말레이시아 현지 경찰이 암호화폐 관련 사기 혐의로 중국계 말레이시아인 14명을 체포했습니다. 이들은 가짜 암호화폐 투자 플랫폼을 운영하며 허위 증언으로 피해자들을 유인한 것으로 알려졌습니다.
4월 18일 싱가포르 인근 이스칸다르 푸테리에서 용의자들이 체포되었습니다. 이는 당국이 지난 몇 주 동안 해당 일당을 면밀히 감시한 끝에 이루어진 조치입니다. 줄카이리 무크타르 부사령관에 따르면, 용의자들의 나이는 20대에서 30대 사이 입니다 .
메시지 앱을 이용하는 사기꾼들
보고서에 따르면, 용의자들은 QQ와 위챗을 포함한 인기 메시징 애플리케이션의 그룹 채팅을 통해 잠재적 피해자들에게 접근했습니다. 이들은 피해자들을 속이기 위해 위조 문서를 제시하는 것 외에도 유명 투자자를 사칭하여 투자 유치를 시도했습니다.
무크타르에 따르면, 용의자 중 한 명은 잠재적 피해자에게 성공한 멘토나 투자자로 소개되는 경우가 많고, 다른 용의자들은 일반 투자자로 위장하여 허위 증언을 한다고 합니다. 이러한 수법은 거의 두 달 동안 지속되어 왔습니다.
줄카이리는 해당 작전이 몇 주 동안 감시되었지만, 암호화폐 관련 사기에 희생된 사람들의 총수와 피해자들이 사기당한 금액의 총액은 여전히 알 수 없다고 덧붙였습니다.
유죄 판결을 받을 경우 이들은 벌금형을 포함해 약 10년의 징역형에 처해질 가능성이 높습니다.
특히, 암호화폐 관련 사기는 이제 막 성장하고 있는 이 산업에 큰 위협 요소입니다. 유명 인사를 사칭하는 이러한 불법 행위는 많은 투자자들이 암호화폐 투자를 꺼리는 이유 중 하나입니다.
최근 한 사기단이 서식스 공작 부부를 사칭하여 Bitcoin 에볼루션이라는 의심스러운 프로그램에 투자하도록 사람들을 속였습니다. 해당 플랫폼에 대한 철저한 조사 결과, 이는 사기임이 드러났습니다.
