14 중국인 남성, 싱가포르 인근에서 암호화폐 관련 사기 혐의로 체포

말레이시아 현지 경찰은 암호화폐 관련 사기 혐의와 관련해 약 14명의 중국인 원주민을 체포했습니다. 그들은 가짜 암호화폐 투자 플랫폼을 운영했으며, 거짓 증언을 통해 피해자를 유인했습니다.

The 체포 체포는 싱가포르 인근의 이스칸다르 푸테리(Iskandar Puteri)에서 4월 18일에 이루어졌습니다. 이는 당국이 지난 몇 주 동안 해당 그룹을 신중하게 조사한 후 이루어진 것입니다. Dzulkhairi Mukhtar 부사령관은 가해자들이 20세에서 30세 사이라고 설명했습니다.

메시지 앱을 활용한 사기

보고서에 따르면, 용의자들은 QQ와 위챗(WeChat)을 포함한 인기 있는 메시징 애플리케이션의 그룹 채팅을 통해 잠재적 피해자에게 접근했습니다. 또한 가짜 문서를 제시하여 피해자를 속일 뿐만 아니라, 유명 투자자를 사칭하여 피해자를 투자로 유인했습니다.

무크타르에 따르면, 한 용의자는 일반적으로 잠재적 피해자에게 성공적인 멘토나 투자자로 소개되며, 다른 사람들은 일반 투자자 역할을 하며 거짓 증언을 제공합니다. 이러한 활동은 거의 두 달 동안 이어져 왔습니다.

작전이 몇 주 동안 감시되었음에도 불구하고, Dzulkhairi는 암호화폐 관련 사기에 걸린 총 인원 및 사기당한 자금 총액이 아직 알려지지 않았다고 덧붙였습니다.

중국인들에 의해 수행된 불법 작업의 성격상, 그들은 약 10년의 징역형과 벌금형을 받을 가능성이 높습니다. 이는 alleged case에 대해 유죄 판결을 받은 후입니다. 

암호화폐 관련 사기는 업계의 골칫거리입니다.

특히, 암호화폐 관련 사기는 젊고 성장하는 산업에서 큰 병폐입니다. 유명인 사칭과 함께, 이러한 불법 활동 사기들은 많은 투자자들이 암호화폐를 멀리하게 만드는 이유 중 하나입니다.

최근 한 그룹의 사기꾼들이 서식스 공작과 공작부인을 사칭하여 ‘비트코인 에볼루션(Bitcoin Evolution)’이라는 의심스러운 프로그램에 투자하도록 속였습니다. 플랫폼에 대한 철저한 조사 결과, 이는 사기임이 드러났습니다.