di persone prominenti, queste attività illecite sono una delle ragioni per cui molti investitori vogliono stare lontani dalle criptovalute.

Recentemente, un gruppo di truffatori si è impersonato come il Duca e la Duchessa del Sussex per ingannare le persone facendole investire in un programma sospetto chiamato Bitcoin Evolution. Un'indagine approfondita sulla piattaforma ha mostrato che era più una truffa.